Guangyuyuan traditional Chinese Medicine Co., Ltd.
GuangYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.
Assembleia Geral Anual 2021
Material da conferência
24 de Junho de 2002
Taigu, Shanxi, China
catálogo
1,Notas à Assembleia Geral Anual da Sociedade de 2021 III. agenda da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia 3. Relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa 4. Relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de supervisores da empresa V. contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 202216 VI. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 VII. Relatório de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa VIII. Relatório Anual 2021 e resumo da empresa 33 IX. votos de voto da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade trinta e quatro
Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da discussão da assembleia geral anual de accionistas e assegurar a boa convocação desta assembleia geral de accionistas, de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas e outras disposições da CSRC, são formuladas as seguintes instruções:
1,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião e levar consigo os certificados necessários para o cumprimento das formalidades de inscrição e, após o início da reunião, a inscrição da assembleia será encerrada.
2,Quando um acionista solicitar a palavra, ele só pode falar com o consentimento do presidente da reunião. Os acionistas não devem interromper o relatório do relator da reunião ou os discursos de outros acionistas à vontade.
3,Quando os acionistas fazem um discurso, eles devem primeiro relatar seus nomes ou os acionistas que representam e o número de ações que detêm. A fim de garantir a eficiência da reunião, o discurso deve ser conciso e claro, e o tema do discurso deve estar relacionado com o tema da reunião.
4,O presidente tem o direito de organizar diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou seu pessoal relevante designado tem o direito de recusar responder a qualquer pergunta irrelevante para a ordem do dia da reunião, que possa revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas. Em princípio, cada accionista e agente do accionista não devem falar durante mais de 3 minutos.
5,Antes da votação da proposta na assembleia geral de acionistas no local, dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio de votos (se as questões em análise estiverem relacionadas com acionistas, acionistas e agentes relevantes não participarão na contagem e escrutínio de votos); Quando a assembleia geral de accionistas votar propostas, os advogados, os representantes dos accionistas e os representantes dos supervisores são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos.
6,A fim de respeitar e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de outros acionistas e garantir a ordem normal da reunião, por favor coloque o anel do telefone celular em estado silencioso após o início da reunião no local. Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local e não andar à vontade. A conferência não permitirá que os indivíduos gravem, tirem fotos ou vídeos.
7,Ao comparecer à assembleia de acionistas, eles devem cumprir conscienciosamente suas obrigações legais, não devem infringir os direitos e interesses de outros acionistas, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia. Em caso de violação do disposto acima, interferência na ordem da assembleia geral, provocação e violação dos legítimos direitos e interesses de outros acionistas durante a convocação da assembleia geral, o pessoal da assembleia terá o direito de interrompê-lo e, se as circunstâncias forem graves, serão comunicadas aos serviços competentes para tratamento.
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Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Hora: 14:00, 24 de Junho de 2022
Tempo da reunião no local: 14:00 p.m. tempo de votação da plataforma do sistema de negociação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 hora de votação da plataforma de votação na Internet: 9:15-15:00 local de reunião no local: sala de conferências de Shanxi Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771) sinopharm Co., Ltd., No. 1 Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771) 1 Road, Taigu District, cidade de Jinzhong, província de Shanxi Moderador: Ju Zhen Presidente da agenda da reunião do conselho:
1,Comunicar à assembleia geral o número de accionistas presentes na assembleia geral e o número total de acções por eles representadas.
2,Questões a considerar:
(I) Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração;
(II) Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores;
(III) contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022;
(IV) plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
(V) Relatório de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa;
(VI) relatório anual e resumo da empresa em 2021.
3,Discursos dos accionistas e respostas às perguntas dos accionistas.
4,Controlo eleitoral.
5,Votação das propostas na reunião.
6,Estatísticas dos resultados das votações.
7,Anunciar os resultados das votações e resoluções da reunião.
8 ,Testemunha por conselho na reunião.
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Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
Presidente: Ju Zhen
Acionistas e representantes dos accionistas:
Confiado pelo conselho de administração da empresa, submeto o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 a esta reunião para deliberação. 2021 é o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, o ano de abertura do 14º plano de cinco anos e o ano de início para Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771) para retornar ao abraço de ativos estatais em Shanxi e promover o desenvolvimento de alta qualidade de uma maneira geral. Ao longo do ano passado, o conselho de administração da empresa insistiu em tomar o pensamento do socialismo com características chinesas para uma nova era como guia, estudou profundamente e implementou o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e todas as sessões plenárias anteriores da 19ª sessão, implementou resolutamente a “exigência de 32 palavras” do comitê provincial do Partido Shanxi e o plano de ação de três anos para a reforma das empresas estatais do Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) , Tomando a “estabilização do terminal, redução de contas a receber e remoção de estoque” como o principal trabalho de operação e gestão anuais, a empresa analisou a situação, otimizou a estratégia de desenvolvimento da empresa e direcionou-se para lidar com riscos e desafios. Embora o desempenho operacional da empresa não tenha conseguido atingir os objetivos anuais estabelecidos, resultando em perdas, as contas a receber diminuíram significativamente, o inventário de canais foi efetivamente comprimido, as vendas líquidas do terminal aumentaram de forma constante e o fluxo de caixa das atividades operacionais tornou-se positivo pela primeira vez após anos de negativo, Estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento global e de alta qualidade no próximo passo.
1,Trabalho diário do conselho de administração
I) Reuniões e resoluções do conselho
Durante o período de relato, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, conforme mostrado na tabela abaixo:
Tempo de sessão S / N e método de reunião proposta de revisão
(1) Proposta de alteração do endereço social da sociedade
1. A 9ª comunicação de 15 de janeiro de 2021 da 7ª sessão (2) proposta de alteração de alguns artigos dos estatutos
(3) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Tempo de sessão S / N e método de reunião proposta de revisão
(1) Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração
(2) Relatório anual de trabalho de 2020 do presidente da empresa
(3) Contas financeiras finais da empresa em 2020 e relatório do orçamento financeiro em 2021
(4) Plano de distribuição de lucros 2020 da empresa
(5) Relatório de trabalho de 2020 dos diretores independentes da empresa
(6) Relatório de desempenho de 2020 do comitê de auditoria sob o conselho de administração
2. A 10ª reunião da sétima sessão da conferência em 27 de abril de 2021 Comunicação integrada in loco (7) Relatório de avaliação de controle interno da empresa 2020
(8) Relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2020
(9) Relatório anual de 2020 e resumo da empresa
(10) Relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021
(11) Proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021 e instituição de auditoria de controle interno
(12) Sobre a convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade
3. Proposta de garantia às subsidiárias holding para solicitar empréstimos bancários na 11ª comunicação de 2 de junho de 2021 da sétima sessão
4. Proposta de garantia às subsidiárias holding para solicitar crédito bancário integral na 12ª sessão do 7º Congresso Nacional do CPC em 15 de junho de 2021
5. Relatório semestral de 2021 e seu resumo da 13ª sessão da sétima sessão da conferência em 25 de agosto de 2021
6. A décima quarta sessão da sétima sessão 202110-29 Relatório do terceiro trimestre da empresa de comunicação em 2021
(1) Proposta de alteração de alguns estatutos
7. Proposta de alteração de alguns artigos do regulamento interno da assembleia geral de acionistas na comunicação da 15ª sessão da sétima sessão de 19 de novembro de 2021 (2)
(3) Proposta por eleição dos diretores do sétimo conselho de administração
(4) Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
8. A 16ª sessão do 7º Conselho de Administração em 6 de dezembro de 2021 (1) proposta sobre a eleição do presidente do 7º Conselho de Administração da empresa
(2) Proposta de eleição do vice-presidente do 7º Conselho de Administração da Companhia
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da sociedade, de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, implementou conscientemente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorizações da assembleia geral de acionistas.
2,Exercício de funções de directores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa desempenharam suas funções de forma honesta, diligente e independente, em estrito cumprimento das disposições e exigências do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como dos estatutos sociais e do sistema de diretores independentes da empresa, não estando sujeitos ao controle dos acionistas controladores da empresa O responsável pelo tratamento efectivo ou outras unidades e pessoas com interesse na sociedade participou seriamente na assembleia geral de accionistas e no conselho de administração e emitiu pareceres independentes sobre questões relevantes da sociedade, tendo como prioridade os interesses da sociedade e dos accionistas minoritários, salvaguardando assim os interesses globais da sociedade e os direitos e interesses de todos os accionistas.
I) Presença
1. Participação no Conselho de Administração
Participação nas reuniões do conselho de administração
Nome do director independente
Número de presenças requeridas número de presenças em pessoa número de presenças por procuração número de ausência
Eleitorado Zhao 8800
Wu Bin 8800
Wang Binquan 8800
2. Participação em reuniões de comitês especiais do conselho de administração
(1) Participação na reunião do comitê de auditoria do conselho de administração
