Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Sistema de trabalho no local de diretores independentes
Artigo 1, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes na empresa, melhorar o nível de governança corporativa, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e proteger ainda mais os direitos e interesses legítimos dos investidores, de acordo com os estatutos da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Este sistema é formulado de acordo com o sistema de trabalho para diretores independentes de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. e regulamentos relevantes do escritório regulador de Shenzhen de CSRC.
Artigo 2.o Além de participarem na reunião do Conselho de Administração, os administradores independentes devem assegurar que se deslocam à empresa para trabalhos no local pelo menos uma vez semestralmente.
Artigo 3.o, o conteúdo do trabalho in loco dos administradores independentes na empresa incluirá a investigação in loco sobre a produção e o funcionamento da empresa e a investigação in loco sobre a construção e implementação dos sistemas de gestão e de controlo interno da empresa. O pessoal competente de cada departamento da empresa cooperará com o trabalho in loco dos directores independentes.
Os métodos de trabalho no local e os conteúdos específicos do trabalho dos directores independentes incluem:
(I) realizar investigações in loco sobre o trabalho dos departamentos de produção, I & D e outros departamentos funcionais da empresa, realizar entrevistas in loco e intercâmbios com os gerentes seniores, gerentes médios e funcionários da empresa, e entender o status de produção e operação da empresa no local;
(II) revisar as demonstrações financeiras e relatórios de auditoria da empresa para entender o funcionamento financeiro da empresa; (III) revisar o texto do sistema de gestão e controle interno da empresa e investigar a formulação e melhoria dos diversos sistemas da empresa;
(IV) revisar os editais, propostas, registros, deliberações e outros documentos das assembleias gerais anteriores de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização realizadas pela sociedade e investigar a governança e o funcionamento padronizados da sociedade;
(V) revisar as atas da reunião de escritório do gerente geral e as reuniões internas de cada departamento funcional, entrevista e intercâmbio com os gerentes seniores da empresa e os chefes de cada departamento funcional, e investigar a implementação da reunião de escritório do gerente geral e cada departamento funcional sobre as decisões da empresa.
Os procedimentos de trabalho no local dos administradores independentes incluem:
(I) Antes de os diretores independentes irem à empresa para trabalhos no local, eles devem determinar o conteúdo do trabalho e formular planos de trabalho específicos antecipadamente, e devem notificar antecipadamente o pessoal relevante da empresa;
II) Os directores independentes devem conduzir investigações in loco sobre as instalações comerciais e de produção da empresa, I & D e outros departamentos, entrevistar e trocar informações com os responsáveis relevantes dos departamentos funcionais da empresa e elaborar registos escritos de investigação e entrevistas;
(III) quando os diretores independentes revisarem as regras e regulamentos da sociedade, o sistema de controle interno e os documentos da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização, devem expressar suas opiniões sobre a construção e implementação do sistema de gestão e controle interno da sociedade, bem como sobre a governança e o funcionamento padronizado da sociedade; Se forem detectados problemas, devem ser solicitados ou apresentadas sugestões de melhoria;
(IV) Os diretores independentes da profissão contábil devem investigar a situação financeira da empresa e o funcionamento do departamento de auditoria interna, ter uma discussão com o pessoal financeiro e auditores internos da empresa e formar um resumo da discussão e, se algum problema for encontrado, devem dar um aviso ou apresentar sugestões de melhoria.
Artigo 6.o Cada director independente da sociedade pode concluir o trabalho no local da empresa sozinho ou em conjunto. Os administradores independentes devem concluir de forma independente e objetiva o seu trabalho no local na empresa.
Artigo 7.o O serviço de valores mobiliários e os serviços relevantes da sociedade devem prever as condições de trabalho necessárias para o trabalho in loco dos administradores independentes; As despesas necessárias para o trabalho in loco de diretores independentes serão suportadas pela empresa, e a empresa fornecerá o pessoal necessário e o apoio financeiro para o trabalho in loco de diretores independentes.
Artigo 8º As despesas necessárias para que os administradores independentes desempenhem as suas funções só podem ser pagas com o consentimento de mais de metade de todos os diretores independentes, e os diretores e gerentes superiores da sociedade não devem estabelecer obstáculos artificiais.
Artigo 9.º Os diretores independentes têm o direito de apresentar sugestões, críticas e pareceres de melhoria ao conselho de administração ou aos chefes de departamentos relevantes da empresa sobre os problemas da empresa encontrados no site. Os departamentos relevantes da empresa devem retificar suas opiniões em tempo hábil e transmitir a retificação aos diretores independentes.
Artigo 10 o sistema será implementado após revisão e aprovação pelo conselho de administração da sociedade, e deverá ser interpretado e modificado pelo conselho de administração da sociedade.
Conselho de Administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. Junho 2022
