Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) anúncio n.o: 2022062 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) doravante denominada “a empresa”) o edital da 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Supervisores foi enviado a todos os supervisores por telefone e e-mail em 13 de junho de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de votação de comunicação em 15 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yushaoqian, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião, e três supervisores realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de diretores participou da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e o Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A assembleia delibera e adota a proposta de prorrogação do empréstimo dos acionistas controladores e transações de partes relacionadas com 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa aplicou ao acionista controlador Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. para a extensão do empréstimo com um montante total de 190milhões de yuans, que é um acordo razoável com base nas necessidades atuais de negócios reais da empresa. A base de preços e preço de transação desta transação de parte relacionada são justos, justos e razoáveis, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Esta transação com partes relacionadas não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência. A Sra. huanglili, a supervisora relacionada, evitou votar sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de prorrogação de empréstimo e transações com partes relacionadas dos acionistas controladores (Anúncio nº: 2022063). Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta matéria. http://www.cn.info.com.cn. ）。
1. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores; 2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre questões relevantes da 30ª reunião do sétimo conselho de administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 30ª reunião do sétimo conselho de administração. É por este meio anunciado.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
16 de junho de 2022
