Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as questões relacionadas à 45ª reunião do segundo conselho de administração estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e as regras para diretores independentes de empresas cotadas Como diretor independente de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) , Expressar os seguintes pareceres independentes sobre questões relevantes da reunião:
1,Pareceres independentes sobre o ajustamento do preço de subvenção do plano de incentivo às acções restritas 2020
Após verificação, o ajuste do preço de concessão (inclusive reserva) de ações restritas pela sociedade desta vez está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, bem como as disposições pertinentes dos estatutos e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 (projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo”), e o Conselho de Administração obteve a autorização da assembleia geral de acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, concordamos que a empresa ajustará o preço do prêmio (incluindo reserva) do plano de incentivo em conformidade. 2,Pareceres independentes sobre a consecução das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2020
Após verificação, acreditamos que: de acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), as medidas para a administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa e outras disposições relevantes, bem como a autorização da quarta Assembleia Geral Extraordinária da empresa em 2020, Foram cumpridas as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa. Esta aquisição está em conformidade com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto). Os 58 objetos de incentivo concedidos às Ações Restritas cumprem as condições de elegibilidade para a aquisição. Suas qualificações temáticas como objeto de incentivo dessa aquisição são legais e efetivas, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão das propostas acima estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, os procedimentos de reunião são legais e as deliberações são eficazes, o que está de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos que a empresa tratará de assuntos relacionados ao primeiro período de aquisição da primeira concessão de ações restritas para objetos de incentivo que atendam às condições.
3,Pareceres independentes sobre a anulação de algumas acções restritas concedidas mas não adquiridas
Após verificação, acreditamos que: diante da renúncia de quatro objetos de incentivo e da eleição de um objeto de incentivo como supervisor, não cumprimos a qualificação de incentivo. Portanto, o cancelamento de algumas ações restritas da empresa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e o Plano de Incentivo de Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), e as decisões tomadas cumpriram os procedimentos necessários.
Em suma, concordamos que a empresa cancelará algumas ações restritas que foram concedidas, mas não foram investidas.
4,A proposta relativa ao aumento da linha de crédito global pedida por algumas filiais detidas a 100% e à garantia para as filiais, e ao aumento da linha de crédito global pedida pelas filiais detidas a 100% Beijing Dadi kuntong Testing Technology Co., Ltd. e Pequim Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) . O objeto garantido é uma subsidiária integral da empresa, que pode efetivamente controlar e prevenir riscos de garantia. O pedido de linha de crédito integral e a prestação de garantia obedecem às disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos relevantes, os procedimentos de tomada de decisão e aprovação são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos em aumentar o número de subsidiárias detidas integralmente solicitando linhas de crédito abrangentes e fornecendo garantias às subsidiárias.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) directores independentes Zhaobin, wangzhiqiang, Lu Yuanzhu June 14, 2022
