Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) anúncio n.o: 2022063 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anúncio sobre prorrogação de empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transações com partes relacionadas (I) informações básicas das transações com partes relacionadas
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) company (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 7º conselho de administração e a 9ª reunião do 7º conselho de supervisores respectivamente em 8 de junho de 2021, deliberaram e adotaram a proposta sobre empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas, e concordaram que a empresa iria solicitar um empréstimo com um montante total não superior a 190milhões de RMB do acionista controlador Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. (doravante referida como “o grupo da cidade da aviação”), O prazo do empréstimo é de 1 ano, e a taxa de juro anual do empréstimo não é superior a 6%. Para obter detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 10 de junho de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio divulgado sobre empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas (Anúncio n.º 2021057). A empresa assinou o contrato de empréstimo com o grupo Hangcheng de acordo com as resoluções acima da reunião, e realmente recebeu o empréstimo de 190milhões de yuans do grupo Hangcheng em 17 de junho de 2021.
De acordo com as atuais necessidades comerciais reais da empresa, a empresa solicita ao grupo Hangcheng a prorrogação do empréstimo acima por um período de 6 meses, e a empresa pode reembolsar antecipadamente o capital e os juros de acordo com a demanda real de capital. (II) relação relacionada
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o grupo Hangcheng é o acionista controlador da empresa, portanto, esta transação constitui uma transação de partes relacionadas, mas não constitui uma reestruturação de ativos importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reestruturação de ativos importantes de empresas listadas, e não precisa ser aprovado pelos departamentos relevantes. III) Procedimento de reexame
Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do sétimo conselho de administração, tendo analisado e adotado a proposta de prorrogação de empréstimos e transações com partes relacionadas dos acionistas controladores por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, quatro diretores relacionados evitaram votar sobre a proposta, e diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto; No mesmo dia, a empresa realizou a 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores, tendo analisado e adotado a proposta de prorrogação de empréstimos e transações com partes relacionadas dos acionistas controladores, com 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) . A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a lidar com questões específicas relacionadas com a prorrogação do empréstimo dentro do prazo e prazo de validade acima mencionados, e assinasse documentos contratuais relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
Nome da empresa: Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd
2. Código de crédito social unificado: 9144040069051640c
3. Representante legal: liwenji
4. domicílio da empresa: o segundo andar do edifício de escritórios de Zhuhai Airport Group, Haicheng, Sanzao Town, Jinwan, Zhuhai
5) Capital social: RMB 122808458
6. Data de estabelecimento: 2 de julho de 2009
7. Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
8. escopo de negócios: investimento da indústria da aviação, construção e operação e serviços de apoio, indústria de exposições, indústria da construção e serviços técnicos profissionais relacionados, desenvolvimento abrangente e operação de imóveis, agricultura moderna e serviços relacionados, investimento e gestão da operação de indústrias físicas, consultoria de informação, agência imobiliária e gestão empresarial.
9. Principais dados financeiros: em 31 de dezembro de 2021, o grupo Hangcheng tinha um ativo total de 30904233300 yuan e um ativo líquido de 70232637 milhões de yuan. De janeiro a dezembro de 2021, ele realizou uma receita operacional de 94541673 milhões de yuan e um lucro líquido de -17651618 milhões de yuan (os dados acima foram auditados);
Em 31 de março de 2022, o grupo Hangcheng tinha ativos totais de RMB 29831703 milhões e ativos líquidos de RMB 67070796 milhões. De janeiro a março de 2022, realizou receita operacional de RMB 9100232 milhões e lucro líquido de RMB -217225500 (os dados acima não foram auditados).
10. Associação: O grupo Hangcheng detém diretamente 31% do capital próprio da empresa, e detém 4,05% dos direitos de voto da empresa através da atribuição de poder de voto. A proporção total de ações de voto detidas pelo grupo Hangcheng é de 35,05%, que é o acionista controlador da empresa. O grupo Hangcheng forma uma associação com a empresa.
11. Capacidade de desempenho: O grupo Hangcheng não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança, e existe de acordo com a lei e opera normalmente.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. emprestador: Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd
Empréstimo: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
2. Finalidade do empréstimo: para atender às necessidades de capital da empresa para operação e desenvolvimento
3. Limite de prorrogação do empréstimo: RMB 190 milhões
4. Prazo de prorrogação do empréstimo: 6 meses
5. Taxa de juro de prorrogação do empréstimo: Anualizada 6%
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
A extensão do empréstimo da empresa do grupo Hangcheng visa apoiar o desenvolvimento da empresa. Ambas as partes na transação são baseadas nos princípios de igualdade, voluntariedade e benefício mútuo. A taxa de juros da extensão do empréstimo permanece inalterada à taxa de juros anualizada de 6%. A base de preços e preço de transação são justos, justos e razoáveis, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Finalidade da transação conectada e seu impacto na empresa
Desde a reforma mista, a empresa tem sido fortemente apoiada pelos acionistas controladores, o que reflete a coragem dos acionistas controladores em assumir responsabilidade e confiança no desenvolvimento da empresa. A extensão do empréstimo da empresa do grupo Hangcheng é propícia para garantir o desenvolvimento do negócio da empresa, melhorando a eficiência do financiamento. A taxa de juros da prorrogação do empréstimo permanece inalterada. A base de preços e o preço de transação são justos, justos e razoáveis, em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os interesses de todos os acionistas. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência da empresa, A empresa não dependerá de partes relacionadas.
6,Montante total de várias transacções com partes relacionadas acumuladas com a parte relacionada desde o início do ano até à data de divulgação
Desde o início de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, a empresa e o grupo Hangcheng (incluindo outras partes relacionadas controladas pela mesma entidade ou tendo uma relação de controle entre si) assinaram um montante total de contratos de transação de partes relacionadas de RMB 151523 milhões.
7,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes
Antes de a proposta de prorrogação de empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas ser submetida ao conselho de administração para deliberação, os diretores independentes da empresa haviam emitido seus pareceres de aprovação prévia sobre a prorrogação de empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas, e seus pareceres independentes eram os seguintes:
A fim de atender às necessidades de produção e operação, a empresa estendeu o empréstimo do acionista controlador Hangcheng grupo, o que é propício para atender às necessidades de volume de negócios de capital da empresa e reflete o apoio do acionista controlador para o desenvolvimento da empresa. Esta transação conectada segue o princípio de preços abertos, justos e razoáveis, e não há caso de que os interesses da empresa sejam prejudicados pela utilização da relação conectada, nem os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, sejam prejudicados, e não haverá impacto adverso na independência da empresa e na capacidade de operação sustentável. Os procedimentos de deliberação e votação desta transação conectada cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos da Associação Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) sistema de tomada de decisão de transação conectada, e os diretores conectados cumpriram a obrigação de evitar votar no conselho de administração.
Em conclusão, concordamos com a prorrogação do empréstimo da empresa e transações com partes relacionadas, e concordamos em submeter a proposta de prorrogação do empréstimo e transações com partes relacionadas dos acionistas controladores à quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, na qual os acionistas relacionados evitarão votar.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre questões relevantes da 30ª reunião do sétimo conselho de administração;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 30ª reunião do sétimo conselho de administração;
5. Visão geral das transações de partes relacionadas de empresas listadas.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
16 de junho de 2022
