Abreviatura de stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) a share Iluminação Guangdong B Compartilhar
Código de ações: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (ações A) 200541 (ações B)
Anúncio n.o 2022043
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Comunicado sobre deliberações da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A companhia enviou a convocação de reunião a todos os diretores por e-mail em 9 de junho de 2022, e realizou a 32ª reunião do 9º Conselho de Administração em 14 de junho de 2022, deliberando a proposta de reunião por meio de comunicação e fax. Todos os 8 diretores da reunião votaram sobre a proposta de reunião, que está de acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1. A proposta de licitação pública da subsidiária integral para a exploração e promoção de investimentos e serviços de gestão imobiliária do edifício Kelian foi revista e aprovada.
8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de revitalizar os ativos imobiliários da Kelian building, melhorar os benefícios econômicos da empresa e melhorar o nível de gestão imobiliária da Kelian building, o conselho de administração concordou que Foshan Kelian new energy industry technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, conduziria licitações públicas para operação imobiliária de investimento e atração de investimento da Kelian building e serviços de gestão imobiliária da Kelian building, confiá-los a um terceiro para operação e solicitar a assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa para lidar com as questões relacionadas à licitação acima, Incluindo, mas não limitado à assinatura do contrato e outros documentos relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a licitação pública de subsidiárias de propriedade integral para a operação, promoção de investimentos e serviços de gestão imobiliária do edifício Kelian divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
2. A proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes foi revista e adotada.
8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Depois de revisar os candidatos para diretores não independentes, todos os diretores presentes na reunião concordaram unanimemente em nomear o Sr. hufengcai como candidato para diretores não independentes da empresa (ver anexo para seu currículo), e seu mandato é o mesmo do nono conselho de administração da empresa. Se o Sr. hufengcai for eleito como diretor não independente da empresa pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração concorda em eleger o Sr. hufengcai como membro do comitê de auditoria e gestão de riscos e do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, e seu mandato é o mesmo do nono conselho de administração da empresa.
Se o Sr. hufengcai for eleito como diretor não independente da empresa, o número total de diretores que simultaneamente atuam como altos executivos da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada. 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É decidido convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, às 14h45, do dia 30 de junho de 2022.
Para mais detalhes, consulte a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgada no site cninfo.com no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
14 de Junho de 2022
Anexo: currículo do Sr. Hufengcai
Hufengcai: homem, nascido em setembro de 1965, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior, formou-se na Escola do Partido do comitê provincial do Partido de Guangdong, com especialização em gestão econômica moderna, e é um contador sênior. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente do departamento financeiro, vice-gerente e gerente do departamento de auditoria financeira da Guangdong Metallurgical Industry Corporation, membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da Guangdong Guangye metalúrgica Co., Ltd., diretor independente de Sgis Songshan Co.Ltd(000717) companhia de ações comuns, diretor, membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da Guangdong Guangsheng metalúrgica Co., Ltd., presidente do terceiro grupo de trabalho do conselho de supervisores da Guangdong Guangsheng Asset Management Co., Ltd., presidente do conselho de supervisores do departamento de trabalho de auditoria Diretor adjunto de operação e departamento de gestão, diretor adjunto de operação e departamento de gestão de Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd; Atualmente, ele é um diretor de tempo integral do Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. atribuído a uma empresa listada.
O Sr. hufengcai não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não foi arquivado para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Exceto para a associação com os acionistas controladores da empresa, não há associação com diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não detém ações da empresa, não é sujeito de responsabilidade por violação de crédito ou objeto de punição por violação de crédito, e tem a qualificação exigida pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
