Código dos títulos: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) abreviatura dos títulos: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) anúncio n.o: 2022050 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Comunicado sobre as deliberações da 45ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
A 45ª reunião do segundo conselho de administração da Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) company (doravante denominada ” Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) company”) foi realizada em 14 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa em uma combinação de on-site e teleconferência. O aviso desta reunião e materiais relevantes foram enviados em 10 de junho de 2022 em uma combinação de telefone e e-mail. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, combinando no local e comunicação. A reunião foi presidida pela Sra. wupeifang, presidente do conselho de administração. A reunião foi convocada e realizada. A votação dos diretores presentes na reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) . Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, todos os diretores tomaram as seguintes resoluções, levantando as mãos:
1. Foi revista e aprovada a proposta de ajuste do preço de subvenção do plano de incentivo às ações restritas 2020; Considerando que a distribuição anual de capital próprio da empresa em 2021 foi implementada e concluída em 31 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa ajustou o preço de concessão (inclusive reserva) das ações restritas de acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia (Projeto) e a autorização da quarta Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2020, O preço de concessão (incluindo reserva) de ações restritas foi ajustado de 9,96 yuan / ação para 9,92 yuan / ação.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre o assunto.
Diretores relacionados Ms. wupeifang, Ms. yangkaiyu, Sr. Wu Peng e Sr. Shi jiacairang evitaram votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) sobre ajuste do preço de subvenção do plano de incentivo às ações restritas 2020 (Anúncio n.º 2022046).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Foi revista e aprovada a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2020;
De acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas de incentivo acionário das empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto) e a autorização da quarta Assembleia Geral Extraordinária da empresa em 2020, o Conselho de Administração considera que as condições de aquisição especificadas no primeiro período de aquisição da primeira parte do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa foram cumpridas, O conselho de administração concordou que a empresa trataria de questões relevantes de atribuição para 58 objetos de incentivo elegíveis, e o número de ações atribuíveis desta vez foi de 1192500.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre a matéria.
Diretores relacionados Ms. wupeifang, Ms. yangkaiyu, Sr. Wu Peng e Sr. Shi jiacairang evitaram votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo às ações restritas 2020 (Anúncio n.º 2022047).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de cancelamento de algumas ações restritas que foram concedidas mas não foram investidas foi revista e aprovada;
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e o Plano de Incentivo de Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), tendo em vista a renúncia de quatro objetos de incentivo e a eleição de um objeto de incentivo como supervisor no Plano de Incentivo de Ações Restritas 2020, a qualificação de incentivo foi desqualificada, As 25000 ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas não serão adquiridas e serão anuladas pela sociedade. Durante o período compreendido entre a aprovação do conselho de administração e o registro das ações investidas no primeiro período de aquisição da primeira concessão de ações restritas, se algum objeto de incentivo solicitar renúncia ou renunciar à aquisição, parte ou a totalidade das ações restritas concedidas que não tenham sido registradas para aquisição não serão investidas e serão invalidadas pela sociedade.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre a matéria.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4) A proposta relativa ao aumento da linha de crédito global aplicada por algumas filiais detidas a 100% e à concessão de garantias às filiais foi revista e aprovada;
A 41ª reunião do segundo conselho de administração e a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa revisaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito abrangente e garantia de instituições financeiras e instituições não financeiras, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias, Beijing tianrendaohe new materials Co., Ltd., Jiangyou Tianli New Ceramic Carbon Materials Technology Co., Ltd., Jiangyou Tianqi Guangfeng New Materials Technology Co., Ltd. Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) tianjin New Material Co., Ltd., Chengdu Ruihe Technology Co., Ltd., Mianyang Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) new Material Co., Ltd. (doravante referido como “o requerente”) solicita uma linha de crédito de no máximo RMB 1,2 mil milhões de bancos e outras instituições financeiras e instituições não financeiras (a linha de crédito final estará sujeita à aprovação real), Simultaneamente, no âmbito da linha de crédito, a empresa e as filiais no âmbito da consolidação fornecem à empresa e às filiais acima referidas uma linha de garantia não superior a mil milhões de RMB. A validade da resolução de autorização é de may9.2022 a may8.2023.
A fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, duas subsidiárias integrais da empresa, Dadi kuntong e Tianyi Science and trade, agora são adicionadas para solicitar uma linha de crédito de no máximo RMB 1,2 bilhão de bancos e outras instituições financeiras e instituições não financeiras em 2022 (a linha de crédito final estará sujeita à aprovação real). Tianyi Science & Trade fornece um limite de garantia de não mais do que RMB 1 bilhão, incluindo garantia, hipoteca, penhor, etc. o limite de garantia específico e período estarão sujeitos ao contrato de garantia assinado naquele momento.
O conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral a lidar plenamente com as questões específicas relacionadas com o pedido de crédito e a prestação de garantia, hipoteca e penhor de instituições financeiras e instituições não financeiras pela empresa, Dadi kuntong e Tianyi Science e comércio dentro da linha de crédito acima e linha de garantia de acordo com o funcionamento real da empresa.
O prazo de validade da resolução de autorização será a partir da data da deliberação e adoção deste conselho de administração até 8 de maio de 2023.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre a matéria.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre o aumento da linha de crédito global aplicada pelas subsidiárias e a prestação de garantia às subsidiárias (Anúncio n.º 2022049).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta sobre a aplicação de crédito bancário de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) beijing filial da China foi revisada e aprovada. A fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, a empresa planeja usar os imóveis da subsidiária integral Beijing Tianren Daohe novos materiais Co., Ltd. localizada no pátio 7, Yingbin South Street, Fangshan District, Pequim como garantia para solicitar um empréstimo de ativos fixos de RMB 200 milhões da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) conselho de administração 16 de junho de 2022
