Código de títulos: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) abreviatura de títulos: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Anúncio nº: 2022046
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Anúncio sobre ajuste do preço de subvenção do plano de incentivo às ações restritas 2020
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Na 45ª reunião do segundo conselho de administração e na 30ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 14 de junho de 2022, Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) . As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Procedimentos de aprovação relevantes realizados para este plano de incentivo de capital próprio
1. Em 9 de novembro de 2020, a companhia realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e aprova a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo às ações. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas relevantes do plano de incentivos.
No mesmo dia, a companhia realizou a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que analisou e aprovou a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia e a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia, O conselho de supervisores da empresa verificou as questões relevantes do plano de incentivos e emitiu pareceres de verificação relevantes.
2. Em 10 de novembro de 2020, a empresa fez uma declaração no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Foi divulgado o anúncio de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio nº: 2020046). De acordo com a atribuição de outros diretores independentes da empresa, o Sr. wangzhiqiang, diretor independente, como coletor, solicitou direitos de voto a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do plano de incentivo às ações restritas da empresa 2020 considerado na quarta assembleia geral extraordinária de 2020.
3. De 10 de novembro de 2020 a 19 de novembro de 2020, a empresa divulgou a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos dentro da empresa. Durante o período de publicidade, o conselho de supervisores da empresa não recebeu nenhuma objeção relacionada aos objetos de incentivo do plano de incentivo. Em 21 de novembro de 2020, a empresa fez uma declaração no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgou os pareceres de revisão e instruções publicitárias do Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2020 da empresa (Anúncio nº: 2020051).
4. Em 26 de novembro de 2020, a companhia realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, que analisou e aprovou a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo às ações acionárias, Foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 27 de novembro de 2020 O relatório de auto-inspecção de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) .
5. Em 26 de novembro de 2020, a empresa realizou a 20ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores, que revisaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e acreditavam que as condições de concessão estavam preenchidas, a qualificação do sujeito dos objetos de incentivo era legal e efetiva e a data de concessão determinada atendeu às disposições pertinentes. O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo na data da concessão e emitiu pareceres de verificação.
6. Em 18 de novembro de 2021, a companhia realizou a 35ª reunião do segundo conselho de administração e a 22ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que revisaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas 2020 e a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima. O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo reservados para a data de concessão e emitiu pareceres de verificação.
7. Em 14 de junho de 2022, a companhia realizou a 45ª reunião do segundo conselho de administração e a 30ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas 2020, a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição do primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição do plano de incentivo às ações restritas 2020 e a proposta de cancelamento da parte das ações restritas investidas, mas ainda não investidas, Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes, e o conselho de supervisores da empresa revisou a lista de atribuições e emitiu pareceres de verificação. 2,Ajustes anteriores, causas e resultados deste ajuste
I) Ajustamentos anteriores
Em 18 de novembro de 2021, a 35ª reunião do segundo conselho de administração e a 22ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de ajuste do preço de subvenção do plano de incentivo às ações restritas 2020. Considerando que a empresa divulgou, em 7 de junho de 2021, o anúncio da implementação da distribuição anual de capital próprio da empresa 2020 (Anúncio n.º 2021025) e que o plano anual de distribuição de lucros 2020 foi implementado, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e do plano de incentivo às ações restritas da empresa 2020 (Projeto), O preço da concessão (incluindo reserva) de ações restritas no plano de incentivo é ajustado de 10,00 yuan / ação para 9,96 yuan / ação.
II) Ajustamento corrente
1. Motivo do ajustamento
Em vista do anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações em 2021 (Anúncio nº: 2022042) divulgado pela empresa em 24 de maio de 2022, o plano anual de distribuição de ações da empresa para 2021 é o seguinte: a distribuição de lucros é baseada em 448737188 ações do capital social total da empresa antes da implementação do plano, e o dividendo em dinheiro por ação é de 0,04 yuan (incluindo impostos), totalizando 1794948752 yuan. A distribuição anual de capital próprio da empresa em 2021 foi implementada e concluída em 31 de maio de 2022.
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo”), desde a data de anúncio do Plano de Incentivo até à data em que o objeto de Incentivo é concedido ações restritas, e desde a data em que o objeto de incentivo é concedido ações restritas até o momento em que o objeto de incentivo é investido, se a empresa transformar sua reserva de capital em capital social, distribuir dividendos de ações, dividir ou diminuir ações, alocar ações, pagar dividendos e outros assuntos, O preço de concessão e a quantidade de ações restritas serão ajustados em conformidade, em conformidade com as disposições pertinentes do presente plano de incentivo.
2. Resultados do ajustamento
De acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da sociedade e em combinação com os motivos de ajuste acima mencionados, o preço de concessão (incluindo reserva) das ações restritas no plano de incentivos é ajustado de acordo com a seguinte fórmula:
P＝P0-V
Em que: P0 é o preço da subvenção antes do ajustamento; V é o dividendo por ação; P é o preço ajustado da subvenção. Após o ajuste de dividendos, P ainda deve ser maior que 1.
De acordo com a fórmula acima, o preço ajustado de concessão de ações restritas (incluindo reserva) do plano de incentivo é de 9,92 yuan / ação (9,96-0,04 = 9,92 yuan / ação).
De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2020, esse ajuste não precisa ser submetido à assembleia geral da sociedade para deliberação.
3,Impacto deste ajustamento na empresa
O ajuste do preço da subvenção pela empresa (incluindo reserva) do plano de incentivo às ações restritas 2020 não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
4,Pareceres de directores independentes
Após verificação, o ajuste do preço de concessão das ações restritas pela empresa (incluindo reserva) está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), e o Conselho de Administração obteve a autorização da Assembleia Geral dos acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos que a empresa ajustará o preço do prêmio (incluindo reserva) do plano de incentivo em conformidade. 5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que o ajuste do preço de concessão (inclusive reserva) do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. 6,Observações finais dos pareceres jurídicos
O advogado acredita que, a partir da data de emissão deste parecer jurídico, a empresa obteve a aprovação e autorização necessárias nesta fase para o ajuste do preço de concessão deste plano de incentivo, o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira concessão e o cancelamento de algumas ações restritas; O plano de incentivo da empresa entrou no primeiro período de aquisição e as condições do primeiro período de aquisição foram cumpridas; O ajuste do preço da subvenção, os objetos de incentivo e o número de objetos de incentivo, os motivos da anulação e o número de ações restritas canceladas cumprem as disposições pertinentes das medidas administrativas e demais leis e regulamentos, documentos normativos e do plano de incentivo (Projeto); Com o avanço do plano de incentivos, a empresa ainda precisa continuar a cumprir as obrigações de divulgação de informações correspondentes de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
É por este meio anunciado.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) conselho de administração 16 de junho de 2022
