Código dos títulos: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) abreviatura dos títulos: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) anúncio n.o: 2022038 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Em 15 de junho de 2022, a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de propor a convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 em 1º de julho de 2022.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 14h30 de 1º de julho de 2022 (sexta-feira);
Tempo de votação online: 1 de julho de 2022;
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de julho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Hora de votação: 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 1 de julho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online; Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição da reunião: quinta-feira, 23 de junho de 2022;
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado em 23 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação (ver Anexo 2 para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala de conferências no 5º andar da empresa, nº 6, estrada de Xinrui, cidade da ciência, distrito de Huangpu, Guangzhou.
2,Questões a considerar na reunião
1. Proposta de alteração dos estatutos
Esta proposta foi deliberada e adotada na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e a tabela de comparação para revisão dos estatutos foi anunciada no cninfo.com no mesmo dia do presente aviso.
De acordo com os estatutos da sociedade, esta proposta será adotada pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial, ou seja, será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, certidão de identidade e carteira de identidade do representante legal. Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva.
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, este deverá passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação do agente, o cartão de identificação do responsável principal, a procuração e o cartão de conta de acionista do responsável principal.
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima (devem ser entregues à empresa ou caixa de correio de contato antes das 17 horas do dia 27 de junho de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
2. Horário de inscrição no local: 9:00-11:00 e 13:30-17:00 em 27 de junho de 2022.
Local de registo: sede do conselho de administração da sociedade
Endereço de contato: No. 6, estrada de Xinrui, cidade da ciência, distrito de Huangpu, Guangzhou. por favor indique “reunião geral” na carta; Código Postal: 510663;
E- mail de contacto: [email protected]. 。
3. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião presencial devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião, para que sejam cumpridas as formalidades pertinentes antes da reunião.
Em particular, os acionistas presentes na reunião são convidados a cumprir rigorosamente os regulamentos locais sobre prevenção e controle de epidemias e implementar as políticas de prevenção de epidemias relevantes. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver Apêndice 1 para o processo específico de funcionamento da votação online na assembleia geral de acionistas.
6,Outros assuntos
1. Contato da reunião: Zongyan Mojiao
Tel.: 02062612188232; E- mail de contacto: [email protected]. 。
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Por favor, ajude a equipe na inscrição e participe da reunião nesse momento.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
8,Anexos
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração.
É por este meio anunciado.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Conselho de Administração
15 de Junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362584; Abreviatura da votação: votação em Xilong.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Esta proposta é uma proposta de votação não cumulativa. Preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Não há proposta geral para esta votação online.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de julho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h de 1º de julho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. E vote através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Trata-se de confiar ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 2022 em nome da nossa empresa (eu), para exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e para assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta assembleia.
As instruções de votação do cliente para cada proposta da reunião são as seguintes (selecione uma das opiniões “concordo”, “discordo” ou “abster-se” na coluna de votação da proposta e marque “√”):
O nome de código da proposta de parecer de votação é o mesmo do direito anti-rejeição
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos
explicar:
Se o administrador não der instruções específicas (incluindo o preenchimento de outros símbolos) sobre as opiniões de voto de um determinado assunto deliberado ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberado, será considerado como “sem instruções claras de votação”, e o administrador tem o direito de votar sobre o assunto a seu próprio critério. Nome do cliente (assinatura e selo): número de identificação do cliente ou código de crédito social unificado:
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador: número de identificação do administrador:
Período de atribuição: desde a data da assinatura até ao final da presente assembleia geral data de atribuição: 2022
