Código dos títulos: Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) abreviatura dos títulos: Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) anúncio n.o.: pro 2022015 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 11º Conselho de Administração
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A primeira reunião do 11º Conselho de Administração da Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada às 16:00 horas do dia 14 de junho de 2022, por meio de comunicação combinada no local. Todos os 9 diretores da empresa participaram da reunião e todos os 3 supervisores da empresa participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Ping, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1,A proposta de selecção do presidente do 11º Conselho de Administração foi revista e aprovada
Sim: 9, Não: 0, abstenção: 0
A reunião elegeu o Sr. Chen Ping como presidente do 11º conselho de administração da empresa.
2,A proposta relativa à nomeação do gerente geral, do diretor financeiro e do secretário do conselho de administração foi revista e aprovada
Sim: 9, Não: 0, abstenção: 0
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, o Sr. xiayouzhang foi nomeado como gerente geral, o Sr. Wang Bing como diretor financeiro e a Sra. Ma Qian como secretário do conselho de administração. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração. O currículo está em anexo. 3,A proposta relativa à nomeação de gerentes-gerais adjuntos e outros gerentes superiores foi revista e aprovada
Sim: 9, Não: 0, abstenção: 0
De acordo com as disposições dos estatutos e as necessidades da operação real da empresa, o Sr. songzhiqi, o Sr. tianzhengjun, o Sr. liupingan, a Sra. Maqian, o Sr. Zhang Wei e o Sr. zhoudaonian são nomeados como vice-gerente geral da empresa, e a Sra. Baiyu e Sra. Yang Min são nomeados como vice-gerente geral da empresa. Seu mandato de mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Seus currículos estão anexados. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a primeira, segunda e terceira propostas acima mencionadas, consideraram que a eleição e nomeação de pessoas estavam em conformidade com as disposições pertinentes dos estatutos e concordaram com a nomeação do presidente e da alta administração.
4,A proposta de selecção dos membros das comissões profissionais foi revista e aprovada
Sim: 9, Não: 0, abstenção: 0
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e em combinação com o funcionamento efetivo da sociedade, o 11º Conselho de Administração criou quatro comissões especiais, a saber, a comissão de estratégia, a comissão de nomeação, a comissão de remuneração e avaliação e a comissão de auditoria. Ao mesmo tempo, a empresa criou quatro comitês profissionais, a saber, comitê de gestão de investimentos, comitê de gestão de marca, comitê de gestão de risco e comitê de gestão de inovação. As comissões especiais e as comissões profissionais são compostas pelos seguintes membros:
I) Comité de estratégia
Membros: Chen Ping, zhangyonghui, Mao Peng, Qi Jun, Xu Biao, Zeng Yan, xiayouzhang
Presidente: Chen Ping
(II) Comité de Nomeação
Membros: zhangyonghui, Maopeng, Chenping
Presidente: zhangyonghui
III) Comité salarial e de avaliação
Membros: Maopeng, zhangyonghui, Chenping
Presidente: Maopeng
IV) Comité de auditoria
Membros: Qi Jun, Mao Peng, xiayouzhang
Presidente: Qijun
V) Comité de Gestão do Investimento
Membros: Xia Youzhang, Qi Jun, songzhiqi, Ma Qian, Zhou daonian, Wang Bing, zhaoheping
Presidente: Xia Youzhang
VI) Comité de gestão da marca
Membros: Chen Ping, xiayouzhang, songzhiqi, wanglide, tianzhengjun, liuping’an, Maqian, Zhang Wei, Zhou daonian, Wang Bing, Bai Yu, kongguoqiang, wangchunmeng
Presidente: Chen Ping
VII) Comité de gestão dos riscos
Membros: Tian Zhengjun, Mao Peng, songzhiqi, liuping’an, Ma Qian, Wang Bing, Bai Yu, Xiao Yan, Ding Minghe, Ruanfanglong, Wu Li
Presidente: tianzhengjun
VIII) Comité de Gestão da Inovação
Membros: Xia Youzhang, zhangyonghui, songzhiqi, tianzhengjun, liuping’an, Ma Qian, Zhang Wei, Zhou daonian, Bai Yu, Mao Tao, kongguoqiang, lianghaiwei
Presidente: Xia Youzhang
5,Revisou e adotou o esquema de trabalho do 11º Conselho de Administração
Sim: 9, Não: 0, abstenção: 0
É por este meio anunciado.
Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) conselho de administração 15 de junho de 2022 anexado: currículo
Sr. Chen Ping, nascido em 1962, doutor, economista sênior. Atualmente atua como diretor executivo e vice-presidente da China Baoan Group Co.Ltd(000009) . Ele já serviu como vice-gerente geral da Wuhan International Leasing Co., Ltd., economista-chefe, vice-gerente geral e vice-presidente executivo de China Baoan Group Co.Ltd(000009) .
O Sr. xiayouzhang, nascido em 1978, é mestre. Atualmente, é diretor e gerente geral da Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele já atuou como vice-diretor do departamento de gestão da marca Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) brand, diretor do secretariado do conselho de administração, diretor executivo, secretário do conselho de administração, assistente do gerente geral, vice-gerente geral, etc.
O Sr. songzhiqi, nascido em 1974, é mestre. Atualmente, é vice-gerente geral da Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele costumava ser o diretor de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) gerente geral do centro de vendas, gerente geral de Wuhan Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) medical Logistics Co., Ltd., etc.
O Sr. tianzhengjun, nascido em 1968, é bacharel. Atualmente, é vice-gerente geral e diretor de qualidade da Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele costumava ser o gerente geral adjunto e gerente geral da Anhui Da’an produtos biológicos Pharmaceutical Co., Ltd., e o assistente do gerente geral de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) .
O Sr. Liuping’an, nascido em 1986, tem um mestrado. Atualmente, é vice-gerente geral da Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele costumava ser o especialista do departamento de gestão empresarial de Guangxi Yuchai Heavy Industry Co., Ltd., gerente de projeto sênior de China Baoan Group Co.Ltd(000009) departamento de gestão empresarial, vice-diretor nível Secretário do escritório, etc.
Ms. Ma Qian, nascida em 1981, é mestre. Atualmente, é secretário de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele serviu como Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) .
O Sr. Zhang Wei, nascido em 1977, é mestre. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele costumava ser o gerente do escritório de Xinjiang e Henan Office de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) .
Sr. Zhoudaonian, nascido em 1981, doutor. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele costumava ser pesquisador, assistente de gerente geral, gerente geral adjunto e gerente geral do Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) r & D centro.
Wang Bing, nascido em 1982, é um contador público certificado com um diploma de bacharel. Atualmente, ele é o diretor financeiro da Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele costumava ser o gerente de projeto da filial de Shenzhen da Wuzhou Songde United Certified Public Accountants Co., Ltd., o auditor interno sênior da Guangdong Galanz Group Co., Ltd., e o diretor de contabilidade sênior e vice-diretor de China Baoan Group Co.Ltd(000009) .
A Sra. Baiyu, nascida em 1974, tem um mestrado. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ele costumava ser o gerente de marca de medicamentos prescritos em Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) departamento de planejamento de mercado, o diretor do departamento de desenvolvimento farmacêutico, o diretor do departamento de garantia de qualidade e o diretor executivo de qualidade.
Yang Min, nascida em 1977, possui um mestrado. Atualmente, é diretor de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) recursos humanos. Ele já atuou como diretor do escritório de gerente geral de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) .
