Código de títulos: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) abreviatura de títulos: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) Anúncio nº: 2022040
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Comunicado sobre as deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xilong Scientific Co.Ltd(002584) empresa (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os supervisores da empresa da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por escrito e por telefone em 10 de junho de 2022, realizada por comunicação em 15 de junho de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Niu Jia, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação por voto aberto, os supervisores presentes aprovaram as seguintes resoluções:
1. A proposta de aumento do montante de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros foi revista e aprovada;
O saldo da utilização de recursos próprios pela empresa e suas subsidiárias holding para aquisição de produtos de gestão patrimonial aumentou de não mais de 200 milhões de RMB para não mais de 300 milhões de RMB, o que foi realizado com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, e foi propício para melhorar a eficiência e o rendimento do capital da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O processo de tomada de decisão nesta matéria foi legal e complacente. Está acordado que a empresa e as suas filiais holding aumentarão o saldo da utilização de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de um máximo de 200 milhões de RMB para um máximo de 300 milhões de RMB.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
3,Documentos para referência futura
1. deliberações do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de supervisores;
É por este meio anunciado.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Conselho de Supervisores
15 de Junho de 2002
