Abreviatura de stock: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) stock Código: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Emitir ações para objetos específicos em 2022
Prospecto (Revisado)
(projecto de declaração)
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço de Companhia: No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Junho de 2002
Declaração
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e serão solidariamente responsáveis por sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do prospecto são verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai sobre esta oferta não indica que eles garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem que eles fazem julgamentos substantivos ou garantias sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas alterações no preço dos títulos após a emissão dos títulos de acordo com a lei.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo 2 interpretação Secção 1 Informação básica do emitente cinco
1,Informação de base do emitente cinco
2,Estrutura de capital próprio, acionistas controladores e controladores reais cinco
3,As principais características da indústria da empresa e da concorrência da indústria sete
4,Principais modelos de negócios, produtos ou serviços da empresa dezoito
5,O nível de inovação científica e tecnológica da empresa e os mecanismos e medidas para manter a capacidade de inovação científica e tecnológica vinte
6,O arranjo atual de desenvolvimento de negócios da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro Secção 2 Resumo desta oferta de valores mobiliários vinte e cinco
1,Contexto e finalidade desta oferta vinte e cinco
2,0 O emitente e a sua relação com o emitente vinte e sete
3,O preço ou método de precificação dos títulos emitidos, o número de títulos emitidos e o período restrito de vendas vinte e sete
4,Os fundos levantados são investidos em vinte e nove
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada trinta
6,Se esta emissão levará a mudanças no controle da empresa trinta
7,A aprovação do plano de emissão pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados trinta e dois
1,O plano para o uso de fundos levantados emitidos para objetos específicos trinta e dois
2,Detalhes do projeto investido pelos fundos levantados III. descrição dos principais negócios dos fundos angariados investidos no campo da inovação científica e tecnológica, e promoção da implementação dos projetos de investimento angariados
Formas de melhorar o nível de inovação científica e tecnológica da empresa quarenta e cinco
4,O impacto da aplicação dos fundos levantados na situação financeira da empresa e gestão da operação Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa quarenta e sete
1,Após a conclusão desta oferta, o plano de mudança ou integração dos negócios e ativos da empresa listada quarenta e sete
2,Após a conclusão desta oferta, mudanças na capacidade de pesquisa científica e inovação das empresas cotadas quarenta e sete
3,Alterações na estrutura de controlo da sociedade cotada após a conclusão desta oferta quarenta e sete
4,Após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada, o objeto emissor e o acionista controlador e controlador real do objeto emissor
Existe concorrência horizontal ou potencial concorrência horizontal em nosso negócio V. após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada, o objeto emissor e o acionista controlador e controlador efetivo do objeto emissor podem
Possíveis transacções com partes relacionadas 48 Seção V fatores de risco relacionados a esta oferta quarenta e nove
1,Riscos tecnológicos essenciais quarenta e nove
2,Risco operacional cinquenta
3,Risco de pneumonia covid-19 afetando o desempenho comercial da empresa cinquenta e um
4,Riscos industriais cinquenta e um
5,Riscos de projectos de investimento com fundos angariados Vi. risco de diluição do retorno imediato dos acionistas, redução dos dividendos originais dos acionistas e diluição dos direitos de voto devido a esta oferta
…… cinquenta e três
7,Riscos de revisão e emissão cinquenta e três
8,Risco de flutuação do preço do mercado de ações 54 Seção VI declarações relacionadas a esta oferta cinquenta e cinco
1,O emitente e todos os directores, supervisores e quadros superiores declaram que cinquenta e cinco
1,O emitente e todos os directores, supervisores e quadros superiores declaram que cinquenta e seis
1,O emitente e todos os directores, supervisores e quadros superiores declaram que cinquenta e sete
2,Declaração do acionista controlador e controlador real do emitente cinquenta e oito
3,O patrocinador (subscritor principal) declara que cinquenta e nove
4,O advogado do emitente declara que sessenta e dois
5,Declaração do auditor sessenta e três
6,O conselho de administração do emitente declara que sessenta e quatro
interpretação
Neste prospecto, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa, a empresa e o emitente referem-se a Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Esta emissão refere-se à emissão de ações para objetos específicos por Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Tianren Daohe refere-se a Beijing Tianren Daohe novos materiais Co., Ltd
Mianyang Tianyi refere-se a Mianyang Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) new Materials Co., Ltd
Dadi kuntong refere-se a Beijing Dadi kuntong Testing Technology Co., Ltd
Tianqi Guangfeng refere-se a Jiangyou Tianqi Guangfeng New Material Technology Co., Ltd
Tianli jiutao refere-se a Beijing Tianli jiutao New Material Co., Ltd
Tianli Xintao refere-se a Jiangyou Tianli Xintao carbon material technology Co., Ltd
Tianyou novo freio refere-se a Beijing Tianyou novo freio High Tech Co., Ltd
Chengdu Ruihe refere-se à Chengdu Ruihe Technology Co., Ltd
Jutai Fanghe refere-se ao Beijing Jutai Fanghe Asset Management Center (sociedade limitada)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Regras de Listagem do Conselho de Inovação de Tecnologia Científica referem-se às Regras de Listagem do Conselho de Inovação de Tecnologia Científica da Bolsa de Valores de Xangai
Medidas para a administração do registro refere-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial)
Os estatutos referem-se aos estatutos de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan, salvo indicação em contrário
O período do relatório refere-se a janeiro de março de 2019, 2020, 2021 e 2022
Citic Securities Company Limited(600030) sponsor refere-se a Citic Securities Company Limited(600030) advogado do emissor, Kangda advogado refere-se ao contador do escritório de advocacia Beijing Kangda, e Zhongshen Zhonghuan contador refere-se a Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Secção 1 Informação básica do emitente
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Nome Inglês: Beijing tianyishangjia New Material Corp., Ltd
Capital social: 448737188 yuan
Bolsa de valores de Xangai onde as ações estão listadas
A share abbreviation Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Código de partilha: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) SH
Representante legal: wupeng
Endereço registrado: 500M norte da estrada de ferro do sul, aldeia xixinlitun, cidade de Shangzhuang, distrito de Haidian, Beijing
Produção de produtos materiais de fricção; Produção de acessórios para veículos ferroviários; Fabricação de autopeças e acessórios; Desenvolvimento tecnológico, consulta técnica e serviços técnicos; Organizar atividades de intercâmbio cultural; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos e produtos químicos precursores de classe I), materiais de construção, equipamentos mecânicos e produtos eletrônicos; Âmbito de negócios de importação e exportação de bens, importação e exportação de tecnologia, importação e exportação de agência; Reparação de equipamento mecânico (incluindo acessórios para veículos ferroviários).
(As entidades de mercado devem selecionar de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos ou restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
2,Estrutura de capital próprio, acionistas controladores e controladores reais (I) estrutura de capital próprio
A partir de 31 de março de 2022, a participação dos dez principais acionistas da empresa é a seguinte:
Ordem de penhor, marca ou congelamento Nome do accionista Natureza do accionista Quantidade (acções) Proporção de participação
Número (%) do estatuto da quantidade do certificado
1 wupeifang pessoa singular doméstica 12503927227,86 none 0
2 fengxueli pessoa singular doméstica 215707844,81 none 0
3. Direito não estatal da TFT no território 166800003.72 none 0
pessoas
China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
4 empresa – bocom Schroder advanced others 126160272.81 none 0
Base de investimento em títulos híbridos de fabrico
ouro
5 Beijing Ruize fundo de investimento industrial lei nacional não estatal 109016462.43 none 0
(sociedade limitada)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
6 – bocom Schroder crescimento equilibrado outros 97043052.16 none 0
Detenção de títulos híbridos por um ano
Ordem de penhor, marca ou congelamento Nome do accionista Natureza do accionista Quantidade (acções) Proporção de participação
Número (%) do estatuto da quantidade do certificado
fundos de investimento
China China Construction Bank Corporation(601939)
7. Empresa – bocom Schroder Qiming outros 85903811.91
