Código dos títulos: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) abreviatura dos títulos: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) anúncio n.o: 2022061 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350)
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) empresa (doravante denominada “a empresa”) a 12ª reunião do 7º conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa às 10h30 do dia 14 de junho de 2022, e o aviso de reunião foi entregue por correio em 9 de junho de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A reunião foi presidida pela Sra. Xurujing, presidente do conselho de supervisores da empresa. A reunião foi de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) . Na reunião do Conselho de Supervisores foram aprovadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à alteração do sistema de gestão da negociação de derivados de mercadorias foi revista e adoptada
O texto completo do sistema revisado de gestão de negociação de derivativos de commodities (revisado em junho de 2022) é detalhado no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com, mídia de divulgação de informações designada pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: a proposta foi adotada por todos os supervisores com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura de opções de futuros de commodities
A empresa e suas subsidiárias estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos. O sistema de gestão de negociação de derivados de commodities formulado pela empresa estipulou claramente os princípios operacionais e autoridade de aprovação, e o risco geral é controlável. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta de realizar negócios de hedging de opções de futuros de commodities, o processo decisório era legal e efetivo, e não havia situação que prejudicasse os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou com a empresa e suas subsidiárias em realizar negócios de cobertura de opções de futuros de commodities.
Para detalhes do anúncio sobre a realização de negócios de cobertura de opções de futuros de commodities, consulte o meio de divulgação de informações designado pela empresa
China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: a proposta foi adotada por todos os supervisores com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) conselho de supervisores 14 de Junho de 2002
