Código dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) chenming B Anúncio n.o: 2022051 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) .
Os diretores presentes na reunião revisaram cuidadosamente e aprovaram por unanimidade as propostas da reunião, formando as seguintes resoluções: I. a proposta de eleição do presidente e vice-presidente do 10º conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Eleita o Sr. chenhongguo como presidente do 10º conselho de administração da empresa, e o Sr. huchangqing e o Sr. lixingchun como vice-presidentes do 10º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do 10º conselho de administração da empresa (currículo pessoal está em anexo).
Resultados de votação desta proposta: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do 10º Conselho de Administração foi revista e adoptada
O 10º conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Indicação, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Auditoria. A eleição dos membros de cada comitê especial é a seguinte:
(I) o comitê de estratégia do conselho de administração é composto por três diretores (um dos quais é um diretor não executivo independente)
Presidente (convocador, o mesmo abaixo): chenhongguo (Presidente)
Membros: huchangqing (vice-presidente) e Yangbiao (diretor não executivo independente).
(II) a comissão de nomeação do conselho de administração é composta por 3 diretores (2 dos quais são diretores não executivos independentes)
Presidente: lizhihui (director não executivo independente)
Membros: chenhongguo (presidente), yinmeiqun (director não executivo independente)
(III) o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração é composto por 3 diretores (incluindo 2 diretores não executivos independentes). Presidente: Yangbiao (diretor não executivo independente)
Membros: lixingchun (vice-presidente), sunjianfei (director não executivo independente)
(IV) o comitê de auditoria do conselho de administração é composto por três diretores (três dos quais são diretores não executivos independentes)
Presidente: yinmeiqun (director não executivo independente)
Membros: lizhihui (director não executivo independente), sunjianfei (director não executivo independente)
O mandato dos membros dos comitês especiais acima mencionados do conselho de administração é o mesmo do 10º conselho de administração da empresa.
Resultados de votação desta proposta: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à nomeação do gerente geral da empresa foi revista e aprovada
Após a nomeação do presidente da empresa, o Sr. chenhongguo é nomeado como gerente geral da empresa, seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do décimo conselho de administração da empresa (seu currículo está em anexo).
Resultados de votação desta proposta: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de nomeação do secretário do conselho de administração e do secretário da empresa foi revista e aprovada
Após a nomeação pelo presidente da empresa, o Sr. yuanxikun foi nomeado Secretário do Conselho de Administração da empresa e o Sr. zhuhanliang foi nomeado Secretário da empresa (Hong Kong). O Sr. yuanxikun obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Shenzhen. Seu mandato começa a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração e termina na data de expiração do mandato do décimo Conselho de Administração da empresa (seu currículo está em anexo). Os métodos de comunicação do Secretário do Conselho de Administração são os seguintes:
Tel.: 053621580008
Fax: 05362158977
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: No. 2199, Nongsheng East Street, Shouguang City, Shandong Province
Resultados de votação desta proposta: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta relativa à nomeação do director-geral adjunto da empresa foi revista e aprovada
Mediante indicação do gerente geral da empresa, Ms. lixueqin, Mr. Li Feng, Mr. Liweixian, Mr. lizhenzhong, Mr. limingtang e Mr. Ge Guangming são nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do décimo conselho de administração da empresa (currículo pessoal está anexado).
Resultados de votação desta proposta: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta relativa à nomeação do diretor financeiro da empresa foi revista e aprovada
Sob indicação do gerente geral da empresa, o Sr. donglianming é nomeado diretor financeiro da empresa, seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do décimo conselho de administração da empresa (seu currículo está em anexo).
Resultados de votação desta proposta: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Conselho de Administração 15 de junho de 2002
Anexo: resumo
Chenhongguo, 57 anos, membro do Partido Comunista da China, é bacharel e economista sênior. Ele é um dos dez melhores especialistas em cargos jovens proeminentes no sistema nacional da indústria leve, o vencedor da medalha de trabalho Shandong Fumin Xinglu, empreendedor proeminente de Shandong, o vencedor da Medalha Nacional do Trabalho do Dia de Maio, o empreendedor proeminente nacional e o vencedor do “melhor CEO Award” da American Rex. Ele serve como vice-presidente do Conselho da Federação da Indústria Leve da China. Ele entrou para a empresa em 1987 e serviu sucessivamente como diretor de oficina, diretor de fábrica de filial, vice-gerente geral Ele é o presidente e gerente geral da Wuhan Chenming Hanyang Paper Co., Ltd. e o atual acionista controlador da empresa Chenming Holding Co., Ltd., presidente e gerente geral, presidente da empresa e secretário do comitê do partido.
Atualmente, o Sr. chenhongguo detém 31080044 A ações da empresa, e o Sr. chenhongguo é o cônjuge da Sra. lixueqin, o gerente geral adjunto da empresa; Não há punição pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou ação disciplinar pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de a informação ser divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público para informação ilegal e desonesta do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de pessoas desonestas a ser executada pelo tribunal popular; Não há circunstância de que a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes o proíbam de servir como diretor, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da bolsa, os estatutos sociais, etc.
Huchangqing, 56 anos, membro do Partido Comunista da China, é bacharel. Ingressou na empresa em 1987 e serviu sucessivamente como diretor de transformação técnica da empresa, diretor da fábrica da filial, gerente geral adjunto, etc. Ele é agora diretor e vice-presidente do acionista controlador da empresa Chenming Holdings Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. huchangqing detém 5042857 ações A da empresa; Não há relação com os diretores, supervisores e direção sênior da empresa; Não há punição pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou ação disciplinar pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de a informação ser divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público para informação ilegal e desonesta do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de pessoas desonestas a ser executada pelo tribunal popular; Não há circunstância de que a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes o proíbam de servir como diretor, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da bolsa, os estatutos sociais, etc.
Mr. lixingchun, 56, doutor em engenharia financeira, Escola de gestão de engenharia, Universidade de Nanjing, e professor visitante do Instituto de Xangai de finanças, trabalhou sucessivamente em ctrip.com, Fuyou Securities Co., Ltd. e Western Development Holding Co., Ltd., e tem mais de 30 anos de experiência na indústria, títulos, confiança e outros campos. Atualmente, ele é o presidente da Lide Technology Co., Ltd., o diretor da Western Lide Fund Management Co., Ltd., o diretor Huadian Power International Corporation Limited(600027) independente, o presidente e vice-presidente da Kunpeng Asset Management Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. lixingchun detém 5000000 ações A da empresa; Não há relação com os diretores, supervisores e direção sênior da empresa; Não há punição pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou ação disciplinar pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de a informação ser divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público para informação ilegal e desonesta do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de pessoas desonestas a ser executada pelo tribunal popular; Não há circunstância de que a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes o proíbam de servir como diretor, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da bolsa, os estatutos sociais, etc.
Lixueqin, 56 anos, membro do Partido Comunista da China, é bacharel. Ganhou sucessivamente os títulos de “trabalhador modelo provincial de Shandong, trabalhador modelo nacional, Medalha Nacional do Trabalho do Dia de Maio” e outros títulos, e foi deputado do 10º, 11º, 12º e 13º Congresso Nacional Popular. Ingressou na empresa em 1987 e, sucessivamente, atuou como diretor e vice-gerente geral do Departamento de Auditoria da empresa e atuou como vice-gerente geral da empresa desde março de 2003.
Atualmente, Ms. lixueqin detém 3861322 ações A da empresa, e MS. lixueqin é o cônjuge do Sr. chenhongguo, o presidente da empresa; Como diretor da Chenming Holding Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de a informação ser divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público para informação ilegal e desonesta do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de pessoas desonestas a ser executada pelo tribunal popular; Qualificações de acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, outras disposições relevantes da bolsa, os estatutos e outros requisitos.
O Sr. Lifeng, de 48 anos, é membro do Partido Comunista da China e tem um diploma de bacharel. Ele se juntou à empresa em 1992 e sucessivamente serviu como diretor de oficina, assistente de gerente geral, presidente, diretor de marketing, gerente geral adjunto e gerente geral da Wuhan Chenming Hanyang Paper Co., Ltd. ele é agora o acionista controlador da empresa, diretor da Chenming Holdings Co., Ltd., diretor executivo da empresa e presidente da unidade de negócios financeiros.
Atualmente, o Sr. Li Feng detém 3906027 ações A da empresa e é o irmão mais novo da Sra. lixueqin, gerente geral adjunto da empresa; Não há punição pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou ação disciplinar pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de a informação ser divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público para informação ilegal e desonesta do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de pessoas desonestas a ser executada pelo tribunal popular; Qualificações de acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, outras disposições relevantes da bolsa, os estatutos e outros requisitos.
O Sr. Liweixian, 40 anos, é pós-graduado. Ele se juntou à empresa em 2002 e serviu sucessivamente como vice-gerente da empresa de vendas da empresa, gerente da empresa de vendas, gerente geral da empresa de vendas em Jiangsu, presidente do conselho de administração da empresa de papel doméstico, gerente geral dos produtos da empresa de vendas, vice-diretor de marketing, diretor de marketing, gerente geral do grupo, presidente do departamento de negócios financeiros, etc. agora ele é o diretor executivo da empresa.
Atualmente, o Sr. Liweixian detém 2081200 ações A e 159000 ações H da empresa; Não há relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não há punição pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou ação disciplinar pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de a informação ser divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público para informação ilegal e desonesta do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de pessoas desonestas a ser executada pelo tribunal popular; Qualificações de acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, outras disposições relevantes da bolsa, os estatutos e outros requisitos.
O Sr. Lizhenzhong, 48 anos, membro do Partido Comunista da China, é bacharel. Em 1995, juntou-se à empresa e serviu sucessivamente como o representante principal da área de gestão de Xangai da empresa de vendas, o gerente de vendas de produtos de papel cultural revestidos leves, o gerente geral dos produtos de papel cultural da empresa de vendas, e agora ele é o gerente geral adjunto da empresa.
Atualmente, o Sr. lizhenzhong detém 2113000 ações A da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há punição pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou ação disciplinar pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de a informação ser divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público para informação ilegal e desonesta do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de pessoas desonestas a ser executada pelo tribunal popular; Qualificações de acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, outras disposições relevantes da bolsa, os estatutos e outros requisitos.
Limingtang, 54 anos, é membro do Partido Comunista da China. Ele se juntou à empresa em 2002 e serviu sucessivamente como o representante principal da área de gestão de Jiangsu e Jinan Branch da empresa de vendas, o assistente do gerente geral e gerente geral da empresa de produtos de papel cultural, o vice-presidente da empresa de produtos de cartão Bainiu, o assistente do diretor de marketing da empresa, o diretor de marketing adjunto e diretor de marketing da empresa de vendas. Ele é agora o gerente geral adjunto da empresa, responsável pelo trabalho do centro de gestão da empresa.
Atualmente, o Sr. Limingtang detém 1000000 ações A da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores mobiliários
