Código dos títulos: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) abreviatura dos títulos: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) anúncio n.o: 2022045 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Comunicado sobre as deliberações da 30ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
A 30ª reunião do segundo conselho de supervisores do Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) (doravante referido como ” Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 14 de junho de 2022 em uma combinação de on-site e teleconferência. A convocatória desta reunião e os materiais relevantes serão enviados em 10 de junho de 2022 por telefone, e-mail, etc. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida por Tian Hao, presidente do conselho de supervisores da empresa. A reunião foi convocada e realizada. Os procedimentos de votação dos supervisores participantes estavam de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores da empresa. Os resultados das votações foram verdadeiros e válidos.
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, todos os supervisores tomaram as seguintes resoluções, levantando as mãos:
1. Foi revista e aprovada a proposta de ajuste do preço de subvenção do plano de incentivo às ações restritas 2020; O Conselho de Supervisores considera que o ajuste do preço de concessão (inclusive reserva) do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O Sr. Liu Yang, o supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) sobre ajuste do preço de subvenção do plano de incentivo às ações restritas 2020 (Anúncio n.º 2022046).
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Foi revista e aprovada a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2020;
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e o Plano de Incentivo de Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição do Plano de Incentivo de Ações Restritas 2020 da empresa foram atendidas. Portanto, o conselho de fiscalização concordou que a empresa trataria das questões relacionadas à atribuição de 58 objetos de incentivo elegíveis de acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), sendo que o número de ações atribuíveis desta vez foi de 1192500 ações.
O Sr. Liu Yang, o supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo às ações restritas 2020 (Anúncio n.º 2022047).
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de cancelamento de algumas ações restritas que foram concedidas mas não foram investidas foi revista e aprovada;
Após analisar o cancelamento de algumas ações restritas, o conselho de fiscalização considerou que: o cancelamento de algumas ações restritas da empresa desta vez está em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), o procedimento de revisão é legal e efetivo, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa cancelasse 25000 ações restritas no total que não podiam ser atribuídas.
O Sr. Liu Yang, o supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) .
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) conselho de supervisores junho 16, 2022
