Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) anúncio n.o: 2022064 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 30ª reunião do 7º Conselho de Administração da Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) company (doravante denominada “a empresa”) decidiu realizar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 1º de julho de 2022. As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a 30ª reunião do 7º Conselho de Administração da sociedade decidiu convocar esta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. Os assuntos relevantes a serem considerados nesta Assembleia Geral de Acionistas foram revistos e aprovados na 30ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 21ª Assembleia do 7º Conselho de Supervisão. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos e normas departamentais pertinentes. Documentos normativos e os estatutos da Shenzhen BAOYING Construction Holding Group Co., Ltd.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45 da sexta-feira, 1 de julho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 1º de julho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 1 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 1 de julho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
Todos os accionistas da sociedade registada no registo das sucursais têm o direito de comparecer à assembleia geral sob a forma de anúncio deste aviso. Os accionistas que, por algum motivo, não puderem comparecer pessoalmente à assembleia podem confiar um mandatário autorizado por escrito (a pessoa autorizada não precisa ser accionista da sociedade) para comparecer à assembleia; (2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa; (3) Advogado testemunha empregado pela empresa; (4) O conselho de administração da empresa concorda em participar como delegados sem direito de voto.
8. local da reunião no local: sala de conferências multifuncional no quarto andar do edifício 303, Tairan Fourth Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen.
2,Questões a considerar na assembleia geral de accionistas (I) tabela de codificação da proposta da assembleia geral de accionistas:
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de prorrogação de empréstimo de acionistas controladores e transações de partes relacionadas √
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 30ª reunião do 7º conselho de administração e na 21ª reunião do 7º conselho de supervisores.Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 16 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados. (III) Outros
1. Proposta 1 é uma transação de partes relacionadas. O acionista relacionado Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas devem evitar votar, e não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
2. De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3. As ações correspondentes obtidas através do plano acionário dos empregados não gozam dos direitos de voto da assembleia geral de acionistas e não participam na votação da assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. tempo de registro: 28 de junho de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.). 2. local de registro: Escritório do conselho de administração, edifício 303, Tairan 4th Road, checongmiao, Futian District, Shenzhen Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) .
3. Método de registo: (1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de participação; Se for confiada a participação de um agente, este deverá registar-se com cópia do cartão de identificação do responsável principal, do cartão de conta do accionista, do certificado de participação, do cartão de identificação do agente e da procuração; (2) Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), certidão de identidade do representante legal, cartão de conta do acionista e certidão de participação; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, é necessário registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), da certidão de identidade do representante legal, do cartão de conta do acionista, da certidão de participação, da cópia da carteira de identidade do cliente (com selo oficial), da carteira de identidade do agente e da procuração; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax, que deve ser entregue no local de registo da sociedade no prazo de inscrição. A empresa não aceita registro telefônico.
4. Contato da reunião: (1) pessoa de contato: wurensheng
Tel.: 075582924810
Fax: 075588374949
E- mail: [email protected].
Endereço: 3rd floor, building 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 518040
(2) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos operacionais para votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
A fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias e manter a saúde e segurança dos participantes, a empresa incentiva todos os acionistas e seus representantes a participar da assembleia de acionistas por meio de votação on-line. Se os acionistas participarem da reunião no local, eles não só trarão certificados e materiais relevantes, mas também prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos de prevenção e controle epidêmico de Shenzhen e locais relevantes com antecedência. Acionistas e agentes de acionistas presentes na reunião devem usar máscaras, aceitar detecção de temperatura, apresentar códigos de saúde, cartões de viagem eletrônicos e registrar de forma verdadeira e completa suas informações pessoais de acordo com os regulamentos. Se os acionistas e seus mandatários não cumprirem as disposições e requisitos relevantes sobre prevenção e controle de epidemias, não poderão entrar no local da assembleia geral de acionistas.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores.
7,Anexos
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
16 de junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362047”, e a abreviatura de voto é “BAOYING voting”.
2. Definição da proposta e preenchimento dos pareceres de votação (1) definição da proposta
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de prorrogação de empréstimo de acionistas controladores e transações de partes relacionadas √
Nota: a proposta geral é definida nesta assembleia geral, e o código de proposta correspondente é 100. (2) Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
4. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida. Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação no local, votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou votar através do sistema de votação na Internet pode ser selecionado. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 1º de julho de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Procuração
Isto é para autorizar o Sr. / Sra. a assistir Shenzhen BAOYING Construction Control Co., Ltd. em nome da empresa / eu mesmo
Para a quarta assembleia geral extraordinária do Grupo Co., Ltd. em 2022, o administrador tem o direito de
Votar todas as propostas consideradas na reunião e assinar em nome da reunião
Documentos relevantes.
Nome do cliente (assinatura/selo):
Número do cartão de identificação ou licença comercial do cliente:
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Natureza e quantidade das ações detidas pelo administrador:
Administrador (assinatura):
Cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da conta nome da conta verifique esta coluna
A Comissão concorda em votar contra a abstenção.
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
