Código de títulos: Suna Co.Ltd(002417) abreviatura de títulos: st Shennan Anúncio n.º: 2022046 Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
O aviso da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviado em 10 de junho de 2022 por entrega pessoal, e-mail, notificação telefônica, etc. e foi realizado em 14 de junho de 2022 na sala de conferências e301, Huabao 1 edifício, nº 29, Jinhua Road, fubaoshe District, Fubao Street, Futian District, Shenzhen por in-site combinado com votação de comunicação. A reunião contou com a presença de 5 diretores, sendo o número real de diretores 5, cumprindo as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião foi presidida pela Sra. Zhouhaiyan, presidente do conselho, e a gerência sênior da empresa participou da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas opções de ações no âmbito do plano de incentivo às opções de ações 2020. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 (Projeto), as medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 e outras disposições pertinentes, bem como a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2019 da Companhia, alguns dos objetos de incentivo concedidos pela primeira vez e reservados para concessão no âmbito do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 da Companhia renunciaram ou tornaram-se supervisores da Companhia por motivos pessoais, Deixando de ser qualificado como objeto de incentivo, não será exercido um total de 701800 opções de ações que tenham sido concedidas mas não tenham sido exercidas e serão anuladas pela sociedade; Expirou o primeiro período de exercício concedido pela primeira vez e não será exercido um total de 92400 opções de ações que possam ser exercidas mas não tenham sido exercidas durante o período de exercício e serão anuladas pela sociedade; A avaliação do desempenho a nível da empresa do segundo período de exercício concedido pela primeira vez e do primeiro período de exercício reservado para subvenção não foi realizada. Um total de 187300 opções de ações previstas para serem exercidas durante o período de exercício não foi autorizado a ser exercido e foram canceladas pela empresa. Em suma, a empresa cancelou 7291500 opções de ações em conformidade.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2020 (Anúncio n.º 2022048) no dia 12 de dezembro. Wang Qi, um diretor relacionado, evitou votar. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Resultado da votação: 4 votos favoráveis, 1 abstenção, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(II) a proposta de alteração do capital social e de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de opções de ações 2020 da empresa exerceram 272800 opções de ações de forma autônoma de junho de 2021 a junho de 2022, sendo que 272800 ações da empresa foram adicionadas recentemente, e o número total de ações da empresa passou a ser 270272800. O capital social após esta alteração é de 270272800 RMB.
A fim de fortalecer ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e melhorar a estrutura de governança corporativa, o conselho de administração da empresa concordou em alterar algumas disposições dos estatutos de acordo com as mudanças acima mencionadas no capital social e no direito das sociedades, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos (Anúncio n.º 2022049) e dos estatutos. Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
(3) A proposta de alteração do sistema societário foi revista e aprovada ponto a ponto
A fim de melhorar ainda mais a governança corporativa e padronizar a operação da empresa, a empresa concordou em revisar o sistema da empresa de acordo com as últimas revisões de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa. O sistema específico de revisão e revisão são os seguintes:
3.01 foi revista e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.02 a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.03 A proposta de revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.04 a proposta de alteração do sistema de gestão de autorizações foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.05 A proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão para as transacções conexas foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.06 foi revista e aprovada a proposta de revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.07 a proposta de revisão do sistema externo de gestão das garantias foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.08 A proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.09 a proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.10 A proposta de revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.11 A proposta de revisão das medidas de gestão da divulgação de informações foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3.12 A proposta de revisão das regras de trabalho do gerente geral foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.13 A proposta de alteração das regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.14 A proposta de alteração das regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.15 A proposta relativa à alteração das regras de trabalho do comité estratégico do Conselho de Administração foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.16 A proposta relativa à alteração das regras de trabalho do comité de auditoria do conselho de administração foi revista e adoptada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.17 a proposta de revisão dos procedimentos de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.18 A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos relatórios anuais dos administradores independentes foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.19 A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho in loco dos directores independentes foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.20 A proposta de revisão do sistema de responsabilidade social foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.21 A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da assistência financeira externa foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.22 A proposta de alteração do sistema de auditoria interna da empresa foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.23 A proposta relativa à revisão do sistema de gestão antifraude foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.24 A proposta de revisão do sistema de gestão do investimento de risco foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.25 A proposta de revisão da norma de identificação dos defeitos de controlo interno foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.26 A proposta de alteração do sistema de gestão subsidiária foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.27 foi revista e aprovada a proposta de Revisão das medidas administrativas de acolhimento da pesquisa institucional
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.28 A proposta de revisão do sistema interno de responsabilização foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.29 A proposta de alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de informação privilegiada foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.30 A proposta relativa à revisão do sistema de gestão para a divulgação de informações sobre instrumentos de financiamento da dívida no mercado interbancário de obrigações foi revista e adoptada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.31 foi revisada e aprovada a proposta de alteração das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.32 foi revista e aprovada a proposta de alteração das medidas administrativas para o inquérito de informação e divulgação dos accionistas controladores e dos controladores efectivos
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.33 A proposta relativa à revisão do sistema de consulta prévia para questões importantes foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.34 foi revisada e adotada a proposta de alteração do sistema de formação de diretores, supervisores e gerentes seniores, cujos resultados foram 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo revisada e adotada.
3.35 A proposta de revisão do novo sistema de registo e acompanhamento dos meios de comunicação social foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.36 a proposta de alteração do sistema de segurança para o desempenho do Secretário do Conselho de Administração foi revista e adotada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.37 A proposta relativa à revisão do sistema interno de confidencialidade das principais informações foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.38 A proposta relativa à revisão do sistema de rastreio da informação dos meios de comunicação social foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.39 foi revisada e aprovada a proposta de Revisão do sistema de prestação de contas por erros maiores na divulgação de informações dos relatórios anuais. Os resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi revisada e aprovada.
3.40 A proposta de revisão do sistema de gestão dos utilizadores externos da informação foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.41 A proposta relativa à revisão do sistema interno de informação importante foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.42 A proposta relativa à revisão do sistema de gestão do rastreio das informações sensíveis foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
3.43 a proposta de alteração do sistema de secretários do conselho de administração foi revista e aprovada
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Sistemas relevantes ligados.
(IV) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 na quinta-feira, 30 de junho de 2022 na sala de conferências e301, edifício Huabao No. 1, No. 29, Jinhua Road, Fubao comunidade, Fubao rua, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong, combinando reunião no local e votação on-line, para rever as propostas relevantes da 21ª Reunião do Quinto Conselho de Administração e da 14ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada após deliberação.
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