Huatai United Securities Co., Ltd.
cerca de
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) reestruturação importante de ativos antes da “mudança” de desempenho ou deste
Questões relacionadas com a reorganização dos activos a adquirir
de
Pareceres especiais de verificação
Consultor financeiro independente
Assinado em: Junho de 2002
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “o consultor financeiro independente”) aceitou a atribuição de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) empresa listada (doravante referida como “a empresa listada”) para atuar como cessionário da empresa listada de 33,97% de capital da Shangrao Jietai New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referido como “tecnologia Jietai”) detido pelo centro da indústria fotovoltaica Shangrao Hongfu (sociedade limitada) através de pagamento em dinheiro da Jiangxi troca de direitos de propriedade O consultor financeiro independente que transferiu 15,03% do capital da Jietai Technology (doravante denominada “esta transação”) detido por Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) . Como consultor financeiro independente desta transação, de acordo com os requisitos relevantes dos requisitos de verificação para desempenho anormal ou ativos propostos de empresas cotadas antes da reestruturação emitidos nas diretrizes para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem nº 1 emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em julho de 2020, ele realizou verificação especial sobre questões relevantes de empresas cotadas e emitiu pareceres de verificação especiais claros.
As abreviaturas e definições citadas nos pareceres especiais de verificação, salvo indicação em contrário, são as mesmas que as do Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) .
1,Execução das autorizações após inclusão na lista, e se existem compromissos não normalizados, compromissos não cumpridos ou compromissos não cumpridos
I) Execução das autorizações
De acordo com o relatório anual e documentos de divulgação de informações divulgados por Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) ( http://www.szse.cn./disclosure/supervision/promise/index.html ) Consultar a coluna de “compromissos e desempenho”, a partir da oferta pública inicial e listagem de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
S / N parte de compromisso tipo compromisso conteúdo compromisso tempo compromisso período de compromisso desempenho
I) Compromissos assumidos durante a oferta pública inicial ou o refinanciamento
Em princípio, a Hainan Junda não reduzirá a sua participação no mar desde a data da sua oferta pública inicial e cotação
A Nanjunda partilha. Se a empresa / eu detenho ações da Hainan Junda devido a necessidades financeiras
Se as ações forem reduzidas no prazo de dois anos após o termo do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão
Se a tecnologia Jindi e a intenção de Yang de reduzir sua participação acionária e participação será reduzida dois anos após a expiração do prazo fixo, o preço de redução não será menor do que o investimento normal por ação e o valor do ativo líquido prometido da luxiaohong no ano recente. Durante este período, se Hainan Junda tem distribuição de dividendos, distribuição de ações, aumento de reserva de capital, capital social provisório de longo prazo, alocação e outros direitos ex No que respeita às questões ex dividendos, o preço de base reduzido será ajustado em conformidade; livro
A empresa / eu cumprirei rigorosamente as leis e regulamentos chineses sobre participação acionista e mudança de ações
Regular e cumprir as obrigações dos acionistas de boa fé. Se a empresa / eu violar isto
Em caso de redução na carta de compromisso, 20% de cada redução será propriedade da Hainan Junda.
A forma de redução é através de negociação competitiva ou block trading na bolsa de valores; Bloqueio expirou
2. A redução total anual de ações da Jindi Technology e Yang no prazo de dois anos após a intenção de participação e redução não excede 20% das ações da Hainan Junda isentas de investimento em 18 de junho de 2014 e 10 de dezembro de 2020 detidas no final do ano anterior; A empresa / Eu notificarei Nan Junda do Banco da China 3 dias de negociação antes da redução e fazer um anúncio.
A empresa detém Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Após o período de bloqueio, dentro de 0-24 meses após a expiração do período de bloqueio, o número de ações reduzidas é
O montante total das ações detidas pela Dachen Jusheng e pela empresa Dachen é de 0-100%, e o preço de redução não é inferior ao da Hainan Junda no ano anterior
Sobre a intenção de participação e redução, audite os ativos líquidos por ação da empresa. Durante este período, se Hainan Junda pagou dividendos, enviou ações e completou o desempenho de capital de 3 pessoas.
No que respeita a questões ex direitos e ex dividendos, tais como a conversão do fundo de reserva comprometido em capital social e a colocação de acções, a redução do preço de base será paga à bi Da Chen Chuang Rui em conformidade
Regulação da linha; A forma de redução é através de negociação competitiva ou bloco de negociação na bolsa de valores
De uma forma legal.
A empresa notificará Hainan Junda e
A anunciar. A empresa cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos chineses sobre participação acionária e
S / N parte de compromisso tipo compromisso conteúdo compromisso tempo compromisso período de compromisso desempenho
As disposições relativas à troca de ações devem padronizar e cumprir as obrigações dos acionistas de boa fé.
Controlador real (Yang)
Renyuan, luhuifen, yangrenyuan, luhuifen, xuxiaoping, luxiaohong, xuweidong, luyuhong, Xuyong
4 xuxiaoping, luxiaohong e compromisso unânime de ação dos acionistas luxiaowen e luyuhong concordaram que xuweidong e luyuhong normalmente desempenhariam suas funções em 23 de abril de 2020 e 24 de abril de 2023 durante a governança e operação de Hainan Junda, e todas as partes agiriam em conjunto umas com as outras. Xu Yong, Lu Xiaowen
Luxuyang)
Tecnologia Jindi, Yangshi
Investimento, Dachen Jusheng, I. I / a empresa tentará evitar e reduzir o meu / a empresa ou o meu / o controle da empresa
Dachen ChuangTai, outras empresas, instituições ou organizações econômicas de Dachen e Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Transações de partes relacionadas entre chuangheng, Dachen Chuanghui e. 2,Por razões inevitáveis ou razoáveis
Controlador real (transação de parte relacionada Yang, I / a empresa ou outras empresas, instituições ou
Renyuan, luhuifen e a organização econômica serão
Xuxiaoping, luxiaohong
Quanto às disposições dos estatutos da Dazhou Co., Ltd. que regulam transações de partes relacionadas, segue o princípio da igualdade, voluntariedade, equivalência e compensação. 5 xuweidong, luyuhong, junho 18, 2014
De acordo com o princípio da carta de compromisso, assine acordos de transação com partes relacionadas com Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) ou suas subsidiárias holding para cumprir as obrigações da Xu Yong, Lu Xiaowen
Conduzir procedimentos legais para garantir a equidade das transações de partes relacionadas, de modo a salvaguardar Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Luxuyang), dongjiangao
Os interesses dos accionistas. 3,Eu / a empresa não vai tirar vantagem da minha posição em Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
(xuxiaoping, Chenkang)
Danar os direitos e interesses legítimos de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) outros acionistas através de transações de partes relacionadas.
Ren, Xuyong, Xuwei
4,Esta carta de compromisso entrará em vigor na data da assinatura e será assinada por mim / a empresa como Jun
Dong, yangjindi, Wu
Durante o período de chegada à pessoa relacionada das ações, ela continuará válida e irrevogável.
Fucai, wangshiyi
Tanhao, chenjiatao)
S / N parte de compromisso tipo compromisso conteúdo compromisso tempo compromisso período de compromisso desempenho
Compromisso se a oferta pública inicial e a listagem de ações da Hainan Junda ocorrerem dentro de três anos
O preço de fechamento da tecnologia Jindi e dos votos dos diretores foi menor do que os ativos líquidos auditados por ação no último período por 20 dias consecutivos de negociação
6. E executivos seniores (xuxiaoping, quando estabilizar ações dentro de três anos após a listagem, iniciará o plano de estabilização dos preços das ações. A empresa / Eu soube e sei que as cartas de compromisso de chenkangren, Xuyong e Ji foram cumpridas em 18 de junho de 2014 e 24 de abril de 2020, e que todo o conteúdo do plano de estabilização dos preços das ações revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas de Hainan Junda foram concluídos por xuweidong e yangjindi), A empresa / Prometo cumprir e implementar o conteúdo do plano de estabilização do preço das ações
