Código dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Anúncio nº: 2022036 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) doravante referida como “a empresa” realizou a 33ª reunião do sétimo conselho de administração em 14 de junho de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e agora os assuntos relevantes da assembleia são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
I) Hora da assembleia geral:
1. Horário de reunião no local: 14h30 de 30 de junho de 2022;
Tempo de votação online: 30 de junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de junho de 2022.
(II) data de registro de capital próprio: 27 de junho de 2022.
(III) local de encontro: sala de reunião, 17 / F, unidade 1, edifício B, centro de baixo carbono da cidade eco da exposição, distrito de Panlong, cidade de Kunming, província de Yunnan
(IV) convocador: Conselho de Administração
V) Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(VI) formas de participar da reunião: os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação on-line, on-line ou outros. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VII) Participantes
1. No fechamento do mercado na tarde de 27 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Se um acionista não puder comparecer pessoalmente à reunião, ele pode confiar uma procuração por escrito para participar na reunião e votar, que não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
(I) a proposta deliberada na assembleia geral de acionistas é: a proposta da empresa sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding a sociedades anônimas.
II) Divulgação:
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 33ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 27ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Consulte o conteúdo específico das propostas publicadas no cninfo.com em 15 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre as deliberações da 33ª reunião do sétimo conselho de administração (Anúncio n.º 2022033), anúncio sobre as deliberações da 27ª reunião do sétimo conselho de fiscalização (Anúncio n.º 2022034) e outros anúncios.
(III) a proposta acima referida exige uma contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo 5%).
(IV) Yunnan WorldExpo turismo Holding Group Co., Ltd., OCT Group Co., Ltd. e Li Jian precisam se retirar da votação sobre as propostas acima.
V) Código da proposta
O código de proposta desta assembleia de acionistas é mostrado na tabela abaixo. Os acionistas são convidados a votar de acordo com o código de proposta.
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Circular da empresa sobre aumento de capital por filiais de sociedades anónimas e coligadas
1.00 √
Proposta de transacção
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
1. Registro de acionistas de pessoa coletiva: se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva estiver presente, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com o original do seu bilhete de identidade, a procuração, o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
2. Registro de acionistas de pessoa física: se um acionista de pessoa física comparecer à assembleia, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se o agente encarregado comparecer à reunião, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com o original do seu bilhete de identidade, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro por telefone. A carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 16:30 de 29 de junho de 2022.
Para registro por carta, por favor, envie a carta para o departamento de valores mobiliários, 16 / F, unidade 1, edifício B, Expo eco city low carbon center, Panlong District, Kunming, província de Yunnan, CEP: 650224 Por favor, indique as palavras “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”.
(II) horário de inscrição: 29 de junho de 2022 (9:00-11:00 e 14:00-16:00); (III) local de registro: centro de controle interno financeiro de Yunnan Tourism Co., Ltd., 16 / F, unidade 1, edifício B, centro de baixo carbono da cidade eco Expo, distrito de Panlong, cidade de Kunming, província de Yunnan.
IV) Informações de contacto da reunião:
Contato: Liu Wei, Zhang Yun
Tel.: 087165012363
Fax: 087165012141
Endereço postal: 16 / F, unidade 1, edifício B, centro de baixo carbono da cidade eco da exposição, distrito de Panlong, Kunming, Yunnan Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Código Postal: 650224
(V) outros: as despesas de transporte, alimentação e alojamento dos acionistas presentes ou de seus agentes serão suportadas por eles mesmos; Os accionistas ou os agentes accionistas que compareçam à assembleia local devem levar consigo os certificados de registo pertinentes, de acordo com os requisitos do método de registo da assembleia, antes de comparecer à reunião.
4,Procedimentos específicos para a participação na votação em linha
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O processo de funcionamento específico da votação em linha consta do anexo I).
5,Documentos para referência futura
(I) resolution of the 33rd meeting of the 7th board of directors of Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) ;
(II) resolução da 27ª reunião do sétimo conselho de supervisores do .
6,Anexos
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
É anunciado
Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “362059”, e a abreviatura de votação é “votação em nuvem”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Todas as propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e os pareceres de voto devem ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de início e término da votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio ao Sr. / Sra. participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 da Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) company Limited em meu nome (a empresa), exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas em meu nome (a empresa) de acordo com as instruções a seguir, e assinar os documentos relevantes necessários para serem assinados na assembleia.
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar contra a abstenção
Total das propostas: propostas diferentes das propostas de votação cumulativa
100 √
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
Comunicação da empresa relativa à participação em acções das filiais holding
1.00 √
Proposta sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas da empresa
Nome do cliente (assinatura e selo): Número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal: número da conta de títulos do responsável principal:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Prazo de validade da procuração: data da autorização: 2022
Nota: a procuração é válida para recorte, cópia ou auto-fabricada no formato acima; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
