Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento estratégico da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), aumentar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os padrões de governança para empresas cotadas, os estatutos e outras disposições relevantes, A sociedade institui o comitê estratégico do conselho de administração e formula as regras de implementação.
Artigo 2º O comitê estratégico do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração de acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável por estudar e fazer recomendações sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e decisões importantes de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º Os membros do comité de estratégia serão compostos por três administradores, incluindo o presidente da sociedade e pelo menos um diretor independente.
Artigo 4.o Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente, mais de metade dos directores independentes ou um terço de todos os directores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º o comité estratégico terá um presidente (convocador), que será o presidente da sociedade.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia será o mesmo do conselho de administração, podendo os membros ser reeleitos após o término do mandato. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente sua qualificação de membro, e o comitê complementará o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7.o, o comité de estratégia constituirá uma equipa de avaliação do investimento, com o director-geral da empresa como líder da equipa de avaliação do investimento e um a dois vice-líderes.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e fazer sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração, conforme estipulado nos estatutos;
(III) estudar e fazer sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e fazer sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as propostas do comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10.o, a equipa de análise dos investimentos será responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comité estratégico e fornecerá as informações pertinentes da empresa:
I) A pessoa responsável do departamento relevante da sociedade ou da empresa holding (acções) comunicará a intenção de grandes projectos de investimento e financiamento, operação de capital e gestão de activos, o relatório preliminar do estudo de viabilidade e as informações básicas dos sócios; (II) a equipe de revisão de investimentos conduzirá a revisão preliminar, assinará e emitirá a proposta de projeto e apresentará relatório ao Comitê Estratégico para arquivamento;
(III) os departamentos relevantes da empresa ou das empresas holding (acções) negoceiam com o mundo exterior acordos, contratos, estatutos e relatórios de estudos de viabilidade, e os comuniquem à equipa de análise dos investimentos;
IV) A equipa de avaliação do investimento deve rever, emitir comentários escritos e apresentar propostas formais ao comité de estratégia.
Artigo 11.o, o comitê de estratégia realizará uma reunião para discutir a proposta do grupo de avaliação do investimento, apresentar os resultados da discussão ao conselho de administração e fornecer informações ao grupo de avaliação do investimento.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.o, o comité de estratégia realizará, pelo menos, duas reuniões por ano e notificará todos os membros, dois dias antes da reunião, presidida pelo presidente, que, em caso de impossibilidade, pode confiar a presidência de outro membro (director independente).
Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro dispõe de um voto; Uma resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14.o O método de votação na reunião do comité de estratégia é o levantamento das mãos ou o voto; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.º O chefe e o vice-chefe do grupo de análise de investimentos podem participar na reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto, e também podem convidar os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 16.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
Artigo 17.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 18.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela assistirem assinarão a acta; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração por dez anos.
Artigo 19 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade em forma escrita.
Artigo 20º Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21.º As regras de execução serão aplicadas a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por meio de procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão imediatamente revisadas e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação. O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Conselho de Administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. Junho 2022
