Código dos títulos: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) abreviatura dos títulos: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) anúncio n.o: 2022037 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Comunicado sobre deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Xilong Scientific Co.Ltd(002584) doravante referida como “a empresa”) notificou todos os diretores da empresa da convocação da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração em 10 de junho de 2022 por escrito, telefone, etc.
2. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 15 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. huangshaoqun, presidente do conselho de administração. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente participaram da reunião, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação por voto aberto, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções:
1. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada;
Devido às necessidades de operação e gestão da empresa, o escopo de negócios da empresa aumentou “a P & D, produção e vendas de dispositivos médicos classe I; as vendas de instrumentos de ensino especiais e as vendas de brinquedos, animação e suprimentos de entretenimento”. Diante do exposto, a empresa planeja revisar os termos do escopo de negócios dos estatutos e autorizar os departamentos relevantes da empresa a lidar com questões específicas de registro industrial e comercial.
Exceto pela revisão dos termos de âmbito de negócio, a revisão dos estatutos não implica qualquer alteração de outros conteúdos. Consulte o anúncio em HTTP / / www.cninfo.com.cn para a tabela de comparação de revisões dos estatutos e dos estatutos revistos. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2. A proposta de aumento do montante de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros foi revista e aprovada;
Fica acordado que o saldo do uso de seus fundos próprios pela empresa e suas subsidiárias holding para compra de produtos financeiros será aumentado de não mais de RMB 200 milhões para não mais de RMB 300 milhões, e os fundos podem ser utilizados de forma contínua a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até 30 de novembro de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para detalhes de Xilong Scientific Co.Ltd(002584) : Anúncio sobre o aumento do montante de fundos próprios para compra de produtos financeiros (Anúncio nº: 2022039), consulte o anúncio dos meios de divulgação de informações designados pela empresa e cninfo.com.
3. Foi revista e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022;
A companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 1º de julho de 2022 para revisar as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para detalhes sobre
3,Documentos para referência futura
1. deliberações do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e afixadas com o selo do conselho de administração;
É por este meio anunciado.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Conselho de Administração
15 de Junho de 2002
