Código dos títulos: Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) abreviatura dos títulos: Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) anúncio n.o.: pro 2022031 Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173)
Anúncio indicativo sobre o planeamento de grandes reestruturações de activos
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Conteúdos importantes e dicas de risco:
1. Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) (doravante referida como ” Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) empresa cotada”) planeja comprar 98% do capital da Zhejiang Wolong Mining Co., Ltd. (doravante referida como “mineração Wolong”) detido pela Wolong Holding Group Co., Ltd. (doravante referida como “participação Wolong”) e 2% do capital da mineração Wolong detido pela Ma Zhe através de pagamento em dinheiro. Após a conclusão desta transação, a Wolong mining se tornará uma subsidiária integral da empresa listada. Esta transacção constitui uma transacção com partes coligadas e, de acordo com cálculos preliminares, prevê-se que esta transacção constitua uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas.
2. Esta transação não envolve a emissão de ações pela sociedade cotada, nem levará à mudança do direito de controle da sociedade cotada. 3. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 4 – suspensão e retomada da negociação, a negociação das ações da empresa não será suspensa desta vez. A companhia deve divulgar o plano de transação aprovado pelo conselho de administração em 18 de junho de 2022.
4. Dicas de risco:
① Riscos ainda não determinados nesta transação: esta transação ainda está em fase de planejamento, o esquema específico de transação ainda precisa ser negociado e determinado, e a implementação final e o progresso específico da implementação são incertos;
② Risco de aprovação: esta transação ainda precisa executar procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários, e existem certos riscos de tomada de decisão e aprovação;
① Risco de avaliação da auditoria: a auditoria, avaliação e outros trabalhos da empresa alvo não foram concluídos, e pode haver diferenças com os dados finais;
① Risco de integração de negócios: o principal negócio da empresa listada é o desenvolvimento imobiliário e operação e gestão de propriedades. Existem certas diferenças de negócios, pessoal e habilidades profissionais entre a empresa listada e a empresa alvo, e existem certos riscos de integração.
1,Panorama das operações
Para expandir Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) empresa cotada (doravante referida como ” Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) empresa cotada”) planeja comprar 98% de capital da Zhejiang Wolong Mining Co., Ltd. (doravante referida como “mineração Wolong”) e 2% de capital. Após a conclusão da transação, a Wolong mining se tornará uma subsidiária integral da empresa listada. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão de importantes reestruturações de ativos de empresas cotadas, espera-se que esta operação constitua uma importante reestruturação de ativos.
2,Informação de base da contraparte
As contrapartes desta transacção incluem holdings Wolong e Ma Zhe.
1. Wolong holdings é uma empresa diretamente controlada pelo Sr. chenjiancheng, o controlador real de Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) . A Wolong holdings detém diretamente 8184610 ações da empresa listada, representando 1,17% do capital social total da empresa listada. Enquanto isso, a Wolong holdings detém 77,24% das ações da Wolong imobiliária, o acionista controlador da empresa listada. Portanto, as holdings Wolong podem controlar as empresas cotadas, e as holdings Wolong formam uma associação com as empresas cotadas.
2. Mazhe, o representante legal da mineração Wolong, não tem relação com a empresa listada.
3,Informação de base dos activos subjacentes
A empresa listada planeja comprar 100% de capital da mineração Wolong pagando em dinheiro. A mineração de Wolong foi criada em 21 de abril de 2016, com seu endereço registrado no nº 89, Tongguan 1st Road, Zhoushan high tech Industrial Park, Dinghai District, Zhoushan City, província de Zhejiang. Seu representante legal é Ma Zhe, e seu capital social é RMB 100 milhões.
O principal negócio da mineração Wolong é o processamento misto e vendas de matérias-primas, como concentrado de cobre. Através do processo de “concentração de mercadorias – análise química – cálculo teórico da proporção de mistura – produção misturando de acordo com o esquema – análise química – entrega”, a mineração Wolong misturou vários lotes de matérias-primas e mercadorias, de modo a atender às exigências de grandes fundições a jusante em indicadores relevantes de concentrado de cobre fundido no forno e ajudar os clientes no processo de produção de fundição suave e eficiente.
De acordo com os requisitos das grandes fundições a jusante, minérios de matéria-prima de vários lotes são misturados e vendidos para ganhar os custos de mistura e processamento e diferença de preço do concentrado de cobre. O equipamento de fundição, a tecnologia e o processo das empresas de fundição têm requisitos de índice de grau correspondentes para o concentrado de cobre fundido no forno. Devido à formação natural de produtos minerais, minerais de qualidade natural podem não atender aos requisitos de índice da fundição. Ao mesmo tempo, a capacidade única de abastecimento de pequenas e médias minas e comerciantes não pode satisfazer as necessidades das grandes empresas de fundição. Wolong Mining Co., Ltd. compra matérias-primas de várias especificações de minas pequenas e médias e comerciantes em lotes pequenos e múltiplos, e melhora e otimiza vários indicadores de grau de matérias-primas através da mistura e processamento para atender às especificações padrão exigidas pelos clientes, e vende-os em grandes quantidades. Resolve o problema de que a capacidade de abastecimento e o índice de qualidade mineral de pequenas e médias minas e comerciantes não correspondem aos requisitos das empresas de fundição em grande escala.
Em 2020 e 2021, a mineração Wolong alcançou receita de vendas de 1,430 bilhões de yuans e 3,766 bilhões de yuans respectivamente, lucro líquido de 23 milhões de yuans e 58 milhões de yuans, ativos totais de 363 milhões de yuans e 692 milhões de yuans e ativos líquidos de 110 milhões de yuans e 168milhões de yuans (os dados acima não foram auditados).
4,Modo de transacção
A aquisição está planejada para adotar pagamento em dinheiro, o que não envolve a emissão de ações pela empresa listada, nem levará à mudança de controle da empresa listada. De acordo com o acordo sobre a compra de ativos mediante pagamento em dinheiro e o acordo de compensação de lucros que não foram assinados após negociação preliminar entre as partes na transação, a transação estabeleceu compromissos de desempenho correspondentes. O esquema específico desta transação ainda precisa de mais negociação e demonstração por ambas as partes, e os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários devem ser realizados de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A empresa promoverá o trabalho relevante o mais rapidamente possível de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
5,Tempo estimado de divulgação
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 4 – suspensão e retomada da negociação, a negociação das ações da empresa não será suspensa desta vez. A companhia deve divulgar o plano de transação aprovado pelo conselho de administração em 18 de junho de 2022. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil por etapas de acordo com o andamento das questões relevantes.
6,Impacto nas empresas cotadas
Após a conclusão desta transação, Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) introduzirá o negócio de processamento de produtos metálicos minerais baseado em concentrado de cobre, efetivamente dispersará os riscos operacionais trazidos pela Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) atual operação imobiliária principal única e melhorar a resistência ao risco das empresas listadas. Ao mesmo tempo, pode confiar nos resultados operacionais originais e nas vantagens de recursos da mineração Wolong para expandir novos pontos de crescimento de desempenho, melhorar a lucratividade sustentável das empresas listadas e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa.
7,Aviso de risco
1. Riscos indeterminados desta transação
A operação encontra-se ainda na fase de planeamento e o esquema específico da operação ainda precisa de ser negociado e determinado. Existe incerteza quanto à possibilidade de a operação ser finalmente implementada e ao progresso específico da sua implementação; existe alguma incerteza quanto à possibilidade de a operação ser finalmente implementada com êxito;
2. Risco de aprovação
Esta transação ainda precisa executar os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e existem certos riscos de tomada de decisão e aprovação;
3. Avaliação do risco de auditoria
A auditoria e avaliação da empresa-alvo não foram concluídas e existe o risco de os dados financeiros auditados, os resultados da avaliação de ativos e outros dados de ativos relevantes poderem ser diferentes dos dados finais;
4. Risco de integração empresarial
O principal negócio da empresa cotada é o desenvolvimento imobiliário e operação e gestão imobiliária. O principal negócio da empresa alvo é o processamento misto e vendas de matérias-primas, como o concentrado de cobre. Existem certas diferenças entre a empresa cotada e a empresa alvo na composição de pessoal, composição de conhecimento e capacidade profissional. Existem certos riscos na implementação suave da integração após esta transação. É por este meio anunciado.
Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) conselho de administração 16 de junho de 2022
