Código dos títulos: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) abreviatura dos títulos: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) anúncio n.o: 2022027 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) doravante referida como “a empresa”) a convocação da terceira reunião do nono conselho de administração foi enviada por meio de comunicação em 10 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação combinada in loco na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 14 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores que realmente participaram da reunião pessoalmente, incluindo o Sr. Xiang Zhipeng, o Sr. huanglijin, o Sr. Duoji, o Sr. guanyimin e o Sr. lijiaqiang. A reunião foi presidida pelo Sr. xiangzhipeng, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem respeitar as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a expansão do modelo geral de negócios da máquina e assinatura de acordos relevantes;
A fim de cumprir com as mudanças do mercado e dos clientes, expandir o modelo geral de negócios de máquinas da empresa e promover gradualmente a construção de seus próprios canais e marcas, é acordado que a subsidiária integral JAC Power America Co., Ltd. (doravante referida como “jdna”) e Briggs & Stratton, LLC assinem o contrato de compra de ativos e contrato de licença (doravante referidos como “acordos relevantes”), Compre os produtos gerais da máquina com um montante total de não mais do que 30 milhões de dólares americanos e o direito de 5 anos de usar marcas relevantes na América do Norte.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a expansão do modelo de negócios Tongji e assinatura de acordos relevantes (2022028) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantia entre filiais detidas a 100%.
A fim de garantir o desempenho efetivo dos acordos relevantes entre a jdna e a Briggs & Stratton, LLC e o desenvolvimento harmonioso dos negócios de acompanhamento, está acordado que a Jiangsu Jianghuai Power Co., Ltd., uma subsidiária integral, como sujeito chinês, fornecerá garantia de responsabilidade conjunta e múltipla para todas as obrigações de desempenho e responsabilidades da jdna sob acordos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação de garantias entre subsidiárias integralmente detidas (2022029) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento de capital das filiais detidas integralmente;
A fim de expandir a escala de negócios da jdna e melhorar sua força de negócios e capacidade de expansão de negócios, é acordado que a empresa aumentará o capital social da jdna de US $ 1149000 para US $ 15 milhões por meio de fundos auto-levantados e / ou dívida para troca de ações, e autorizar a administração da empresa a lidar com questões relacionadas a este aumento de capital. Após este aumento de capital, o rácio de participação da empresa na jdna permanece inalterado e continua a ser uma subsidiária integral da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada.
A primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para 2022 está agendada para o dia 5 de julho de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para 2022 (2022030) divulgado pela Companhia no mesmo dia. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) conselho de administração 15 de junho de 2002
