Código dos títulos: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) abreviatura dos títulos: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) announction No.: lin2022028 bond Código: 128085 bond abbreviation: Hongda convertible bond
Comunicado sobre as deliberações da 27ª reunião (provisória) do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hongda Xingye Co.Ltd(002002) doravante referida como “a empresa”) enviou a notificação sobre a convocação da 27ª reunião (provisória) do sétimo conselho de administração por fax e e-mail em 7 de junho de 2022. A reunião foi realizada em 14 de junho de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A reunião no local foi realizada na sala de conferências no 32º andar do edifício Guangzhou yuan. Foram 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião, entre eles, 7 diretores participaram da reunião in loco e 2 diretores participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Quatro supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O Sr. Zhouyifeng, presidente do conselho, presidiu a reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz. Após discussão e deliberação plenas, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e adota a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022 com 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Entre eles, o Sr. haohaibing, diretor relacionado, evitou votar.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo, e a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração considera que as condições de concessão previstas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 foram cumpridas, e concorda em determinar como data de concessão 14 de junho de 2022, Concedeu 217117 milhões de ações restritas a 39 objetos de incentivo. Para mais detalhes, consulte o anúncio de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022 publicado pela empresa na data deste anúncio.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito à proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião (provisória) do sétimo conselho de administração publicados pela empresa na data do presente anúncio. É por este meio anunciado.
Hongda Xingye Co.Ltd(002002) conselho de administração 16 de junho de 2002
