Código dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) abreviatura dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) n.: 2022047 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
De acordo com a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada por Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) doravante referida como "a empresa" ou Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) . As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Trata-se da terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na 24ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração, a sociedade decidiu convocar a terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 1º de julho de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é
9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 1º de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 1 de julho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Proporcionar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar de uma forma. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 27 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde de 27 de junho de 2022, a data de registro de patrimônio líquido, têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um procuração por escrito para participar da reunião e votar (o formulário de referência de procuração está anexado), e o procuração não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências do edifício complexo da empresa, No. 219, Gangtong Norte 2nd Road, área norte do porto industrial moderno de Chengdu, distrito de Pidu, província de Sichuan.
9. Os investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de títulos de garantia de operações de crédito dos clientes de sociedades de valores mobiliários, contas de títulos de garantia de refinanciamento da China Securities Finance Corporation, contas especiais de valores mobiliários para operações de recompra acordadas, agentes estrangeiros de ações B e outros titulares de contas coletivas votarão através do sistema de votação pela Internet e não votarão através do sistema de negociação, Deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line nas assembleias gerais de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
1.00 proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes pelo conselho de administração √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 13:30-17:00, 30 de junho de 2022.
2. lugar de registro: No. 219, Gangtong Norte 2nd Road, Parque Norte do porto industrial moderno de Chengdu, distrito de Pidu, Chengdu, Sichuan, Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) . Se a inscrição for feita por carta, indicar "a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022" no envelope.
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
4. Método de registo:
(1) Todos os acionistas têm direito de comparecer à assembleia geral, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo ser acionista da sociedade.
(2) Registo de accionistas de pessoas colectivas: o representante legal dos accionistas de pessoas colectivas qualificadas passará pelas formalidades de registo com cópia da licença comercial da pessoa colectiva afixada com o selo oficial da unidade, o cartão de conta de valores mobiliários do accionista e o seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um procurador, para além dos materiais acima referidos, o procurador deverá também deter a procuração do representante legal (ver Anexo II para o formato) e o seu cartão de identificação.
(3) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Caso seja confiada uma procuração para comparecer à assembleia, além dos materiais acima mencionados, a procuração do acionista e seu cartão de identificação serão titulares do original dos documentos acima mencionados.
(4) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, devendo preencher o formulário de registo dos accionistas participantes (ver o modelo anexo III) para confirmação de registo.
(5) Nota: esta reunião não aceita inscrições telefônicas ou presenciais no mesmo dia da reunião. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Pessoa de contacto para outros assuntos: liuguicen Tel (fax): 02887868752 a duração da assembleia de accionistas é de meio dia. 6,Documentos para referência futura e Apêndice 1. Resoluções da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração. Anexo: processo de votação em linha (Anexo I) procuração (Anexo II) formulário de registro de participação de acionistas (Anexo III) é anunciado.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) conselho de administração junho 15, 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350022; Voting abbreviation: Jifeng voting
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressaram a mesma opinião sobre todas as propostas consideradas na assembleia geral. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 1 de julho de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 1º de julho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Eu confio (Sr. / Sra.) para participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da Jifeng Sannong Technology Service Co., Ltd. em 2022 em nome da empresa e exercer os direitos de voto em meu nome.
Assinatura do cliente: licença comercial / número de identificação do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal: número de títulos conta do responsável principal:
Questões confiadas: assistir à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome da empresa / mim, e exercer o direito de voto em nome da empresa sobre as seguintes propostas.
Observações dos pareceres de votação
A coluna do nome da proposta que é verificada com o código de cancelamento pode ser votada com o direito de consentimento
Sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes pelo conselho de administração da empresa
1.00 √
Instruções de votação: (1) se você quiser votar em uma proposta, por favor preencha "√" na coluna "concorde"; Se você quiser votar contra a proposta, preencha "√" na coluna "contra"; Se quiser votar a proposta de abstenção, preencha o lugar correspondente na coluna "abstenção" com "√". (2) A procuração é válida para download ou auto-feita no formato acima; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade. Assinatura do administrador: Número de identificação do administrador: prazo de validade da procuração:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Anexo III: Formulário de registo para participação dos accionistas
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
Número de identificação do nome
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
