Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial de crescimento de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd
Parecer jurídico
Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Sobre Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Parecer jurídico
Jtgz (2021) No. 150-23 para: Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd
De acordo com o acordo de serviço jurídico assinado entre o escritório de advocacia Beijing Tianyuan (doravante referido como “o escritório”) e Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor” ou “a empresa”), o escritório atuou como o conselheiro jurídico especial para a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema e emitiu um parecer jurídico.
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para o registro do mercado de empresas em crescimento”), e as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia Este parecer jurídico é emitido de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria de advogados de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e os fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão deste parecer legal.
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. O presente parecer jurídico é emitido pelo escritório e seus advogados de tratamento de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de registro de gemas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras de prática de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para implementação de julgamento) e outras disposições, bem como os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal.
2. Os advogados da sociedade tomarão os documentos diretamente obtidos junto dos órgãos do Estado, organizações com função de gestão de assuntos públicos, sociedades de contabilidade, instituições de avaliação patrimonial, agências de notação de risco, instituições notariais e outras instituições públicas como base para a expressão de pareceres jurídicos após o cumprimento do dever especial de cuidado de profissionais jurídicos em assuntos comerciais relacionados e o cumprimento do dever geral de cuidado de pessoas comuns em outros assuntos comerciais; Para os documentos não obtidos directamente junto de instituições públicas, estes devem servir de base para a emissão de pareceres jurídicos após verificação e verificação.
3. Ao emitir este parecer jurídico, nossos advogados cumpriram o dever especial de cuidar de profissionais jurídicos para assuntos comerciais relacionados com direito e o dever geral de cuidar de pessoas comuns para outros assuntos comerciais. Ao citar alguns dados e conclusões relacionados ao relatório de verificação de capital neste parecer jurídico, o dever geral de cuidado foi cumprido, mas tal citação não é considerada como garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões.
4. A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como documento jurídico necessário para a emissão e listagem do emitente, reportá-lo juntamente com outros materiais e assumir responsabilidades legais correspondentes de acordo com a lei.
5. O presente parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta oferta e cotação, e não pode ser utilizado por qualquer pessoa para qualquer outro fim.
interpretação
Salvo especificação em contrário, os seguintes termos são definidos neste parecer legal da seguinte forma: Meinong Co., Ltd. / Meinong biotecnologia / Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. / empresa
Meinong Co., Ltd. e Meinong feed referem-se a Shanghai Meinong Feed Co., Ltd., o antecessor da empresa
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) refere-se a Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Relatório de verificação de capital Rong Cheng Yan Zi [2022] No. 200z0025 relatório de verificação de capital da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. emitido por Rong Cheng Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Os estatutos referem-se aos estatutos da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. implementados pelo emissor antes da listagem e suas emendas anteriores
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China e suas emendas
“Direito das sociedades” significa o direito das sociedades da República Popular da China e suas emendas
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
A China / território refere-se à República Popular da China, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a região de Taiwan para efeitos do presente relatório de trabalho.
RMB / dez mil yuan refere-se a RMB / dez mil yuan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da República Popular da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Corpo
1,Aprovação e autorização desta oferta e listagem
(I) em 28 de outubro de 2020, o emitente realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, Foram revisadas e aprovadas a proposta de solicitação da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem no mercado empresarial em crescimento, a proposta de projetos de investimento financiados pela oferta pública inicial de ações e sua análise de viabilidade, a proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas da oferta pública inicial e listagem da empresa e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
(II) em 23 de março de 2021, o emitente realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, que delibera e aprovou a proposta de ajuste da oferta pública inicial e listagem da empresa na gema para captação de recursos para projetos de investimento e sua análise de viabilidade, a proposta de ajuste da oferta pública inicial da empresa e preenchimento das medidas de retorno imediato diluído após listagem na gema e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
(III) em 20 de janeiro de 2022, a oferta e listagem do emissor foram revisadas e adotadas na segunda reunião de revisão do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2022.
(IV) em 13 de abril de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial, concordando com o pedido do emissor para registro da oferta pública inicial. A resposta deve ser efetiva no prazo de 12 meses a partir da data de consentimento para o registro.
(V) as ações do emitente emitidas desta vez serão listadas no mercado empresarial de crescimento da bolsa de valores de Shenzhen com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em suma, nossos advogados acreditam que o emissor obteve todas as outras aprovações e autorizações necessárias para esta emissão e listagem, exceto que o consentimento da bolsa de valores de Shenzhen é necessário para a listagem das ações emitidas desta vez na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. 2,Emitir a qualificação do assunto desta oferta e listagem
O emitente iniciou a criação em maio de 2011, transformando Meinong Co., Ltd. em uma sociedade anônima. O emitente é uma sociedade anônima estabelecida por lei e está em operação contínua há mais de três anos desde sua criação. Atualmente, o emitente não possui quaisquer circunstâncias previsíveis que exijam rescisão em conformidade com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que o emissor tem a qualificação do assunto para esta listagem. 3,Condições substanciais para esta oferta e listagem
(I) de acordo com o anúncio dos resultados da segunda reunião do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2022 e a resposta sobre Aprovação do registro de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial emitida pelo CSRC, o emissor obteve a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a aprovação do CSRC para registro de acordo com a lei, que atende às condições de emissão estipuladas pelo CSRC e as disposições do item (I) do artigo 2.1.1 das regras de listagem.
De acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. e listagem no mercado empresarial de crescimento e o relatório de verificação de capital, após a conclusão desta oferta, o capital social total do emitente foi de 80 milhões de yuans, não menos de 30 milhões de yuans, de acordo com as disposições do item (II) do artigo 2.1.1 das regras de listagem.
(III) de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. e listagem no mercado de empresas em crescimento e o relatório de verificação de capital, o número de ações emitidas pelo emissor desta vez é de 20 milhões, e o número de ações emitidas publicamente atinge mais de 25% do número total de ações após a conclusão desta oferta, o que está de acordo com as disposições do item (III) do artigo 2.1.1 das regras de listagem.
(IV) de acordo com o relatório de auditoria e as instruções do emitente, o lucro líquido do emitente nos últimos dois anos (o lucro líquido é calculado com base no menor antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes) é positivo e o lucro líquido acumulado não é inferior a RMB 50 milhões, o que está de acordo com o disposto no item (IV) do artigo 2.1.1 e artigo 2.1.2 das regras de listagem.
(V) o emissor não viola outras condições de listagem estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e cumpre com as disposições do item (V) do artigo 2.1.1 das regras de listagem.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que o emissor atende às condições substantivas para emissão e listagem no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, conforme estipulado nas regras de listagem e outras leis, regulamentos e documentos normativos. 4,Instituição de recomendação e representante de recomendação
(I) o emitente contratou Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) como agência de recomendação para esta oferta e listagem Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) tem a qualificação de negócios de recomendação e a associação da Bolsa de Valores de Shenzhen ao mesmo tempo, que está em conformidade com as disposições do artigo 10 da lei de valores mobiliários e artigo 3.1.1 das regras de listagem.
(II) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) designou Wuyandong e jizhiyao como representantes de recomendação para serem especificamente responsáveis pela recomendação do emitente para esta listagem. Ambos os dois representantes de recomendação acima foram registrados como pessoas físicas e incluídos na lista de representantes de recomendação, atendendo aos requisitos do artigo 3.1.3 das regras de listagem. 5,Observações finais
Para resumir, nossos advogados acreditam que o IPO do emissor atende às condições substantivas para listagem de IPO no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, conforme estipulado nas regras de listagem e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; As ações do emissor emitidas desta vez serão listadas no mercado empresarial de crescimento da bolsa de valores de Shenzhen com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre a oferta pública inicial e listagem da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. no GEM) pessoa responsável pelo escritório de advocacia Beijing Tianyuan (selo):
Zhuxiohui
Assinatura do advogado responsável:
Xu Ping
Yu Yin
data específica
