Código de títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio nº: 2022070
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 30 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 30 de junho de 2022
Local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, No. 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 30 de junho de 2022
A 30 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores do 10º Conselho de Administração √
2. Proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do 10º Conselho de Supervisores √
Proposta de votação cumulativa
3.00 proposta de eleição dos diretores do 10º conselho de administração da empresa (5) diretores a serem eleitos
3.01 Liu Wei √
3.02 Gu Qingyang √
3.03 he Huaqiang √
3.04 Liu Feng √
3.05 Liu Jia √
4.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa (3) serão eleitos diretores independentes
4.01 Lu Xin √
4.02 Lai jianhuang √
4,03 luxaoming √
5.00 proposta de eleição dos supervisores do 10º Conselho de Supervisores da Companhia (2 supervisores a serem eleitos)
5.01 Zhang Lilian √
5.02 ele Yuejiao √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para obter detalhes das propostas acima, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 15 de junho de 2022 Foi divulgado o anúncio das deliberações da 6ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Administração em 2022 (Comunicado n.º 2022063) e o anúncio das deliberações da 5ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Supervisores em 2022 (Comunicado n.º 2022064).
2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de votação separada para pequenos e médios investidores: 1, 2, 3, 4, 54. Proposta que envolve a retirada de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido. (4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. (6) O método de votação para a eleição de diretores, diretores independentes e supervisores utilizando o sistema de votação cumulativa é indicado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022/6/23
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal vs. método de registro de assembléias o método de registro para participação de acionistas A da sociedade na assembléia local é o seguinte:
(I) horário de inscrição: 09:00-12:00, 13:30-17:30, 29 de junho de 2022. II) Local de registo: Sede do Conselho de Administração
III) Método de registo:
1. O acionista de pessoa singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação.
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com o selo oficial afixado), o cartão de conta do acionista ou o certificado de participação, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação original dos participantes.
3. O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o original do seu próprio cartão de identificação, procuração, cópia do cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de detenção de ações.
4. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 17:30 do dia 29 de junho de 2022) com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. 6,Outros assuntos (I) a duração da reunião no local é de meio dia, e os participantes devem pagar suas próprias despesas de acomodação e transporte. (II) contact: wangwenjie, panqian
(III) Tel.: 02085550260 Fax: 02085577907
(IV) endereço de contato: No. 2 (V) xincensi Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province Código Postal: 510660
É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) conselho de administração junho 15, 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 30 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de ações ordinárias detidas pelo administrador: Conta n.º do acionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores do 10º Conselho de Administração da sociedade
2. Proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do 10º Conselho de Supervisores da empresa
S / N proposta de votação cumulativa nome número de votos
3.00 proposta sobre eleição de diretores do 10º conselho de administração 3.01 Liu Wei 3.02 Gu Qingyang 3.03 he Huaqiang 3.04 Liu Feng 3.05 Liu Jia 4.00 proposta sobre eleição de diretores independentes do 10º conselho de administração 4.01 Lu Xin 4.02 Lai jianhuang 4.03 luxiaoming 5.00 proposta sobre eleição de supervisores do 10º conselho de supervisores 5.01 Zhang Lilian 5.02 he Yuejiao
Assinatura do administrador (selo do acionista legal, assinatura e selo do representante legal): assinatura do administrador:
Número de identificação do cliente ou número de licença comercial: número de identificação do administrador: data de entrega: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” para propostas de votação não cumulativa na procuração e assinalar “√”, e preencher o número de votos para propostas de votação cumulativa. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
Apêndice 2: Explicação do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a directores, dos candidatos a directores independentes e dos candidatos a supervisores na assembleia geral de accionistas será numerada como grupo de propostas. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas. 2,O número declarado de ações representa o número de votos na eleição. Para cada grupo de propostas, cada acionista detentor de uma ação terá um número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista detiver 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores serão eleitos na assembleia geral, e houver 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de propostas eleitorais do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro dos votos de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, não só votar em um candidato, mas também votar em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores usando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões a votar são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
5.02 exemplo: Wang ××
5.03 exemplo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta sobre a eleição dos supervisores
6.01 exemplo: Li ××
6.02 Processo: Chen ××
