Código de títulos: Suna Co.Ltd(002417) abreviatura de títulos: st Shennan Anúncio nº: 2022050 Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022 delibera e adotou a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
3. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 pm em 30 de junho de 2022 (quinta-feira)
(2) Tempo de votação online: 30 de junho de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 30 de junho de 2022 a 15:00 p.m. em 30 de junho de 2022.
5. A reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito (ver Anexo II para a procuração) para participar da reunião e participar da votação. (2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências e301, construção de Huabao 1, No. 29, estrada de Jinhua, comunidade de Fubao, rua de Fubao, distrito de Futian, Shenzhen
2,Questões a considerar na reunião:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Cancelamento de algumas opções de ações no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2020
1.00 proposta √
2.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
6.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
7.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de autorizações √
8.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transações conectadas √
9.00 proposta de revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro √
10.00 Proposta de Revisão do sistema externo de gestão de garantias √
11.00 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
12.00 Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores √
13.00 revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores
Proposta de grau √
14.00 Proposta de Revisão das medidas de gestão da divulgação de informação √
1. Os assuntos submetidos à deliberação da assembleia geral foram deliberados e adotados na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 14ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores. Consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa em http://www.cninfo.com.cn para detalhes das propostas acima.
2. As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3. As propostas 1 e 2 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral de acionistas. Outras propostas são deliberações ordinárias, que devem ser adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:30-12:00 e 13:30-17:30 em 28 de junho de 2022;
2. Local de inscrição: escritório da empresa.
3. Método de registo:
(1) Os accionistas individuais devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários accionistas;
(2) O acionista da pessoa coletiva deverá registrar com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), a procuração do representante legal e o cartão de identificação dos participantes;
(3) O agente encarregado deve passar pelas formalidades de registro com a procuração assinada ou selada pelo acionista, a cópia do próprio cartão de identificação do acionista ou a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários Shenzhen e o próprio cartão de identificação do agente;
(4) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax e fornecer o original quando comparecerem à reunião. 4. Contato: huangshanshan
Tel.: 075582730065
Fax: 075582730281
Código Postal: 518000
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e seus representantes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede na assembleia geral de acionistas. Os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) ;
2. Resoluções da 14ª reunião do 5º conselho de supervisores de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) ;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
6,Anexos da conferência
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração (formato)
Conselho de Administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
15 de Junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “362417”, e a abreviatura de votação é “Shennan voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Preencher os pareceres de voto, concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 30 de junho de 2022 e termina às 15:00 de 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
É por este meio confiado (doravante designado “o administrador”) participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. em seu nome (ou da empresa). O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas da assembleia geral de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes que devem ser assinados pela assembleia geral em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral.
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
As observações são as mesmas do código de proposta direita anti-repúdio, e a coluna nome da proposta é verificada
Colunas de lata
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Aviso de cancelamento do departamento de plano de incentivo de opções de ações 2020
1,00 proposta de opção de ação √
Sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos √
2.00 proposta
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
6.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
7.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de autorizações √
8.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transações conectadas √
9.00 proposta de revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro √
