2021 assembleia geral anual de acionistas da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd
reunião
Discussão
material
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China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd.
Junho de 2002
catálogo
1,Ordem do dia 1 – II. Notas da reunião 3 – III. Deliberação das propostas
(I) Proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração da Companhia – 5 – (II) Proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores da Companhia – 6 – (III) Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia- 7 – (Ⅳ) proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021- 9 – (V) proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 – 11 – (VI) proposta de plano de investimento e orçamento financeiro da empresa 2022 – 12 – (VII) proposta de montante estimado de transações diárias conectadas em 2022 – 14 – (VIII) proposta de plano de financiamento de obrigações da empresa 2022- 27 – (IX) proposta de contratação de auditor para as contas financeiras definitivas em 2022 – 29 – (x) proposta de candidatura à Three Gorges Finance Co., Ltd. para aumento da linha de crédito e re-assinatura do contrato de serviço financeiro e transações com partes relacionadas – 30 – (XI) Proposta relativa ao aumento do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos IV. Questões de informação
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021- 36 – V. Anexo (I) Relatório de trabalho 2021 do conselho de administração da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd- 37 – (①) relatório de trabalho do conselho de supervisores da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd. em 2021- 56 – (Ⅲ) acordo de serviços financeiros – 63 – (Ⅳ) Aviso da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd.
Relatório de avaliação contínua de riscos da empresa… 70 – (V) alteração dos estatutos da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd. – 74 – (VI) estatutos da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd. – 74 – (VI) estatutos da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd 75 – (Ⅶ) China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd. sozinho em 2021
Relatório sobre os trabalhos do director executivo 101 –
Ordem do dia
Hora: 10:00 na quinta-feira, 23 de junho de 2022 Local: sala de conferências 1203, edifício T1, poly Duhui, No. 156, rua norte de Xinhua, distrito de Tongzhou, Pequim
Advogado testemunha: escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Organização da reunião:
1,Participantes assinam, os acionistas registram seus discursos (09:00-09:55) II. O anfitrião anuncia o início da reunião
3,O presidente comunicará à assembleia geral o número de accionistas presentes e o número de acções por eles representadas.
4,Eleição de contadores de votos e escrutinadores
5,Deliberação sobre propostas
(I) Proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração da Companhia (II) Proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores da Companhia (III) Proposta sobre a Demonstração Financeira Anual 2021 da Companhia (IV) Proposta sobre o Plano Anual de Distribuição de Resultados 2021 da Companhia
(V) proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa
(VI) proposta sobre plano de investimento e orçamento financeiro da empresa em 2022 (VII) proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 (VIII) proposta sobre plano de financiamento de obrigações da empresa em 2022
(IX) proposta de contratação do auditor financeiro final 2022 (x) proposta de candidatura à Three Gorges Finance Co., Ltd. para aumentar a linha de crédito e re-assinar o contrato de serviço financeiro e transações com partes relacionadas
(11) Proposta de aumento do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
6,Debriefing
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
7,Intervenção do accionista
8,Votação dos accionistas
9,Contagem de votos
10,0 O Secretário do Conselho de Administração leu as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas
11,Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico
12,Pessoal relevante assina documentos de reunião
13,Reunião de fim do local
Notas da reunião
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantir a ordem normal e a eficiência da discussão da assembleia geral de acionistas e garantir o bom andamento da assembleia geral, a sociedade formula estas instruções de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outros requisitos de documentos da CSRC.
1,O Conselho de Administração, no princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, assegurando a ordem normal e a eficácia da assembleia geral, exercerá com seriedade as funções previstas nos estatutos sociais.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas que participam na reunião (incluindo os representantes dos accionistas ou agentes confiados pelos accionistas, os mesmos abaixo), os directores da sociedade, os supervisores, os dirigentes superiores, os advogados contratados pela sociedade e o pessoal convidado pelo conselho de administração.
3,Os acionistas terão o direito de falar, questionar e votar na assembleia geral de acionistas, de acordo com a lei. Os accionistas presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses de outros accionistas e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral.
4,Se um acionista solicitar a palavra na Assembleia Geral de Acionistas, deverá inscrever-se na Secretaria de Discurso antes da convocação formal da Assembleia Geral, devendo a assembleia organizar o seu discurso de acordo com o registo. 5,Apenas discursos ou perguntas dos acionistas são aceitos durante a reunião. Os discursos ou perguntas dos acionistas devem incidir sobre os temas da reunião, ser concisos e diretos, e cada discurso não deve exceder 3 minutos.
6,Quando um acionista solicitar a palavra, deverá levantar a mão para indicar que só poderá falar com a autorização do presidente da assembleia, não devendo interromper o relatório do relator da reunião ou as intervenções de outros acionistas, não devendo exceder o âmbito da proposta da assembleia; Quando votarem na assembleia geral, os accionistas não poderão intervir na assembleia geral. Se um acionista violar as disposições acima referidas, o presidente da assembleia geral tem o direito de recusar ou suspender.
7,O moderador designará pessoal relevante para responder às perguntas levantadas pelos acionistas. Para questões que envolvam segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e que prejudiquem os interesses comuns da empresa e dos acionistas, o moderador ou seu pessoal relevante designado têm o direito de recusar responder.
8,Depois que o presidente da reunião anunciou o número de acionistas presentes na reunião e o número total de ações com direito de voto, o número de ações detidas pelos acionistas atrasados não é incluído no número de ações com direito de voto no local. A empresa incentiva os acionistas atrasados a votar através de votação on-line.
9,Se os accionistas presentes na assembleia se retirarem a meio do caminho, devem explicar as razões ao presidente da assembleia e pedir licença. Para a intenção de voto das restantes propostas de voto, o accionista pode confiar por escrito a outro pessoal para a exercer em seu nome; Se não houver autorização escrita, o número de ações do representante do acionista com direito a voto sobre propostas relevantes não será incluído no número total de votos efetivos sobre propostas relevantes. Proposta 1 proposta sobre o relatório de trabalho 2021 do conselho de administração dos acionistas da empresa e representantes dos acionistas:
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e em combinação com o trabalho do Conselho de Administração em 2021, foi elaborado o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Ver Anexo I relatório de trabalho do conselho de administração da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd. em 2021 para detalhes.
É submetido à reunião para deliberação.
Proposta II sobre o relatório de trabalho 2021 do conselho de fiscalização dos acionistas e representantes dos acionistas da empresa:
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e em combinação com o trabalho do conselho de supervisores em 2021, a empresa preparou e completou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Ver Anexo II relatório de trabalho do conselho de supervisores da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd. em 2021 para detalhes.
É submetido à reunião para deliberação.
Proposta 3 Proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas:
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa completou as demonstrações financeiras de 2021, e agora as informações relevantes são reportadas da seguinte forma:
1,Auditoria do relatório financeiro em 2021
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de 2021 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 28 de abril.
2,Receita, custo e lucro em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 15,484 bilhões de yuans, um aumento anual de 36,85%. Em 2021, o custo operacional total da empresa foi de 10,424 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 38,24%, dos quais o custo operacional foi de 6,44 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 34,52%; A taxa de gestão foi 999milhões de yuans, um aumento anual de 79,93%; As despesas financeiras foram de 2,844 bilhões de yuans, um aumento anual de 36,03%. Em 2021, a empresa realizou um lucro total de RMB 6,64 bilhões, um aumento homólogo de 54,93%; O lucro líquido foi de RMB 6,086 bilhões, um aumento homólogo de 54,42%, dos quais o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de RMB 5,642 bilhões, um aumento homólogo de 56,26%.
3,Ativos e passivos no final de 2021
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos consolidados totais da empresa eram 217196milhões de yuans, um aumento de 51,46% sobre o início do ano.
Em 31 de dezembro de 2021, os passivos consolidados da empresa totalizaram 140601 bilhões de yuans, um aumento de 45,00% em relação ao início do ano, incluindo passivos correntes de 38,36 bilhões de yuans e passivos não correntes de 102241 bilhões de yuans.
O rácio de passivo do ativo foi de 64,73%, queda de 2,88 pontos percentuais em relação ao início do ano, principalmente devido à oferta pública da empresa de 8,571 bilhões de ações e o montante líquido de fundos levantados foi de 22,5 bilhões de yuans.
4,0 Capital próprio no final de 2021
No final de 2021, o patrimônio líquido do proprietário da empresa era de 76,595 bilhões de yuans, incluindo 68,830 bilhões de yuans do patrimônio do proprietário atribuível à empresa-mãe.
O saldo dos lucros não distribuídos no final de 2021 era de 16,348 bilhões de yuans. Em 17 de setembro de 2021, a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021 deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para o semestre de 2021, concordando que a empresa distribuiria lucros de RMB 1,083 bilhão aos acionistas. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa pagou dividendos.
5,Cash flow em 2021
Em 2021, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de RMB 8,818 bilhões, diminuição homóloga de 1,77%; O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi de -34,897 bilhões de yuans, um aumento anual de 24,31%; O fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento foi de 37,246 bilhões de yuans, um aumento de 121,17% ano a ano.
É submetido à reunião para deliberação.
Proposta IV sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 acionistas e representantes dos acionistas:
De acordo com a auditoria da ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial), de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) . A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído de China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) s atribuível aos proprietários da empresa-mãe de acordo com os critérios consolidados é 1634796770101 yuan.
No dia 26 de abril de 2022, após deliberação na 46ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) planejava distribuir um dividendo monetário de RMB 0,2122 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações. A partir de 31 de março de 2022, o capital social total era de 28620950000 ações. Com base nesse cálculo, o dividendo monetário total a ser distribuído foi de RMB 60733655900 (imposto incluído). Além do dividendo em caixa acima, a distribuição do lucro não será convertida em estoque de capital com reserva de capital, e nenhuma ação bônus será dada. Antes da data de registro da distribuição de capital próprio, se o capital social total da empresa for alterado devido à conversão de obrigações convertíveis em ações / recompra de ações / recompra e cancelamento de ações concedidas por incentivo patrimonial / recompra e cancelamento de ações de grande reestruturação patrimonial, a empresa planeja manter inalterado o valor total da distribuição e ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade.
Em 20 de maio de 2022, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) divulgou o anúncio sobre a implementação da recompra e cancelamento de ações restritas sob incentivo acionário da China Three Gorges new energy (Group) Co., Ltd. na Bolsa de Valores de Xangai, que recomprou e cancelou 440000 ações restritas, e o capital social total da empresa foi reduzido de 28620950000 ações para 28620510000 ações.
Em suma, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: a partir de 31 de maio de 2022, o capital social total de China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) 5 é de 28620510000 ações, e propõe-se a distribuição de dividendos em caixa de RMB 60733655900 (imposto incluído) a todos os acionistas. Com base nesse cálculo, dividendos em caixa de RMB 0,2122 (imposto incluído, quatro casas decimais reservadas) para cada 10 ações. É submetido à reunião para deliberação.
Proposta V Proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo dos acionistas e representantes dos acionistas:
De acordo com as disposições e requisitos relevantes da lei de valores mobiliários, as normas relativas ao conteúdo e formas de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – Conteúdos e formas de relatórios anuais (revisadas em 2021), uma sociedade anónima que emita publicamente ações no território da República Popular da China e esteja cotada em bolsa de valores deverá elaborar e divulgar relatórios anuais de acordo com os requisitos.
Actualmente, a empresa concluiu o
