Abreviatura de títulos: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) security Code: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Anúncio n.o: 2022017 Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xiandai Investment Co.Ltd(000900) doravante referida como “a empresa”) o edital da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviado a todos os diretores por meio de comunicação em 10 de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 15 de junho de 2022. Há 9 diretores que devem participar na votação na reunião, e 9 diretores que realmente participam na votação. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
(I) Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com os investidores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por votação.
Consulte o sistema de gestão de relações com investidores divulgado pela empresa no mesmo dia para mais detalhes.
(II) proposta relativa à formulação das medidas de avaliação do desempenho operacional dos membros da direção.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por votação.
(III) proposta relativa à formulação de medidas de gestão para o sistema de mandato e gestão contratual dos membros da direcção. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por votação.
(IV) proposta relativa à formulação de medidas de gestão para a remuneração dos membros da direcção.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por votação.
(V) Proposta de alteração das medidas de gestão dos investimentos. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por votação. 3,Documentos para referência futura (I) resoluções da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa; (II) outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Xiandai Investment Co.Ltd(000900) conselho de administração
15 de Junho de 2022
