Securities code: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) securities abbreviation: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) announction No.: 2022092
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Anúncio indicativo sobre emissão de ações para aquisição de ativos e cotação e circulação de ações restritas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. O número de ações sujeitas à liberação de restrições é de 202649230, representando 266301% do total de ações da companhia; 2. A data de listagem e circulação das ações sujeitas à liberação de restrições é 17 de junho de 2022.
1,Aquisição de ações sujeitas à liberação de restrições
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (doravante denominada “empresa”, “sociedade cotada” ou ” Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) “) recebeu a resposta sobre Aprovação da emissão de ações por Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) , Aprovar a empresa para emitir 202649230 ações para Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. (doravante referida como “nova empresa de energia”) para comprar 100% de capital da malonyun energy investment new energy development Co., Ltd. (doravante referida como “empresa malonyun”) e dayaoyun energy investment new energy development Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Dayao”) detidas por ela Huize Yunneng investment new energy development Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Huize”) tem 100% de capital e Luxi Yunneng investment Wind Power Development Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Luxi”) tem 70% de capital. As novas ações emitidas desta vez são ações negociáveis com condições de venda limitadas. A data de listagem é 26 de março de 2019. Após a emissão, o número total de ações da empresa aumentou de 558329336 para 760978566.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o número total de ações da empresa é de 760978566, incluindo 202654230 ações com condições de venda limitadas, representando 266307% do total de ações da empresa, incluindo 202649230 ações com vendas restritas após a oferta pública inicial, representando 266301% do total de ações da empresa; O número de ações de bloqueio da alta administração é de 5000, representando 0,0007% do total de ações da empresa.
2,0 O acordo de listagem e circulação das ações restritas foi levantado desta vez
1. A data de listagem e circulação das ações restritas é 17 de junho de 2022.
2. O número de ações a serem liberadas de vendas restritas desta vez é de 202649230, representando 266301% do total de ações da empresa.
3. O número de acionistas solicitando o levantamento das restrições à venda de ações desta vez é 1.
4. Os detalhes do levantamento das restrições à venda e cotação de ações são os seguintes:
Esta versão
Vendas de ações contabilizadas e liberadas desta vez
Sequenciar o número de ações para venda pública após o levantamento das restrições à venda contas para o número de Ações Comprometidas da Companhia Nº de nome dos acionistas número de ações detidas (ações)
Proporção do capital social total da empresa em relação ao número de ações
exemplo
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo
1. Energy Investment Development Co., Ltd. 202649230266303% 266301% 81050000
Total 202649230266303% 266301% 81050000
3,Declaração das mudanças na estrutura de capital da empresa antes e depois da listagem e circulação de ações restritas
Antes desta alteração esta alteração após esta alteração
Natureza das acções proporção quantidade (acções)
Proporção de aumento e diminuição da quantidade (quotas)
1,Limitado
Ações condicionais 202654230266307% 020264923050000,0007% das quais: primeiro
Pós-emissão restringiu vendas de 202649230266301% 02026492300,0000% ações
A gerência sênior bloqueou 5000 0,0007% 0050000,0007% ações II. Infinito
Ações condicionais 558324336733693% 2026492 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) 973566999993%
3,Ações 7609785661000000% 007609785661000000% total
4,Execução dos compromissos dos accionistas que solicitam levantamento da restrição de acções
I) Compromisso de partilha do período de bloqueio
As ações de contrapartida obtidas pela nova companhia de energia através desta transação devem ser de 36 meses a contar da data de listagem dessas ações.
As acções não podem ser transferidas ou cotadas para negociação no prazo de 36 meses a contar da data da sua cotação. Tal como o desempenho acordado no acordo sobre compra de ativos e compensação de desempenho pela emissão de ações, no acordo complementar sobre compra de ativos e compensação de desempenho pela emissão de ações e no acordo complementar sobre compra de ativos e compensação de desempenho pela emissão de ações (II)
Se a data de cumprimento das obrigações de compensação correspondentes para as questões de compensação do compromisso e do teste de imparidade for posterior ao referido período de bloqueio de ações, o período de bloqueio das novas ações da sociedade cotada subscritas pela nova companhia de energia nesta transação será prorrogado até à data de cumprimento das obrigações de compensação.
Se o preço de fechamento das ações da sociedade cotada for inferior ao preço de emissão das ações de contrapartida por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a conclusão desta transação, ou se o preço de fechamento das ações no final de 6 meses após a conclusão desta transação for inferior ao preço de emissão das ações de contrapartida, o período de bloqueio das ações da sociedade cotada obtidas pela nova companhia de energia através desta transação será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a nova empresa de energia cumpriu rigorosamente seu compromisso de compartilhar o período de bloqueio, e não há violação do compromisso ou qualquer prorrogação do período de bloqueio.
II) Compromisso de desempenho
1. Lucros autorizados
Os períodos de compromisso de desempenho de ativos alvo nesta transação são 2017, 2018, 2019 e 2020. Se esta transação não for concluída em 2018, os períodos de compromisso de desempenho de ativos alvo nesta transação são 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. O devedor compensador destes compromissos de desempenho é a nova empresa energética.
A sociedade cotada assinou com a nova companhia energética o acordo de compra de ativos e compensação de desempenho por emissão de ações, o acordo complementar de compra de ativos e compensação de desempenho por emissão de ações e o acordo complementar de compra de ativos e compensação de desempenho por emissão de ações II. De acordo com o acordo acima, a nova empresa de energia promete que o lucro líquido realizado pelos ativos sujeitos em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (se a transação não for concluída em 2018) (deduzindo lucros e perdas não recorrentes e deduzindo o impacto do patrimônio minoritário de 30% da empresa Luxi) não será inferior a 757546 milhões de yuans, 1187395 milhões de yuans, 1379377 milhões de yuans, 1422286 milhões de yuans e 1452771 milhões de yuans respectivamente. 2. Regime de compensação
Após esta transação ter sido aprovada e implementada pelo CSRC, se o lucro líquido acumulado do ativo subjacente até o final do período em curso em qualquer exercício contábil dentro do período de compromisso de desempenho a partir de 2018 não atingir o lucro líquido acumulado comprometido até o final do período em curso, a nova empresa de energia concorda em compensar a diferença de lucro acima mencionada. Entre eles, o lucro líquido autorizado cumulativo até o final de 2018 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017 e 2018; O lucro líquido autorizado cumulativo até o final de 2019 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017, 2018 e 2019; O lucro líquido autorizado cumulativo até o final de 2020 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017, 2018, 2019 e 2020; Lucros líquidos acumulados realizados até o final de 2018, ou seja, a soma dos lucros líquidos realizados em 2017 e 2018; por
Lucros líquidos acumulados realizados no final de 2019, ou seja, a soma dos lucros líquidos realizados em 2017, 2018 e 2019;
Resultado líquido acumulado realizado até o final de 2020, ou seja, realizado em 2017, 2018, 2019 e 2020
Soma dos lucros líquidos; Se a transação não for concluída em 2018, mas for concluída em 2019, o período de compromisso para o desempenho dos ativos subjacentes ao abrigo da transação será prorrogado por um ano e o compromisso líquido cumulativo até o final de 2021
Lucro é a soma dos lucros líquidos prometidos em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; por
Lucros líquidos acumulados no final de 2021, ou seja, lucros efetivos em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
Soma dos lucros líquidos correntes.
Método de compensação: se o ativo subjacente terminar no período atual de um determinado exercício contábil dentro do período de compromisso de desempenho a partir de 2018
Se o lucro líquido acumulado realizado no final do período for inferior ao lucro líquido acumulado comprometido no final do período em curso, a nova companhia de energia dará prioridade para compensar a sociedade cotada com as ações da sociedade cotada obtidas nesta bolsa pela diferença de lucro e, se as ações forem insuficientes para compensação, deve compensar em dinheiro.
Limite superior de compensação: o montante total da compensação do compromisso de desempenho e da compensação por imparidade de ativos da nova empresa de energia para os ativos subjacentes não deve exceder a contrapartida de transação dos ativos vencedores nesta transação.
Número de acções a compensar: número de acções a compensar no ano em curso = montante actual da compensação ÷ preço de emissão das acções. Na fórmula acima, o montante atual da compensação = (lucros líquidos autorizados cumulativos no final do período atual – lucros líquidos realizados cumulativos no final do período atual) ÷ a soma dos lucros líquidos autorizados de cada ano dentro do período de compensação × Avaliação da operação de ativos subjacentes – montante compensado acumulado.
3. Compromissos de desempenho
De acordo com a explicação especial e relatório de auditoria especial sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho 20172021 de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) major asset restructure target asset asset asset assets (xyzh/2022kmaa10042, ver http://www.cninfo.com.cn em 25 de março de 2022) emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial),
Ativos sujeitos em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 após dedução de lucros e perdas não recorrentes
O lucro líquido acumulado atribuível ao proprietário da empresa-mãe é 664645500 yuan, que é menor do que o lucro líquido comprometido acumulado
RMB 6199375 milhões, mais de RMB 44,708 milhões, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Os compromissos de desempenho foram cumpridos durante o ano. Ativos alvo em 2017, 2018, 2019, 2020
Em 2021, o lucro líquido acumulado realizado é superior ao lucro líquido acumulado comprometido, e a parte do compromisso de desempenho não precisa compensar a empresa. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Lucros realizados (se os lucros comprometidos atribuíveis à empresa-mãe são realizados após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido do proprietário)
Total das autorizações (até ao total (até
20172018 20192020 2021 cumulativo 20172018 20192020 2021 cumulativo
Resultado líquido acumulado anual exercício de autorização
