Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) anúncio n.o: 2022065 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anúncio de ajustamento do preço de recompra do plano de incentivo às acções restritas
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No dia 14 de junho de 2022, a 6ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Administração e a 5ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Supervisores de Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
1,Procedimentos de homologação pertinentes realizados
I) Procedimentos de aprovação relevantes para o plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2017
1. Em 9 de junho de 2017, o anúncio da resolução da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2017 delibera e aprova a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 e a proposta de submeter à Assembleia Geral de acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo às ações. A primeira reunião extraordinária do oitavo conselho de supervisores, realizada em 2017, analisou as propostas acima mencionadas e verificou a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa 2017, tendo os diretores independentes expressado opiniões independentes sobre o plano de incentivo de ações.
2. Em 10 de junho de 2017, a empresa divulgou a lista de objetos de incentivo em seu site interno de 10 de junho de 2017 a 19 de junho de 2017, não tendo recebido objeções contra os objetos de incentivo da empresa durante o período publicitário. O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo. Para mais detalhes, consulte os pareceres de anúncio e verificação do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas 2017 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de junho de 2017.
3. Em 26 de junho de 2017, a segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em 2017, analisou e aprovou a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 e a proposta de submeter à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar das questões relacionadas ao incentivo às ações. Em 26 de junho de 2017, a empresa realizou um auto-exame sobre a negociação de ações da empresa por insiders do plano de incentivos, e divulgou o relatório de auto-exame sobre a negociação de ações da empresa por insiders do plano de incentivos restritos da empresa em 2017 e os objetos de incentivo concedidos.
4. Em 28 de junho de 2017, a quarta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração e a segunda reunião extraordinária do oitavo conselho de fiscalização em 2017 deliberaram e adotaram a proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2017 da companhia e a proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso, concordaram que o conselho de administração da empresa ajustou a lista de objetos de incentivo e o número de bolsas pela primeira vez, considerou que a qualificação do assunto de objetos de incentivo era legal e eficaz, e a data de concessão determinada atendeu às disposições pertinentes.
5. Em 23 de abril de 2018, a quinta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2018 e a segunda reunião extraordinária do oitavo conselho de supervisores em 2018 deliberaram e adotaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta questão, e acreditavam que a qualificação do objeto de incentivo era legal e efetiva, e a data de concessão determinada atendeu às disposições pertinentes.
6. Em 5 de junho de 2018, a sétima reunião extraordinária do oitavo conselho de administração e a terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de fiscalização de 2018 deliberaram e adotaram a proposta de ajuste do preço de recompra das ações restritas concedidas pela primeira vez e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
7. Em 24 de agosto de 2018, a companhia realizou a 11ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração em 2018 e a 5ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Supervisores em 2018, que deliberaram e aprovaram a proposta de primeira liberação de ações restritas concedida pelo plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2017. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso.
8. Em 12 de junho de 2019, a sétima reunião extraordinária do oitavo conselho de administração e a segunda reunião extraordinária do oitavo conselho de fiscalização em 2019 deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas de 2017 e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
9. Em 22 de agosto de 2019, a primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração e a primeira reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2019 deliberaram e adotaram a proposta de levantamento das restrições à venda de ações restritas concedidas pela primeira vez em 2017 e o primeiro levantamento das restrições à venda de ações restritas reservadas para concessão em 2017. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
10. Em 13 de dezembro de 2019, a quinta reunião extraordinária do nono conselho de administração e a quarta reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2019 analisaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo às ações restritas de 2017, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. 11. Em 29 de outubro de 2020, a 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores analisaram e aprovaram a proposta de levantamento das restrições à venda de ações restritas concedidas pela primeira vez em 2017 e levantamento das restrições à venda de ações restritas reservadas para outorga no segundo período de levantamento. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
12. Em 30 de dezembro de 2020, a companhia realizou a 17ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Administração em 2020 e a 8ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Supervisores em 2020, que analisou e aprovou a proposta de ajuste do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas 2017 e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2017. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
13. Em 14 de junho de 2022, a companhia realizou a sexta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 e a quinta reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2022, que analisou e aprovou a proposta de ajuste do preço de recompra pela primeira vez concedido no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2017 e a proposta de recompra e cancelamento de parte das ações restritas concedidas no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2017 pela primeira vez. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. II) Procedimentos de aprovação relevantes para o plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2021
1. No dia 19 de agosto de 2021, realizou-se a 14ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Administração em 2021, na qual foram analisadas e aprovadas propostas como a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia em 2021 e a proposta de submeter à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo às ações Restritas. Os diretores independentes da sociedade devem expressar opiniões independentes sobre se o plano de incentivo é favorável ao desenvolvimento sustentável da empresa e se existe alguma situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. No mesmo dia, a companhia realizou a quarta reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2021, na qual foram analisadas e aprovadas propostas como a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 e a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021, O conselho de supervisores da empresa verificou a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo e emitiu pareceres de verificação relevantes. Em 20 de agosto de 2021, a empresa divulgou o plano de incentivos (Draft) e seu resumo. 2. De 20 de agosto de 2021 a 29 de agosto de 2021, a empresa divulgou os nomes e posições dos objetos de incentivo a serem concedidos através da intranet da empresa (quadro de avisos). Durante o período publicitário, o conselho de supervisores da empresa recebeu dois inquéritos dos funcionários sobre a lista dos objetos de incentivo propostos e, depois de explicar às partes, as partes não levantaram quaisquer outras questões. Além disso, nenhum outro funcionário levantou qualquer objeção à lista de objetos de incentivo propostos. Em 10 de setembro de 2021, a empresa divulgou os pareceres de divulgação e verificação do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2021.
3. No dia 15 de setembro de 2021, a sétima assembleia geral extraordinária da companhia em 2021 deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 e a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo às ações acionárias. A implementação do plano de incentivos pela empresa foi aprovada, e o conselho de administração foi autorizado a determinar a data de concessão de ações restritas, conceder ações restritas a objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando as condições estivessem reunidas, e divulgou o relatório de autoinspeção de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) .
4. Em 16 de setembro de 2021, a companhia realizou pela primeira vez a 16ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Administração em 2021 e a 5ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Supervisores em 2021, que deliberaram e aprovaram a proposta de adequação das matérias pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 e a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes e o conselho de fiscalização emitiu seus pareceres de verificação, considerando que as condições para a concessão de ações restritas estavam preenchidas, a qualificação do objeto de incentivo concedido era legal e válida e a data de concessão determinada atendeu às disposições pertinentes.
5) Em 14 de junho de 2022, a companhia realizou a sexta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 e a quinta reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 2022, Foram revisadas e aprovadas a proposta de ajuste do preço de recompra concedido pela primeira vez no plano de incentivo às ações restritas 2021, a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivo às ações restritas 2021 e a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia. Considera-se que as condições para a concessão da parte reservada de ações restritas estão preenchidas, a qualificação do objeto de incentivo concedido é legal e válida e a data de concessão determinada atende às disposições pertinentes.
2,Razões e métodos para este ajustamento
I) Motivos do ajustamento
No dia 23 de junho de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 analisou e aprovou o Plano Anual de Distribuição de Lucros de 2020 da Companhia é o seguinte: Com base no capital social total à data do registro do patrimônio líquido de distribuição de dividendos, a Companhia distribuirá dividendos em caixa de RMB 0,16 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, sem ações bônus, e não converterá o fundo de acumulação em capital social.
Em 8 de abril de 2022, a Assembleia Geral Geral Anual de 2021 da empresa analisou e aprovou o plano de distribuição anual de lucros 2021. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa é: Com base no capital social total registrado na data do registro da distribuição de capital próprio menos o saldo de ações na conta especial de recompra da empresa, dividendos em dinheiro de RMB 0,185 (IVA incluído) serão distribuídos por cada 10 ações, não serão concedidas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Tendo em conta que a distribuição de lucros da empresa em 2020 e 2021 foi concluída em julho de 2021 e junho de 2022, respectivamente, o preço de recompra das ações restritas que ainda não tenham sido levantadas deve ser ajustado em conformidade de acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Limitadas de 2017 (Projeto) e no Plano de Incentivo às Ações Limitadas de 2021 (Projeto).
(II) método de ajuste e ajuste do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2017
De acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2017 (Projeto), no caso de distribuição de dividendos, o método de ajuste é o seguinte: P ＝ p0-v. Onde: P é o preço de recompra ajustado de ações restritas por ação; P0 é o preço de aquisição de cada ação restrita antes do ajuste; V é o dividendo por ação.
Ajuste do preço de recompra de ações restritas concedidas pela primeira vez: P = (p0-v) = 3,582-0,016-0,0185=3,5475 yuan / ação
Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas de 2017 foi ajustado de 3,582 yuan / ação para 3,5475 yuan / ação.
(III) método de ajuste e ajuste do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2021
De acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto), no caso de distribuição de dividendos, o método de ajuste é o seguinte: P ＝ p0-v. Onde: P é o preço de recompra ajustado de ações restritas por ação; P0 é o preço de aquisição de cada ação restrita antes do ajuste; V é o dividendo pós-imposto por ação.
Ajuste do preço de recompra de ações restritas concedidas pela primeira vez: P = (p0-v) =4,02-0,0185=4,0015 yuan / ação
Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas em 2021 é ajustado de 4,02 yuan / ação para 4,0015 yuan / ação.
3,Impacto na empresa
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