Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.º A fim de continuar a estabelecer e melhorar o sistema de avaliação e gestão das remunerações dos diretores (excluindo diretores independentes) e gerentes seniores da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa cria o comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração e formula essas regras de execução em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas de governança corporativa para as empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Artigo 2º A comissão de remuneração e avaliação é um órgão de trabalho especial criado pelo Conselho de Administração, de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável pela formulação das normas de avaliação para os diretores (excluindo diretores independentes) e gerentes superiores da sociedade e pela realização da avaliação; Ser responsável pela formulação e revisão das políticas e planos de remuneração dos diretores da empresa (excluindo diretores independentes) e gerentes seniores, e ser responsável perante o conselho de administração.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3.o, a comissão de remuneração e avaliação é composta por três administradores, incluindo dois diretores independentes.
Artigo 4º Os membros da comissão de remuneração e avaliação são nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores, e são eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o A comissão de remuneração e avaliação terá um presidente (convocador), que será um diretor independente e será responsável pela presidência dos trabalhos da comissão; O presidente do conselho de administração é eleito de entre os membros do conselho de administração e submetido ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 6º A remuneração deve ser coerente com o mandato da comissão de avaliação e do conselho de administração, podendo os membros cumprir mandatos consecutivos após o termo de seu mandato. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente sua qualificação de membro, e o comitê complementará o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º a comissão de remuneração e avaliação dispõe de um grupo de trabalho, encarregado de fornecer informações sobre o funcionamento da empresa e o pessoal a avaliar, preparar a reunião da comissão de remuneração e avaliação e implementar as resoluções pertinentes da comissão de remuneração e avaliação.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de remuneração e avaliação:
I) Formular o plano ou regime salarial de acordo com o âmbito principal, as responsabilidades e a importância dos cargos de gestão dos diretores (excluindo diretores independentes) e gerentes superiores e o nível salarial dos cargos relevantes em outras empresas relevantes;
II) O plano ou regime salarial inclui principalmente, mas não se limita a, normas de avaliação do desempenho, procedimentos e principais sistemas de avaliação, bem como os principais regimes e sistemas de recompensas e punições;
(III) analisar o desempenho das funções dos diretores (excluindo diretores independentes) e da alta administração da empresa e realizar avaliação anual do desempenho;
(IV) supervisionar a implementação do sistema salarial da empresa;
(V) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o Conselho de Administração tem o direito de vetar o plano ou regime de compensação que prejudique os interesses dos acionistas.
Artigo 10º O plano de remuneração dos administradores da sociedade proposto pelo comitê de remuneração e avaliação deve ser submetido ao conselho de administração para aprovação e, em seguida, submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação. O plano de distribuição das remunerações dos dirigentes superiores da sociedade só pode ser implementado após aprovação pelo Conselho de Administração.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11.o O grupo de trabalho criado no âmbito do comité de remuneração e de avaliação é responsável pela preparação da tomada de decisão do comité de remuneração e de avaliação e pela prestação das informações pertinentes à sociedade:
(I) fornecer a conclusão dos principais indicadores financeiros e objetivos de negócios da empresa;
(II) escopo de trabalho e principais responsabilidades da alta administração da empresa;
(III) Fornecer a conclusão dos indicadores envolvidos no sistema de avaliação do desempenho do trabalho para diretores (excluindo diretores independentes) e gerentes superiores;
(IV) Fornecer o desempenho comercial dos diretores (excluindo diretores independentes) e gerentes seniores em termos de sua capacidade de inovação empresarial e capacidade de lucro;
(V) fornecer base de cálculo relevante para formular o plano de distribuição salarial da empresa e método de distribuição de acordo com o desempenho da empresa.
Artigo 12.o Procedimentos de avaliação do comité de remuneração e avaliação dos administradores (excluindo administradores independentes) e dos gestores superiores:
(I) os diretores (excluindo diretores independentes) e os gerentes superiores da empresa devem relatar seu trabalho e fazer auto-avaliação ao comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração;
II) O comité de remuneração e avaliação avalia o desempenho dos administradores (excluindo diretores independentes) e dos gerentes superiores de acordo com as normas e procedimentos de avaliação do desempenho;
(III) propor o valor de remuneração e o método de remuneração dos diretores (excluindo diretores independentes) e gerentes seniores de acordo com os resultados da avaliação pós-desempenho e políticas de distribuição salarial, e reportar ao conselho de administração da empresa após votação.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 13.o O comité de remuneração e de avaliação realizará, pelo menos, duas reuniões por ano e notificará todos os membros dois dias antes da reunião. A reunião será presidida pelo presidente. Em caso de impossibilidade, o presidente pode confiar a presidência de outro membro (director independente).
Artigo 14.o A reunião do comité de remuneração e avaliação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro dispõe de um voto; Uma resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros.
Artigo 15.o O método de votação na reunião da comissão de remuneração e avaliação é o levantamento das mãos ou a votação; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 16.o, a comissão de remuneração e avaliação pode convidar os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 17.o, se necessário, o comité de remuneração e avaliação pode contratar uma instituição intermediária para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, devendo as despesas ser pagas pela sociedade.
Artigo 18.º Quando a comissão de remuneração e avaliação discutir as questões relacionadas com os membros da comissão, as partes retiram-se.
Artigo 19.º Os procedimentos de participação, os métodos de votação, as políticas de remuneração e os planos de distribuição adotados na reunião do comitê de remuneração e avaliação devem obedecer às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 20.o A reunião da comissão de remuneração e de avaliação será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração por dez anos.
Artigo 21.º As propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de remuneração e avaliação serão comunicados por escrito ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 22º Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 23.º As regras de execução serão aplicadas a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por meio de procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão imediatamente revisadas e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação. O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Conselho de Administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. Junho 2022
