Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração
Disposições gerais
Artigo 1, a fim de regular a seleção de líderes da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), otimizar a composição do conselho de administração e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa estabelece um comitê de nomeação do conselho de administração e formula essas regras de implementação de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas de governança para empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a comissão de nomeação do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração de acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável pela seleção e formulação de recomendações sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes superiores da empresa. Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3.o Os membros do comité de nomeação são compostos por três directores, incluindo dois directores independentes.
Artigo 4º Os membros da comissão de nomeação serão nomeados pelo presidente, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º, a comissão de nomeação terá um presidente (convocador), que será um diretor independente e será responsável pela presidência dos trabalhos da comissão; O presidente do conselho de administração é eleito de entre os membros do conselho de administração e submetido ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 6º O mandato da comissão de nomeação será igual ao do conselho de administração, podendo ser reeleito um membro após o termo do mandato. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente sua qualificação de membro, e o comitê complementará o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 7.o As principais responsabilidades e autoridades do comité de nomeação:
(I) fazer recomendações ao conselho de administração sobre a dimensão e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, tamanho do ativo e estrutura patrimonial;
(II) estudar os critérios e procedimentos de seleção para diretores e gerentes superiores e fazer recomendações ao conselho de administração;
(III) busca extensiva de diretores qualificados e gerentes superiores;
(IV) rever os candidatos a diretores e fazer sugestões;
(V) rever e fazer sugestões sobre a alta administração a nomear pelo conselho de administração;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 8º a comissão de nomeação será responsável perante o conselho de administração, e as propostas da comissão serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão; Os accionistas controladores devem respeitar plenamente as recomendações do comité de nomeação sem razões suficientes ou provas fiáveis, caso contrário, não devem propor administradores alternativos e gestores superiores.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 9º, a comissão de nomeação deve, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e estatutos, e em combinação com a situação real da sociedade, estudar as condições eleitorais, os procedimentos de seleção e o mandato dos diretores e gerentes superiores da empresa, formar uma resolução de backup, submetê-la ao conselho de administração para adoção e executá-la em conformidade.
Artigo 10.o Procedimentos eleitorais dos administradores e dos quadros superiores:
(I) o comitê de nomeação deve se comunicar ativamente com os departamentos relevantes da empresa, estudar a demanda da empresa por novos diretores e gerentes seniores e formar materiais escritos;
(II) o comitê de nomeação pode procurar extensivamente candidatos a diretores e gerentes seniores dentro da empresa, das empresas participantes e do mercado de talentos;
(III) recolher a profissão, formação, título profissional, experiência profissional detalhada, todos os trabalhos a tempo parcial, etc., dos candidatos e formar materiais escritos;
(IV) solicitar o consentimento do candidato para a nomeação, caso contrário ele não pode ser selecionado como diretor ou gerente sênior;
V) Convocar uma reunião do comitê de nomeação para examinar as qualificações dos candidatos primários de acordo com o mandato dos diretores e gerentes superiores;
(VI) um a dois meses antes da eleição de novos diretores e da nomeação de novos gerentes superiores, propor propostas e materiais relevantes ao conselho de administração sobre candidatos a diretores e novos gerentes superiores;
(VII) realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com as decisões e feedback do conselho de administração.
Artigo 11.º para os candidatos ao vice-gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e demais gerentes superiores da empresa, o comitê de nomeação deve, de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, rever os candidatos nomeados pelo presidente e gerente geral da empresa e apresentar sugestões, formar uma resolução de apoio e submetê-la ao presidente e presidente para confirmação antes de submetê-la à reunião do conselho de administração para deliberação.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.o A comissão de nomeação reúne-se pelo menos duas vezes por ano e notifica todos os membros dois dias antes da reunião. A reunião é presidida pelo presidente. Em caso de impossibilidade, o presidente pode confiar a presidência de outro membro (director independente).
Artigo 13.o A reunião do comité de nomeação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro dispõe de um voto; Uma resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14.o O método de votação da reunião da comissão de nomeação é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.o, quando necessário, o comitê de nomeação pode convidar diretores, supervisores, gerentes superiores e chefes de departamentos relevantes da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto.
Artigo 16.o, se necessário, o comité de nomeação pode contratar uma instituição intermediária para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela sociedade.
Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de nomeação devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 18.o A reunião do comité de nomeação será registada e os membros presentes na reunião assinarão a acta; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração por dez anos.
Artigo 19.º As propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de nomeação serão comunicados ao conselho de administração por escrito.
Artigo 20º Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21.º As regras de execução serão aplicadas a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por meio de procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão imediatamente revisadas e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação. O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Conselho de Administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. Junho 2022
