Código de títulos: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) securities abbreviation: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) announcement No.: 202255
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Proposta intercalar adicional para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de administração do Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) doravante referido como "a empresa" está programado para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de 23 de junho de 2022. Para mais detalhes do aviso de reunião, consulte o anúncio da empresa sobre os horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 2 de junho de 2022 Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 202251).
Em 13 de junho de 2022, a empresa recebeu a carta do acionista controlador Shenzhen tefa Group Co., Ltd. (doravante referido como "grupo tefa") sobre a proposta de adicionar propostas provisórias à assembleia geral anual de 2021 de acionistas de Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
1. Proposta de alteração do âmbito de negócio e alteração dos estatutos;
2. Proposta de transferência de ações de fundos industriais e transações de partes relacionadas por subsidiárias.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre as resoluções da 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração e os anúncios relevantes divulgados nos tempos de títulos e cninfo.com em 15 de junho de 2022.
Após verificação, o grupo TEDA agora detém 313551053 ações da empresa, representando 37,13% do capital social total, e está qualificado para apresentar propostas temporárias. O conteúdo das propostas se enquadram no âmbito da autoridade da assembleia geral de acionistas, têm tópicos claros e resoluções específicas, cumprem as disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e os procedimentos de proposta também cumprem as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen As diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e outras disposições pertinentes concordam em submeter as propostas provisórias acima mencionadas à Assembleia Geral Anual de 2021, a ser realizada em 23 de junho de 2022, para deliberação.
Além das propostas acima, permanecem inalteradas outras matérias listadas no edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado pela sociedade em 2 de junho de 2022. Agora, o edital suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021 é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: convocado pelo Conselho de Administração da Companhia. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia foi revista e adotada na 23ª Assembleia do 8º Conselho de Administração da Companhia, em 1º de junho de 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:50 de 23 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 23 de junho de 2022
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de junho de 2022.
5. Modo de reunião:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários detentores de ações da empresa na data de registro de ações ou seus agentes: todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch após o fechamento do mercado em 20 de junho de 2022 (data de registro de ações) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo 1 para a procuração), O procurador não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local de encontro do local:
Sala de conferências da empresa, 18/F, edifício B, Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) hong Kong edifício, No. 2 Kefeng Road, Science Park, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
9. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas desta vez √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Relatório anual de 2021 (texto integral e resumo) √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 rescisão de alguns projetos investidos com recursos levantados e reposição permanente dos fundos levantados remanescentes √
Proposta relativa ao capital de giro
8.00 proposta de alteração do âmbito de negócio e alteração dos estatutos √
9.00 proposta de transferência de ações de fundos industriais e transações de partes relacionadas por subsidiárias √
Os diretores independentes da empresa farão um relatório anual nesta assembleia geral anual.
Entre as propostas acima, as propostas 1-6 foram analisadas e adotadas na 20ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, em 28 de abril de 2022; A proposta 7 foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 8º Conselho de Administração em 30 de dezembro de 2021; As propostas 8 e 9 foram analisadas e adotadas na 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração em 13 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio das deliberações da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração, o anúncio das deliberações da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração, o anúncio das deliberações da 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração e outras séries de anúncios divulgados pela empresa nos horários de valores mobiliários e cninfo.com em 30 de abril de 2022, 1º de janeiro de 2022 e 15 de junho de 2022.
As propostas 6 e 8 são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral. Se a proposta 9 envolver transações de partes relacionadas, os acionistas relacionados relevantes evitarão votar.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada serão divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
3,Inscrição na reunião local
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 14:00-17:30 em 22 de junho de 2022
8:30-11:30 e 14:00-14:20 em 23 de junho de 2022
2. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
3. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas corporativos. Caso o representante legal compareça à reunião, é necessário possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa e o cartão de identificação do representante legal para passar pelos procedimentos de registro; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, é necessário passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de conta de acionista do principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares. Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários; Se o agente encarregado comparecer à reunião, é necessário possuir o cartão de identificação do agente encarregado, procuração e cartão de conta do acionista para passar pelos procedimentos de registro.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax.
4. endereço de registro: 18 / F, edifício B, Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) hong Kong edifício, No. 2 Kefeng Road, Science Park, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Ou por fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento da recepção do fax ou da carta).
6. Os detalhes do local de entrega da carta são os seguintes:
Atenção: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Conselho de Administração Secretariado. (marque o envelope com "assembleia geral de acionistas" e ligue para 075566833901 para consulta)
Endereço postal: 18 / F, edifício B, Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) gang building, No. 2 Kefeng Road, Science Park, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
Código Postal: 518057
Fax: 075526506800
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Para mais detalhes sobre a votação on-line nesta assembleia geral de acionistas, consulte o Apêndice 2 "Processo específico de operação de votação on-line" deste aviso de assembleia geral de acionistas.
5,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
2. Contacto:
Tel.: 075566833901 (Secretariado do Conselho de Administração)
Contacto: Yang Wen, Luo Wen
Endereço de contato: 18 / F, bloco B, Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) hong Kong edifício, Kefeng Road, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
Fax designado: 075526506800 (fax indicar: recebido pelo Secretariado do Conselho de Administração)
6,Documentos para referência futura
1. resolução da 24ª sessão do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) deliberações do Conselho de Administração da 23ª Reunião da 8ª Sessão;
3. deliberações da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração; 4. deliberações da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração; 5. Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) . É por este meio anunciado.
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Eu confio a mim mesmo (a empresa) para participar da reunião de Shenzhen Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
A assembleia geral anual de 2021 da sociedade exercerá direitos de voto em seu nome dentro da autoridade delegada:
observações
Nome da proposta de código a coluna de "concordo ou discordo" verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas desta vez √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
