Código de títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) abreviatura de títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Anúncio nº: 2022045
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Comunicado sobre deliberações da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) doravante referida como “a empresa” ou ” Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) . A convocação da reunião foi feita em mão e por telefone em 11 de junho de 2022. A reunião foi realizada por uma combinação de votação no local e votação de comunicação. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião (incluindo os diretores que votaram por comunicação: wanghuijun, wangxinming, chensiyuan, dujinmin e Liaozhen). Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. wanghuijun, presidente do conselho, e após deliberação cuidadosa, foram tomadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à nomeação de candidatos a directores independentes pelo conselho de administração da empresa foi revista e adoptada
Tendo em vista a renúncia do Sr. chensiyuan do diretor independente da empresa e os cargos relevantes dos comitês do conselho de administração, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. liushuibing como candidato a diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, e concordou que, depois que o Sr. liushuibing foi eleito como diretor independente pela assembleia geral da empresa, ele também serviria como presidente do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração da empresa Posições dos membros do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de estratégia. O mandato acima tem início a partir da data de deliberação e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio da nomeação de candidatos a diretores independentes pelo conselho de administração e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do 5º conselho de administração. As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser submetidas à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação e revisão. Somente após não haver objeção, eles podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Após a votação, a proposta tem 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a solicitação de crédito bancário
De acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento globais da empresa, Chengdu kaimao Sannong Agricultural Machinery Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, planeja aplicar a Bank Of China Limited(601988) chengdu Qingyang sub-filial para um empréstimo de capital de giro com um prazo de um ano e um limite de não mais de 10 milhões de yuans. Chengdu garantia de financiamento de PME Co., Ltd. fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias, e a empresa fornece a garantia máxima contra-crédito para Chengdu SME Financing Guarantee Co., Ltd. A linha de crédito abrangente acima proposta pela empresa e o método de garantia estarão sujeitos à aprovação efetiva do banco, e o valor específico será determinado de acordo com as necessidades reais da empresa. O conselho de administração da empresa autoriza o representante legal da empresa ou o agente autorizado designado pelo representante legal a lidar com procedimentos relevantes em nome da empresa dentro da linha de crédito acima, e assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos relacionados ao crédito dentro da linha de crédito acima.
Após a votação, a proposta tem 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
O conselho de administração da empresa propõe convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 1º de julho de 2022. Consulte a convocação da assembleia geral em cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o edital de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Após a votação, a proposta tem 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
