Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) anúncio de 2022
Código dos títulos: Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) abreviatura dos títulos: Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) anúncio n.o: 2022038 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Comunicado sobre as deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada em 5 de junho de 2022 por telefone, entrega pessoal e outros meios de comunicação.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de junho de 2022, e a votação foi realizada por votação in loco.
3. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião, e 5 realmente participaram da reunião.
4. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Lihongqing, e os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho de administração estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos e estatutos sociais, e são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de alteração do capital social da empresa foi revista e aprovada
Em 13 de maio de 2022, a empresa concluiu a distribuição de lucros de 2021 e a conversão da reserva de capital social em capital social e, após a distribuição de capital próprio, o capital social da empresa aumentou de RMB 494705567 para RMB 791528907.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) anúncio de 2022
2. Revisou-se e aprovou-se a proposta de alteração dos estatutos e do tratamento da alteração do registo industrial e comercial.
De acordo com a situação real da sociedade, as disposições pertinentes relativas ao capital social e ao número total de acções dos estatutos são alteradas em conformidade, e a direcção da sociedade está autorizada a passar pelos procedimentos relevantes para as alterações industriais e comerciais.
Para mais detalhes, consulte a alteração dos estatutos e dos estatutos revistos emitidos pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Está acordado que a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 será realizada na sala de conferências da empresa na terça-feira, 5 de julho de 2022, combinando votação no local e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 emitido pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) .
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
