Pci Technology Group Co.Ltd(600728) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da sexta reunião intercalar do nono conselho de administração em 2022, de acordo com as disposições relevantes das regras de diretores independentes das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos da Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Após verificação cuidadosa da alteração do conselho de administração e do plano de remuneração dos diretores, da concessão reservada de ações restritas, do ajuste do preço de recompra e do cancelamento da recompra, bem como da assinatura de acordos de licença de marca com partes relacionadas discutidos na sexta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022, com base em julgamento pessoal independente, são expressas as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos considerados nesta reunião da empresa:
1,Pareceres independentes sobre os candidatos ao 10º Conselho de Administração na eleição geral do Conselho de Administração da empresa
O 9º conselho de administração da empresa nomeou Liu Wei, Gu Qingyang, Mr. hehuaqiang, Mr. Liu Feng e Mr. Liu Jia como candidatos para diretores do 10º conselho de administração da empresa, e Ms. Lu Xin, Mr. laijianhuang e Mr. luxiaoming como candidatos para diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa.
Depois de analisar cuidadosamente o currículo pessoal e outros materiais relevantes dos candidatos a diretores acima, acreditamos que eles têm as qualificações e experiência de trabalho correspondentes para desempenhar suas funções, e suas qualificações não existem nas circunstâncias em que eles não estão autorizados a servir como diretores ou diretores independentes da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as regras para diretores independentes de empresas listadas e outras leis relevantes, regulamentos, regras e outros documentos normativos e estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação e votação do conselho de administração da empresa para candidatos são padronizados e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Portanto, concordamos que o conselho de administração deve nomear as pessoas acima mencionadas como candidatos a diretores e diretores independentes do 10º conselho de administração e submetê-las à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores do 10º Conselho de Administração da empresa
O plano de remuneração dos diretores formulado pela empresa, combinado com a situação real e os resultados operacionais da empresa, está em conformidade com o nível de remuneração do setor, é propício para mobilizar o entusiasmo dos diretores, incentivando os diretores a serem diligentes e responsáveis, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O procedimento de revisão do regime de remuneração dos diretores é legal e eficaz, e concordamos em submeter o regime de remuneração dos diretores à assembleia geral de acionistas da empresa para revisão.
3,Pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa
1. O Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (adiante designado por “Plano de Incentivo (Projeto)”) foi deliberado e aprovado pela sétima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em 2021, e foram cumpridas as condições de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (adiante designado por “Plano de Incentivo”).
2. O conselho de administração determinou que a data de concessão reservada do plano de incentivos seja 14 de junho de 2022, o que está em consonância com as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas e no plano de incentivos (Projeto).
3. Os objetos de incentivo a serem outorgados ações restritas desta vez não possuem circunstâncias que proíbam a concessão de ações restritas conforme estipulado nas medidas administrativas e no plano de incentivo (Projeto), cumpram as condições do objeto de incentivo estipuladas nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, cumpram o escopo dos objetos de incentivo estipulado no plano de incentivo (Projeto), e suas qualificações temáticas como objetos de incentivo reservados à concessão deste plano de incentivo são legais. Válido.
4. A empresa não está autorizada a conceder ações restritas, e não há plano ou acordo para fornecer empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra forma de assistência financeira para objetos de incentivo.
5. A implementação deste plano de incentivo pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, aperfeiçoando o mecanismo de incentivo da empresa, aprimorando a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão do pessoal-chave para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para resumir, concordamos em tomar 14 de junho de 2022 como a data de concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo e reservar 2,9 milhões de ações restritas para 31 objetos de incentivo elegíveis ao preço de concessão de 3,10 yuan / ação.
4,Pareceres independentes sobre o ajuste do primeiro preço de recompra concedido do plano de incentivo às ações restritas de 2017
Tendo em vista que a distribuição de lucros da empresa em 2020 e 2021 foi concluída, de acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 (Projeto), o Conselho de Administração da empresa fará os correspondentes ajustes no preço de recompra das ações Restritas concedidas pela primeira vez que não tenham sido levantadas. Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas de 2017 foi ajustado de 3,582 yuan / ação para 3,5475 yuan / ação.
Após revisão, este ajustamento cumpre as disposições relativas ao ajustamento do preço de recompra restrita nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no Plano de Incentivo às Ações Limitadas de 2017 (Draft), não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, todos os diretores independentes concordaram unanimemente com o ajuste do preço de recompra da empresa pela primeira vez concedido no âmbito do plano de incentivo às ações restritas de 2017.
5,Pareceres independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas de 2017
Como os quatro objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas de 2017 deixaram seus empregos por razões pessoais, de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas de 2017 (Draft), o conselho de administração da empresa irá recomprar e cancelar as 111300 ações restritas concedidas aos objetos de incentivo acima, mas ainda não levantou a restrição, e o preço de recompra é de 3,5475 yuan / ação.
Após revisão, este cancelamento de recompra da primeira concessão de algumas ações restritas no âmbito do Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2017 cumpre as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2017 (Projeto), sendo os procedimentos legais e conformes. Este cancelamento de recompra não afetará o funcionamento contínuo da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
6,Pareceres independentes sobre o ajuste do primeiro preço de recompra concedido do plano de incentivo de ações restritas em 2021
Tendo em vista que a distribuição de lucros da empresa em 2021 foi concluída, de acordo com o disposto no Plano de Incentivos às Ações Restritas em 2021 (Projeto), o Conselho de Administração da Companhia ajustará o preço de recompra das Ações Restritas concedidas pela primeira vez que não tenham sido levantadas. Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas em 2021 é ajustado de 4,02 yuan / ação para 4,0015 yuan / ação.
Após revisão, este ajustamento cumpre as disposições relativas ao ajustamento do preço de recompra restrita nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no plano de incentivo às ações restritas 2021 (Projeto), não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, todos os diretores independentes concordaram unanimemente com o ajuste do preço de recompra da empresa pela primeira vez concedido ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas 2021.
7,Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas 2021
Devido aos 32 objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas em 2021, devido a renúncia, ajuste de emprego e outros motivos, de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Projeto), o conselho de administração da empresa irá recomprar e cancelar 1916000 ações restritas concedidas aos objetos de incentivo acima, mas ainda não levantadas, eo preço de recompra é de 4,0015 yuan / ação.
Mediante revisão, a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 cumprem as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo acionário das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto), sendo os procedimentos legais e conformes. O cancelamento desta recompra não afetará a continuidade da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Draft), o funcionamento contínuo da empresa ou os interesses da empresa e de seus acionistas.
8,Pareceres independentes sobre a assinatura de contrato de licença de marca registrada com Jiadu Group Co., Ltd
O acionista controlador da empresa, Jiadu Group Co., Ltd., autoriza a empresa e suas subsidiárias holding a usar suas próprias “Jiadu”, “PCI” e todas as marcas registradas relacionadas e derivadas de “Jiadu” e “PCI” gratuitamente dentro do período de licença, fora do apoio a longo prazo para o desenvolvimento da estratégia de marca da empresa. O contrato de licença de marca assinado por ambas as partes segue o princípio da igualdade e voluntariedade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração considerou as transações relacionadas acima mencionadas, os diretores conectados evitaram votar, e o procedimento de revisão foi legal e eficaz, em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos que a empresa e Jiadu Group Co., Ltd. assinem o contrato de licença de marca registrada.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022) assinatura de diretores independentes:
Luxin, Laijianhuang, Luxiaoming
14 de Junho de 2022
