Código dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) anúncio n.o: 2022033 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Comunicado sobre as resoluções da 33ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) empresa (doravante denominada “a empresa”) enviou o edital da 33ª reunião do sétimo conselho de administração por fax e e-mail em 10 de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 14 de junho de 2022. Oito diretores deveriam participar da reunião e oito efetivamente participaram da reunião. A convocação e a realização da reunião devem respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por meio de votação de comunicação: 1. A proposta da empresa sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas por meio de subsidiárias em sociedades anônimas foi revisada e adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (diretores dos partidos relacionados Sr. chengxuzhe, Sr. Li Jian, Sr. Wutong e Sr. You zenggan evitaram votar);
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da sociedade sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas por holding subsidiárias a sociedades anônimas (Anúncio n.º 2022035).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. http://www.cn.info.com.cn. Os pareceres de aprovação prévia de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O conselho de administração realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na empresa, às 14h30 do dia 30 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022036).
É anunciado
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) conselho de administração Junho 15, 2022
