Beijing Jindu (Qingdao) escritório de advocacia
Sobre Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Parecer jurídico da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Beijing Jindu (Qingdao) escritório de advocacia (doravante referido como o escritório) aceitou a atribuição de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) As regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) (doravante denominadas as regras da assembleia geral de acionistas) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras leis, regulamentos administrativos e De acordo com as disposições relevantes dos regulamentos e documentos normativos e os estatutos atualmente vigentes de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) .
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a: 1 Os estatutos vigentes;
2. o anúncio da resolução da 24ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Administração do Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) ;
3. a empresa publicou no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, Securities Daily, http / / www.cninfo.com e no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 24 de maio de 2022, eo anúncio sobre a resolução da sétima reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 23 de maio de 2022 no site da bolsa de valores de Hong Kong;
4. a empresa publicada no China Securities Journal, Shanghai Securities News e tempos de títulos em 31 de maio de 2022
The announcement on the resolutions of the 25th extraordinary meeting of the 9th board of directors of Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) ;
5. a empresa publicada no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários em 24 de maio de 2022 Aviso de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) ;
6. a empresa publicada no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários em 31 de maio de 2022 O aviso de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) ;
7. o registo dos accionistas da sociedade na data de inscrição do capital social desta assembleia geral;
8. registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na reunião presencial;
9. resultados estatísticos da votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd; 10. a proposta da assembleia geral de acionistas da sociedade e o anúncio das propostas pertinentes;
11. Outros documentos da conferência.
A empresa assegurou à bolsa que revelou à bolsa todos os fatos que possam afetar a emissão deste parecer legal e forneceu os materiais escritos originais, cópias, cópias, cartas de compromisso ou certificados exigidos pela bolsa para a emissão deste parecer legal, sem quaisquer registros ocultos, declarações falsas ou omissões maiores; Se os documentos e materiais fornecidos pela empresa à troca forem verdadeiros, precisos, completos e eficazes, e os documentos e materiais forem duplicados ou cópias, devem ser consistentes com o original.
Neste parecer jurídico, a bolsa apenas expressa suas opiniões sobre se os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas, as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados das votações estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais relevantes, Não exprime qualquer opinião sobre a autenticidade e exactidão do conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia geral e dos factos ou dados expressos nessas propostas. A troca apenas dá opiniões de acordo com as leis e regulamentos vigentes na China, e não dá opiniões de acordo com quaisquer leis fora da China.
De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos supracitados e estatutos, bem como os fatos ocorridos ou existidos antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a troca cumpriu rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiu os princípios da diligência e da boa fé, verificou e verificou integralmente os assuntos pertinentes desta assembleia geral da sociedade e assegurou que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, Os pareceres finais emitidos neste parecer jurídico são legais e exatos, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral de acionistas e submetê-lo às instituições relevantes juntamente com outros documentos da assembleia para anúncio. Além disso, sem o consentimento da troca, este parecer jurídico não será utilizado para qualquer outra finalidade para qualquer outra pessoa.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados participaram da assembleia de acionistas, verificaram os fatos relevantes da convocação e realização da assembleia de acionistas e os documentos fornecidos pela empresa, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 23 de maio de 2022, a 24ª assembleia extraordinária do nono conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de junho de 2022.
Em 30 de maio de 2022, a 25ª Assembleia Extraordinária do 9º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de cancelamento de algumas propostas da primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2022, e decidiu cancelar a proposta de alteração do Estatuto Social (projeto, aplicável após a conversão das ações B para o local de listagem) a ser considerada na primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2022. A hora, o local, a data de registro patrimonial e outros assuntos da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 permanecem inalterados.
Em 24 de maio de 2022, a empresa publicou o aviso de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) ; Em 24 de maio de 2022, a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022 e o formulário de nomeação de procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022 foram publicados no site da bolsa de valores de Hong Kong.
Em 31 de maio de 2022, a empresa publicou Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) ; Em 30 de maio de 2022, o anúncio de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) .
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
2. A reunião no local da reunião geral foi realizada às 14h30 de 15 de junho de 2022 na sala de conferências do centro de P & D da empresa, nº 2199, Nongsheng East Street, Shouguang City, província de Shandong. A reunião no local foi presidida pelo vice-presidente. 3. o tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022.
Após verificação pelos advogados da firma, a hora real, local e método da assembleia geral As propostas analisadas na reunião são as mesmas que a convocatória de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022, a convocatória de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022, a convocatória de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) hora, local e método de anúncio no anúncio As questões submetidas à reunião para deliberação são coerentes.
Os advogados do escritório acreditam que a convocação e realização da assembleia geral de acionistas executou os procedimentos legais e está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal e convocador da assembleia geral de acionistas
I) Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
Os advogados da firma verificaram o registro de acionistas na data de registro patrimonial da assembleia geral de acionistas, a certidão de participação acionária e procuração dos acionistas da pessoa coletiva presentes na assembleia geral de acionistas, bem como as certidões de participação acionária, certidões de identidade pessoal, procuração e certidões de identidade dos acionistas da pessoa física presentes na assembleia geral de acionistas, e confirmaram que havia 49 acionistas e agentes acionários presentes na assembleia geral de acionistas, Representando 466716320 ações com direito a voto, representando 156395% do total de ações com direito a voto da empresa.
De acordo com os resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 55 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 124521163 ações votantes, representando 4,1727% do total de ações votantes da empresa.
Entre eles, além dos diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa, participaram da assembleia geral 98 acionistas nacionais cotados (doravante denominados pequenos e médios investidores), representando 180927223 ações com direito a voto, representando 6,0628% do total de ações com direito a voto da empresa.
Em suma, 104 acionistas participaram da assembleia geral, representando 591237483 ações com direito a voto, representando 198122% do total de ações com direito a voto da companhia.
Incluindo alguns diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados da empresa e alguns gerentes seniores da empresa participaram na reunião in loco da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto.
As qualificações dos acionistas participantes na votação on-line da assembleia geral são verificadas pelas instituições disponibilizadas pelo sistema de votação on-line. Nossos advogados não podem verificar as qualificações desses acionistas. Partindo do pressuposto de que as qualificações dos acionistas participantes na votação on-line da assembleia geral estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, nossos advogados acreditam que as qualificações do pessoal presente na assembleia geral estão em conformidade com as leis vigentes. Regulamentos administrativos, regras da assembleia geral e estatutos sociais.
II) Qualificação do Convener
A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas é o Conselho de Administração da Companhia, que atende às disposições legais, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral e estatutos sociais relevantes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
1. as propostas analisadas nesta assembleia geral são coerentes com a convocação de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022, a convocação de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) o anúncio sobre a anulação de algumas propostas é coerente com a “convocação sobre a anulação de algumas propostas”, Não há alteração à proposta original nem adição de novas propostas.
2. esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Testemunhada por nossos advogados, a assembleia geral votou as propostas listadas no edital por votação aberta. Os votos da assembleia local foram contados e monitorados pelos representantes dos acionistas, supervisores e advogados do escritório.
3. os acionistas que participam na votação on-line exerceram seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo de votação on-line especificado. Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa os arquivos de dados estatísticos da votação on-line.
4. O presidente da reunião anunciou a votação da proposta em combinação com os resultados estatísticos da votação na reunião local e votação on-line, e anunciou a adoção da proposta de acordo com os resultados da votação.
(II) resultados da votação da assembleia geral de accionistas
Testemunhadas por nossos advogados, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais:
1. Proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
A proposta é votada ponto a ponto por votação cumulativa. As condições e resultados específicos de votação são os seguintes:
1.01 eleger o Sr. chenhongguo como diretor executivo do 10º conselho de administração
Resultados da votação: 584291824 ações foram aprovadas, contabilizando os acionistas presentes na reunião e seus representantes
