Abreviatura de stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) a share Iluminação Guangdong B Compartilhar
Código de ações: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (ações A) 200541 (ações B)
Anúncio n.o 2022045
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Convocador: o conselho de administração da sociedade. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada na 32ª reunião do nono conselho de administração da sociedade;
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes; 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45 p.m. de 30 de junho de 2022
(2) Data e hora da votação online: 30 de junho de 2022
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de junho de 2022.
O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de junho de 2022. 5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. 6. Data de registro de capital próprio: 27 de junho de 2022;
Os investidores devem comprar as ações da empresa até 22 de junho de 2022 (o último dia de negociação em que os acionistas de ações B podem participar da reunião).
7. Participantes:
(1) Acionistas de ações a e B da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado de ações em 27 de junho de 2022; (2) O acionista que, por qualquer motivo, não puder comparecer à assembleia pode confiar um procurador por escrito para comparecer e votar, sem que este seja acionista da sociedade;
(3) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa e advogados empregados pela empresa. 8. local: sala de conferências, 5º andar, edifício de escritórios, No. 64, Fenjiang North Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong. 2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a atração de investimentos de subsidiárias de propriedade integral para a operação da Kelian building e
1.00 √
Proposta de licitação pública para serviços de gestão imobiliária.
2.00 proposta de eleição de diretores não independentes √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 32ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio das resoluções da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração e outros anúncios relevantes publicados no cninfo.com em 15 de junho de 2022. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos:
I) Método de registo da reunião
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer à reunião, deverá passar por registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente confiado comparecer à reunião, deverá passar por registro com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Se o acionista de pessoa coletiva for representado por seu representante legal, deverá registrar-se com o cartão de conta do acionista, uma cópia de sua licença comercial e o certificado de identidade de seu representante legal; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá passar por registro com seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta do acionista e cópia da licença comercial.
Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Endereço de inscrição: o escritório do conselho de administração no quinto andar do edifício de escritórios da empresa, No. 64, Fenjiang North Road, Chancheng District, Foshan City
3. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 29 de junho de 2022. II) Outras questões
1. A reunião durou meio dia e as despesas de acomodação e transporte dos participantes foram suportadas por eles mesmos.
2. Contato: huangyufen, yejincong
Tel.: (0757) 82966028
E-mail: jintong [email protected].
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte o Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação on-line.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração. 6,Anexos
1. Processo de funcionamento específico da votação online;
2. Procuração.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
14 de Junho de 2022
Anexo I:
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360541
2. Voting abbreviation: Buddha photo voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta desta assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto preenchidas são: concordar, discordar e abster-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta para a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h do dia 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, o acionista pode fazer login http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Isto é para autorizar o Sr. (Sra.) a assistir à iluminação Foshan Electric em nome da nossa empresa (eu)
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de uma sociedade anónima em 2022, e exercer os direitos de voto em seu nome.
Nome do responsável principal (nome): número da conta do accionista do responsável principal:
Assinatura (selo) do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Tipo de acções detidas pelo administrador: □ Acções A □ Acções B
Bilhete de Identidade n.º (ou licença comercial n.º do accionista da pessoa colectiva): data da atribuição:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
O cliente votou nas seguintes propostas:
Proposta Proposta Observações nominais Pareceres de votação
Codificar a coluna assinalada desta coluna
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa 1.00 relativa à promoção de investimentos e gestão imobiliária de filiais detidas a 100% para a exploração de edifícios de ligação científica
Proposta de licitação pública de serviços de gestão √
2.00 proposta de eleição de diretores não independentes √
Nota: se o administrador não der instruções específicas de votação para as propostas acima, considera-se que o administrador pode
Votação voluntária.
