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Beijing Dacheng Law Firm
Sobre Bgrimm Technology Co.Ltd(600980)
Após a implementação da distribuição anual de capital próprio em 2021, o ajuste dos ativos adquiridos pela emissão de ações
Do preço de emissão e número de ações
Parecer jurídico especial
Para: Bgrimm Technology Co.Ltd(600980)
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de reorganização de ativos materiais de empresas cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos (doravante referidos como “leis e regulamentos”), Beijing Dacheng Law Firm (doravante referido como “o escritório”) aceita a atribuição de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) , Actuou como consultor jurídico especial para Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) .
Em 19 de abril de 2022, com base na verificação de assuntos relacionados a esta transação, Nossos advogados emitiram o parecer jurídico de Beijing Dacheng Law Firm sobre Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) emissão de dinheiro, compra de ativos, levantamento de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (doravante referido como o “parecer legal”) e o parecer jurídico de Beijing Dacheng Law Firm on Isenção de mineração e Metallurgical Technology Group Co., Ltd. de emitir uma oferta (doravante referido como o “parecer legal sobre isenção de oferta”). Em 29 de abril de 2022, nossos advogados emitiram os pareceres especiais de verificação do Beijing Dacheng Law Firm sobre o relatório de auto-inspeção sobre negociação de ações de insiders com informações internas relacionadas a Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) . Em 15 de junho de 2022, de acordo com os resultados da revisão da 8ª reunião da M & a committee da CSRC em 2022, nossos advogados emitiram os pareceres especiais de revisão da Beijing Dacheng Law Firm sobre os pareceres de revisão da M & a committee sobre Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) s emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações relacionadas (doravante referidos como “pareceres especiais de revisão sobre pareceres de revisão”).
Whereas Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) 2021 annual general meeting of shareholders held on May 16, 2022 has reviewed and approved the company’s 2021 annual profit distribution plan, Emitimos o parecer jurídico especial da Beijing Dacheng Law Firm sobre o ajuste do preço de emissão e da quantidade de emissão das ações compradas pelas ações emitidas após a implementação da distribuição anual de ações 2021 por As questões enunciadas no parecer jurídico são igualmente aplicáveis a este parecer jurídico especial, e os significados dos termos relevantes neste parecer jurídico especial são coerentes com os dos mesmos termos no parecer jurídico. Em caso de inconsistência entre o conteúdo do parecer jurídico e o parecer jurídico especial, prevalecerá o parecer jurídico especial.
Este parecer jurídico especial é usado apenas para fins de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) esta transação e não deve ser usado para qualquer outro fim.
O intercâmbio concorda em tomar este parecer jurídico especial como documento jurídico necessário para este intercâmbio, apresentá-lo juntamente com outros materiais de candidatura e assumir responsabilidades legais pelos pareceres jurídicos emitidos de acordo com a lei.
Com base no exposto, de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, emitimos os seguintes pareceres jurídicos especiais:
1,Conteúdo principal deste plano de transacção
De acordo com o conteúdo deliberado e aprovado na 7ª Reunião do 7º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 7º Conselho de Administração de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) e a reunião geral anual de acionistas de 2021, a empresa planeja comprar mineração e tecnologia metalúrgica Grupo Co., Ltd., Zhuzhou Zhonghe parceria de gestão empresarial (sociedade limitada), Xie Anton, xuzhibo, Zhuzhou Qiyuan parceria de gestão empresarial (sociedade limitada), luzhiang Xiajunhui, xiongjiazheng, zhangxingen, Li Yong, Wang Yangyang e liuchengqiang detêm conjuntamente 100% da tocha Zhuzhou. Após a conclusão desta transação, Zhuzhou toch se tornará uma subsidiária integral da empresa listada. Ao mesmo tempo, a empresa planeja levantar fundos de apoio através da oferta não pública de ações de não mais de 35 investidores específicos qualificados, incluindo mineração e Grupo Metalúrgico, com um montante total de fundos de apoio de não mais de 68 milhões de yuans.
De acordo com o plano de transação analisado e aprovado na reunião acima mencionada, a contraparte é paga sob a forma de emissão de ações e pagamento em dinheiro. Mediante consenso de todas as partes e de acordo com o acordo complementar ao acordo de emissão de ações para aquisição de ativos, o método de pagamento da retribuição por esta transação é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan / share
Public of benchmarking public of benchmarking
Remuneração por transacções sequenciais
Contribuição de capital da empresa contraparte Contribuição em numerário para pagamento baseado em acções
Quantidade total emitida montante proporção montante pago montante
1 grupo mineiro e metalúrgico 852,78 60,06% 1115331 – 11153317887772
2 Gestão empresarial Zhonghe 141,00 9,93% 184411 368,821475281043341
3 Xie Anton 100. 00 7. 04% 1307. 88 261. 581046. 30739958
4 xuzhibo 84,00 5,92% 109862 219,72 878,89621565
5 Qiyuan gestão empresarial 64,00 4,51% 837,04 167,41 669,63473573
6 luzhiang 40, 00 2, 82% 523, 15 104, 63 418, 52295983
7 Xia Junhui 30, 00 2, 11% 392, 36 78, 47 313, 89221987
8 Xiong Jiazheng 30, 00 2, 11% 392, 36 78, 47 313, 89221987
9 raízes novas 20,00 1,41% 261,58 52,32 209,26147991
10 Li Yong 20, 00 1, 41% 261, 58 52, 32 209, 26147991
11 Wang Yangyang 20, 00 1, 41% 261, 58 52, 32 209, 26147991
12 liuchengqiang 18, 00 1, 27% 235, 42 47, 08 188, 33133192
Total 141978 100,00% 1856897148313170858412083331
A data de referência de precificação para a compra de ativos por emissão de ações desta vez é a data de anúncio da resolução da sétima reunião do sétimo conselho de administração da empresa, ou seja, 17 de novembro de 2021.
O preço de emissão das ações para comprar ativos é de 14,14 yuan / ação, e o número de ações emitidas é 12083331.
2;Implementação da distribuição anual de capital próprio da empresa em 2021
De acordo com o plano de distribuição de lucros anuais 2021 da empresa deliberado e aprovado na assembleia geral anual de acionistas Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) 2021, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de RMB 0,048 (imposto incluído) por ação a todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial Shanghai após o fechamento da bolsa de valores de Xangai na tarde de 14 de junho de 2022, com base em 172828124 ações do capital social total da empresa, Um total de 829574995 yuan de dividendos em dinheiro foram distribuídos.
De acordo com o anúncio de implementação da Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) 2021 distribuição anual de ações anunciada em 8 de junho de 2022, a data de registro da distribuição anual de ações 2021 é 14 de junho de 2022, e a data ex dividend é 15 de junho de 2022. O plano de distribuição de lucros acima foi implementado em 15 de junho de 2022.
3,Ajuste do preço de emissão e quantidade envolvidos neste plano de transação
I) Ajustamento do preço de emissão
De acordo com o plano de transação, se os direitos ex e ex interesses das ações da empresa ocorrerem a partir da data base de preços dos ativos adquiridos pelas ações emitidas neste momento até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de emissão das ações emitidas neste momento para comprar ativos será ajustado de acordo com as regras relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Portanto, o preço de emissão ajustado para a compra de ativos nesta emissão é: 14,14-0,048 = 14,10 yuan / ação (arredondado para duas casas decimais).
II) Ajustamento da quantidade de emissão
De acordo com o plano de transação, no caso de questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social, etc., a partir da data base de preços dos ativos adquiridos pelas ações emitidas desta vez até a data de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
O número de ações emitidas para comprar ativos pela emissão de ações desta vez é o número total de ações emitidas pela empresa cotada para pagar a contraparte. O número de acções emitidas pela sociedade cotada mediante o pagamento da contrapartida por acções a uma única contraparte é calculado dividindo a contrapartida por acções obtida pela contraparte pelo preço de emissão.
Portanto, de acordo com o preço de emissão ajustado, o número total de ações emitidas após o ajuste das ações emissoras para aquisição de ativos é de 12117610 ações, como segue:
Número de série emitido pela contraparte antes do ajustamento (acções) emitidas após ajustamento (acções)
1 grupo mineiro e metalúrgico 78877727910148
2 Gestão empresarial Zhonghe 10433411046301
3 Xie Anton 739958742057
4 xuzhibo 621565623328
5 Qiyuan gestão empresarial 473573474916
6 luzhiang 295983296823
7 Xia Junhui 221987222617
8 Xiong Jiazheng 221987222617
9 Zhang Xingen 1479911148411
10 Li Yong 14799148411
11 Wang Yangyang 14799148411
12 liuchengqiang
