Código dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) chenming B Anúncio n.o: 2022049 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas importantes
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) o aviso da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante referida como “a assembleia geral”) foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times, Securities Daily, Hong Kong business daily e HTTP / / www.cninfo.com em 24 de maio de 2022 e 31 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) E divulgado no site da Bolsa de Valores de Hong Kong em 24 de maio de 2022 e 30 de maio de 2022 ( http://www.hkex.com..hk ）。
Não houve veto à proposta nesta assembleia de acionistas e não houve alteração na resolução da assembleia anterior. 2,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 15 de junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
Hora de votação através do sistema de negociação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022 hora de votação através da Internet: 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022
2. local da reunião no local: sala de conferências do centro de P & D da empresa, No. 2199, rua leste de Nongsheng, cidade de Shouguang, província de Shandong
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Método de votação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. huchangqing, vice-presidente
6. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
3,Participação nas reuniões
Presença global:
O número total de ações com direito a participar e votar na assembleia geral é de 2984208200 ações, sendo que 104 acionistas (procuradores) participaram efetivamente da assembleia, representando 591237483 ações de ações com direito a voto, representando 198122% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, além dos diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia, participaram da assembleia geral 98 acionistas (agentes) de ações listadas nacionais, representando 180927223 ações, representando 6,0628% do total de ações com direito a voto da companhia na assembleia geral.
(1) Um total de 49 acionistas e representantes de acionistas compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 466716320 ações com direito a voto, representando 156395% do total de ações com direito a voto da sociedade.
(2) 55 acionistas e representantes dos acionistas votaram através do sistema de rede, representando 124521163 ações com direito a voto, representando 4,1727% do total de ações com direito a voto da companhia.
Não existem ações da sociedade que dêem aos titulares o direito de comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, mas só podem votar contra a resolução na assembleia.
Dos quais:
1. Participação de acionistas de ações nacionais cotadas no mercado interno (ações A):
São 50 acionistas A (proxies), representando 479574449 ações, representando 274118% do total de ações A com direito a voto da empresa.
2. Participação de acionistas de ações estrangeiras cotadas no mercado interno (ações B):
São 53 acionistas B-share (proxies), representando 79930113 ações, representando 113154% do total de ações B-share votantes da empresa.
3. Participação de acionistas de ações estrangeiras cotadas no exterior (ações H):
Um acionista de ações H (proxy), representando 31732921 ações, representando 6,0066% do total de ações com direito a voto das ações H da empresa.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados testemunhas e auditores da empresa participaram da reunião de acionistas.
4,Deliberação e votação das propostas
A assembleia considerou e aprovou as seguintes seis deliberações ordinárias (a proposta foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia) e duas deliberações especiais (a proposta foi adotada por mais de dois terços do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia), combinando votação in loco e votação on-line, entre as quais as propostas 1, 2 e 3 são propostas de votação cumulativa, Consulte a tabela estatística dos resultados de votação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 anexada a este anúncio para obter condições de votação detalhadas, como segue:
Seis resoluções ordinárias
1. Proposta de eleição de candidatos para diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
1.01 eleger o Sr. chenhongguo como diretor executivo do 10º conselho de administração
1.02 eleger o Sr. huchangqing como diretor executivo do 10º conselho de administração
1.03 eleger o Sr. lixingchun como diretor executivo do 10º conselho de administração
1.04 eleger o Sr. Li Feng como diretor executivo do 10º conselho de administração
1.05 eleger o Sr. liweixian como diretor executivo do 10º conselho de administração
1.06 eleger o Sr. hantingde como diretor não executivo do 10º conselho de administração
1.07 eleger o Sr. lichuanxuan como diretor não executivo do 10º conselho de administração
2. Proposta de eleição de candidatos a diretores independentes não executivos do 10º Conselho de Administração
2.03 eleger o Sr. Yangbiao como diretor não executivo independente do 10º conselho de administração
2.04 eleger a Sra. yinmeiqun como diretora não executiva independente do 10º conselho de administração
3. Proposta de eleição de candidatos para supervisores representativos de acionistas do 10º Conselho de Supervisores
3.01 eleger a Sra. Li Kang como supervisora representativa dos acionistas do 10º conselho de supervisores
3.02 eleger a Sra. pan ailing como supervisora representativa dos acionistas do 10º conselho de supervisores
3.03 eleger a Sra. Zhang Hong como supervisora representativa dos acionistas do 10º conselho de supervisores
4. Proposta relativa a subsídios para administradores não executivos e diretores não executivos independentes do 10º Conselho de Administração
5. Proposta relativa ao subsídio para supervisores representados por acionistas externos do 10º Conselho de Supervisores
6. Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores
Duas resoluções especiais
7. Proposta de alteração dos estatutos
8. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
De acordo com as Regras de Listagem de Títulos da Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa nomeou Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como o supervisor de contagem de votos desta reunião.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jindu (Qingdao) escritório de advocacia
2. Nome do advogado: Shi Xin, liuyanni
3. Conclusão: os advogados da sociedade consideram que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais regulamentos legais e administrativos relevantes, nas regras da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos. 6,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu (Qingdao) sobre a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
É por este meio anunciado.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Conselho de Administração 15 de junho de 2002
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Tabela estatística dos resultados de votação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A favor ou contra a abstenção
Número de contrapartida classe de acções acções com direito a voto na proposta acções com direito a voto na proposta acções com direito a voto na proposta acções com direito a voto na proposta acções com direito a voto na proposta número de acções detidas por accionistas com direito a voto número de acções detidas por accionistas com direito a voto Proporção quota quota quota quota quota quota
I. seis resoluções ordinárias (I) três propostas de votação cumulativa 1.00 proposta sobre a eleição de candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
Total: 591237483584291824988252
Chenhongguoxian foi eleito, entre os quais: pequenos e médios investidores (ações A e ações B) 180927223175248870968615%
1,01 nascidos no 10º Conselho de Administração Ações Nacionais listadas (Ações A) 479574449478524397997810%
Conselho Director Executivo Acções estrangeiras cotadas no mercado interno (Acções B)
79,930113 75,301812 942096%
Acções estrangeiras cotadas no estrangeiro (acções H) 3173292130465615960063%
Total: 591237483587556427993774%
Huchangqing foi eleito, entre eles, pequenos e médios investidores (ações A e ações B) 180927223178069971984208%
1,02 nascidos no 10º conselho de administração ações domésticas listadas (ações A) 479574449479294157999416%
Conselho Director Executivo Acções estrangeiras cotadas no mercado interno (acções B) 7993011377353153967760%
Acções estrangeiras cotadas no estrangeiro (acções H) 3173292130909117974039%
Eleição de Lixingchunxian: 591237483560932071948742%
1,03 nascidos no 10º Conselho de Administração, incluindo: pequenos e médios investidores (ações A, ações B) 18092722315782822872300%
Director executivo do Conselho de Administração acções nacionais cotadas (acções A) 479574449477643252995973%
Acções estrangeiras cotadas no mercado interno (acções B) 7993011358756969735104%
Acções estrangeiras cotadas no estrangeiro (acções H) 3173292124531850773073%
total
