Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Sistema de segurança para o desempenho do Secretário do Conselho de Administração
Artigo 1, a fim de garantir que o Secretário do Conselho de Administração da empresa possa efetivamente desempenhar suas funções em seu trabalho diário e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, este sistema é formulado de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como Regras de Listagem) e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Artigo 2º O secretário do conselho de administração é a alta administração da empresa e é responsável perante a empresa e o conselho de administração. Os diretores ou outros gerentes seniores da empresa podem simultaneamente servir como secretário do conselho de administração da empresa.
Artigo 3º, a sociedade proporcionará conveniência ao Secretário do Conselho de Administração para desempenhar suas funções, e os diretores, supervisores, gerentes superiores e pessoal relevante da empresa apoiarão e cooperarão com o Secretário do Conselho de Administração em seu trabalho.
Artigo 4º, para exercer suas funções, o Secretário do Conselho de Administração tem o direito de conhecer as condições financeiras e operacionais da empresa, participar de reuniões relevantes envolvendo divulgação de informações, consultar todos os documentos envolvendo divulgação de informações e exigir que os departamentos e pessoal relevantes da empresa forneçam materiais e informações relevantes em tempo hábil. O secretário do conselho de administração pode reportar diretamente à bolsa de valores de Shenzhen se ele for indevidamente impedido ou seriamente obstruído no desempenho de suas funções.
Artigo 5º Ao nomear o Secretário do Conselho de Administração, a sociedade designará um representante para assuntos de valores mobiliários para assistir o Secretário do Conselho de Administração no desempenho das suas funções. Quando o secretário do conselho de administração não estiver em condições de exercer as suas funções, o representante em matéria de valores mobiliários exercerá as suas funções em seu nome.
Artigo 6º, a sociedade deve ter motivos suficientes para demitir o Secretário do Conselho de Administração, e não pode demitir o Secretário sem motivo. Quando o secretário do conselho de administração é demitido ou renuncia, a empresa deve informar oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, explicar as razões e fazer um anúncio.
Artigo 7 o Secretário do Conselho de Administração tem o direito de apresentar um relatório de declaração pessoal à Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a demissão indevida pela empresa ou a situação relacionada à demissão.
Artigo 8.º O conselho de administração e a administração apoiarão ativamente o Secretário do conselho de administração na divulgação de informações.
Artigo 9.º para as reuniões relevantes da sociedade que envolvam divulgação de informações, o Secretário do Conselho de Administração terá a garantia de obter os documentos e atas relevantes da reunião em tempo hábil. O Secretário do Conselho de Administração participará nas reuniões importantes que envolvam divulgação de informações da sociedade como delegados sem direito a voto. Os departamentos relevantes fornecerão ao Secretário do Conselho de Administração os materiais e informações necessários para divulgação de informações em tempo hábil.
Artigo 10 os departamentos relevantes da empresa devem consultar o secretário do conselho de administração ou da bolsa de valores de Shenzhen através do secretário do conselho de administração em tempo hábil em caso de qualquer dúvida sobre se a divulgação de informações está envolvida.
Artigo 11.º Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade comunicarão imediatamente ao presidente do conselho de administração as informações importantes que tiverem aprendido e notificarão ao secretário do conselho de administração, devendo o presidente do conselho de administração informar imediatamente o conselho de administração e exortar o secretário do conselho de administração a fazer um bom trabalho na divulgação de informações relevantes; Os chefes de todos os departamentos e filiais comunicarão ao Secretário do Conselho de Administração, o mais rapidamente possível, informações importantes relativas aos seus próprios departamentos e filiais.
Artigo 12, a fim de garantir o bom andamento da divulgação de informações da empresa, todos os departamentos relevantes da empresa devem consultar o Secretário do Conselho de Administração na perspectiva da divulgação de informações antes de tomar uma decisão importante, e relatar o progresso a qualquer momento, para que o Secretário do Conselho de Administração possa compreender com precisão todos os aspectos da empresa e garantir que o conteúdo da divulgação de informações da empresa é verdadeiro, preciso, completo, oportuno e livre de grandes omissões.
Artigo 13 o Secretário do Conselho de Administração é autorizado pelo Conselho de Administração a coordenar e organizar a divulgação de informações, incluindo o estabelecimento de sistema de divulgação de informações, sendo responsável pelo contato com a mídia de notícias e investidores, receber visitas, responder perguntas, contatar acionistas e diretores, fornecer aos investidores documentos divulgados publicamente da empresa e garantir a atualidade, legalidade, autenticidade e integridade da divulgação de informações da empresa. Outras instituições e indivíduos não devem interferir com a divulgação de informações pelo Secretário do Conselho de Administração de acordo com as leis, regulamentos e regras aplicáveis à listagem.
Artigo 14.º Se o devedor de divulgação de informações não cumprir a obrigação de divulgação de informações dentro do prazo especificado, ou a informação divulgada tiver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, resultando em violações de divulgação de informações e causando sérios impactos ou prejuízos à empresa, o Secretário do Conselho de Administração tem o direito de sugerir ao Conselho de Administração que exija à pessoa responsável relevante a responsabilidade jurídica correspondente.
Artigo 15.º, na publicação de informações importantes no site da empresa ou em outras publicações internas, o consentimento do Secretário do Conselho de Administração deve ser obtido antecipadamente sob a ótica da divulgação de informações; em caso de informações inadequadas, o Secretário do Conselho de Administração tem o direito de impedi-las.
Artigo 16 os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem informar o secretário do conselho de administração antes de receber entrevistas e pesquisas de objetos específicos, e o secretário do conselho de administração deve organizar adequadamente o processo de entrevista ou pesquisa e participar de todo o processo.
Artigo 17, sem a aprovação do conselho de administração ou o consentimento do Secretário do conselho de administração, nenhum departamento ou indivíduo da empresa deve divulgar, relatar ou transmitir ao mundo exterior os conteúdos relacionados à divulgação de informações privilegiadas e informações da empresa. Documentos, soft discs (magnéticos), fitas de áudio (vídeo), CDs e outros materiais que envolvam informação privilegiada e divulgação de informações que sejam reportados ou transmitidos ao mundo exterior devem ser revistos e aprovados pelo conselho de administração ou pelo secretário do conselho de administração (e submetidos ao conselho de administração para revisão de acordo com o grau de importância) antes de poderem ser reportados ou transmitidos ao mundo exterior.
Artigo 18.º Outros departamentos funcionais da empresa e subsidiárias controladas pela empresa têm a obrigação de assistir o Secretário do Conselho de Administração na gestão das relações com investidores sem afetar a produção e operação e divulgar segredos comerciais.
Artigo 19 o Secretário do conselho de administração tem o direito de exortar os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a cumprir as leis e regulamentos de valores mobiliários, regras de listagem, outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
Artigo 20.º Antes de comprar e vender as ações da empresa e seus derivados, os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem notificar por escrito o secretário do conselho de administração de seus planos de negociação. O secretário do conselho de administração deve verificar o andamento da divulgação de informações da empresa e questões importantes. Caso haja comportamento comercial inadequado, o secretário do conselho de administração deve notificar oportunamente os diretores, supervisores e gerentes superiores que pretendam comprar e vender, por escrito, E provocar riscos relevantes. Artigo 21 a empresa deve garantir que o Secretário do Conselho de Administração participe na formação de acompanhamento do Secretário do Conselho de Administração organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, conforme necessário.
Artigo 22 para assuntos não cobertos por este sistema, a empresa deve implementá-los de acordo com leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos, regras de listagem, outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Artigo 23 o conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação deste sistema, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade, e o mesmo se aplicará à alteração.
Conselho de Administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. Junho 2022
