Código dos títulos: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) abreviatura dos títulos: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) anúncio n.o: 2022039 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Anúncio sobre o aumento do montante de fundos próprios para compra de produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral da quantidade de produtos financeiros comprados
Xilong Scientific Co.Ltd(002584) , A vida útil é de 1 de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2022. Dentro do período e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre os horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 1 de dezembro de 2021 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) .
2,Aumento na quantidade de fundos próprios para comprar produtos financeiros desta vez
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, a empresa realizou a 16ª reunião do 5º conselho de administração em 15 de junho de 2022 para considerar e aprovar a proposta de aumento do montante de fundos próprios para compra de produtos financeiros, e concordou que o saldo da empresa e suas subsidiárias holding uso de fundos próprios para compra de produtos financeiros deve ser aumentado de não mais de RMB 200 milhões para não mais de RMB 300 milhões, e os fundos podem ser usados de forma contínua, O mandato decorre da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até 30 de novembro de 2022. Os pormenores são os seguintes:
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem utilizar parte de seus fundos próprios para comprar produtos financeiros e aumentar o rendimento da empresa sem afetar o funcionamento normal da empresa, garantindo a demanda de fundos para o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias holding e controlando efetivamente os riscos.
II) Fonte de fundos
A empresa e as suas filiais detêm parcialmente os seus fundos próprios.
III) Tipo de investimento
Alta segurança, boa liquidez, produtos financeiros de renda flutuante, e não envolvem as variedades de capital de risco envolvidas nas diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
IV) Montante e prazo do investimento
O saldo dos produtos de gestão patrimonial detido num único dia (incluindo o montante relevante de reinvestimento a partir das receitas do investimento acima referido) não deve exceder 300 milhões de RMB (incluindo o montante do capital), o prazo de um único produto de gestão patrimonial não deve exceder 12 meses e os fundos dentro do limite acima podem ser utilizados de forma contínua.
V) relação
Não há relação entre a empresa e suas subsidiárias holding e o administrador de produtos financeiros.
VI) Validade da resolução
O período de implementação da utilização de alguns fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros é a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até 30 de novembro de 2022.
VII) Modo de execução
Dentro do limite de escopo e prazo de validade, o conselho de administração autoriza a administração da empresa e de suas subsidiárias holding a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: seleção de emissores qualificados de produtos financeiros, especificação do valor e duração dos produtos financeiros, seleção de produtos financeiros, assinatura de contratos e acordos, etc. Departamentos financeiros relevantes da empresa são responsáveis pela implementação específica deste assunto.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
Embora o produto financeiro adquirido seja um produto de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e enfrente riscos como flutuações de renda, liquidez e renda real inesperada. A empresa intervirá em um montante adequado de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. a sociedade e as suas filiais holding selecionarão atempadamente os melhores produtos financeiros para investimento e esclarecerão o montante, prazo, tipo de investimento, direitos e obrigações de ambas as partes e responsabilidades legais dos produtos de investimento para garantir que o risco seja controlável;
2. Os serviços financeiros relevantes serão responsáveis pela execução específica das decisões. Os departamentos financeiros relevantes serão responsáveis por formular planos para a compra de produtos financeiros, comprar razoavelmente produtos financeiros e estabelecer livros permanentes, e analisar e rastrear oportunamente as mudanças de valor líquido dos produtos para garantir a segurança dos fundos financeiros;
3. o departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia dos fundos dos produtos investidos, e reportar ao comitê de auditoria do conselho de administração;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisão têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário.
4,Impacto na empresa
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor, a empresa e suas subsidiárias holding utilizaram alguns fundos próprios temporariamente ociosos para adquirir produtos financeiros qualificados, o que foi moderadamente implementado com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, e não afetou o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa; É propício para melhorar a eficiência da utilização do capital e obter um certo retorno do investimento, que está em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa.
5,Pareceres de directores independentes
Na premissa de não afetar o funcionamento diário da empresa e de suas subsidiárias holding e garantir a liquidez dos fundos, usando alguns de seus próprios fundos para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e renda flutuante, excluindo as variedades de investimento envolvidas em capital de risco nas diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen, não terá impacto adverso nas atividades comerciais da empresa, e será propício para melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos e aumentar a receita de investimento, É do interesse da empresa. A compra de produtos financeiros passou pelos procedimentos de aprovação necessários, cumpre as disposições relevantes de leis, regulamentos, diretrizes normativas, etc., e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos que o saldo dos produtos financeiros adquiridos pela empresa e suas subsidiárias holding com seus fundos próprios aumentará de não mais de RMB 200 milhões para não mais de RMB 300 milhões.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O saldo da utilização de recursos próprios pela empresa e suas subsidiárias holding para aquisição de produtos de gestão patrimonial aumentou de não mais de 200 milhões de RMB para não mais de 300 milhões de RMB, o que foi realizado com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, e foi propício para melhorar a eficiência e o rendimento do capital da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O processo de tomada de decisão nesta matéria foi legal e complacente. Está acordado que a empresa e as suas filiais holding aumentarão o saldo da utilização de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de um máximo de 200 milhões de RMB para um máximo de 300 milhões de RMB.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 16ª reunião do 5º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Conselho de Administração
15 de Junho de 2002
