Código de títulos: Suna Co.Ltd(002417) abreviatura de títulos: st Shennan Anúncio n.º: 2022047 Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
O aviso da 14ª reunião do 5º conselho de supervisores de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi enviado em 10 de junho de 2022 na forma de entrega pessoal, e-mail, notificação telefônica, etc., e foi realizado em 14 de junho de 2022 na sala de conferências e301, Huabao 1 edifício, nº 29, Jinhua Road, Fubao comunidade, Fubao rua, Futian District, Shenzhen na forma de votação de comunicação combinada no local. Havia 3 supervisores que deveriam participar na reunião e 3 supervisores que efetivamente participaram na reunião, que cumpriam as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. caozixiang, presidente do conselho de supervisores, e a alta administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. As deliberações dos actuais supervisores são as seguintes:
2,Deliberações da reunião
(I) analisou a proposta de cancelamento de algumas opções de ações no âmbito do plano de incentivo às opções de ações 2020. Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que: durante a implementação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 da empresa, tendo em vista que alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez e reservados para concessão renunciaram ou se tornaram supervisores da empresa, o exercício de algumas opções de ações exerciveis que expiraram no primeiro período de exercício concedido pela primeira vez não foi concluído e a avaliação de desempenho ao nível da empresa do segundo período de exercício concedido pela primeira vez e o primeiro período de exercício reservado para concessão não foi alcançada, A empresa planeja cancelar 7291500 opções de ações em conformidade. Este cancelamento de opções de ações está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do Plano de Incentivo às Opções de Ações 2020 (Projeto), das medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Opções de Ações 2020, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
A Sra. liuyanqing e a MS. liqiuyu, os supervisores da empresa, são os objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2020 e são supervisores afiliados, então eles precisam evitar votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 1 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
A fim de melhorar ainda mais a governança corporativa e padronizar a operação da empresa, de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, é acordado alterar as regras de procedimento do conselho de supervisores da empresa.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, adotados após deliberação.
A proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 5º conselho de supervisores de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) .
É por este meio anunciado.
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Conselho de Supervisores
15 de Junho de 2002
