Código dos títulos: Maxvision Technology Corp(002990) abreviatura dos títulos: Maxvision Technology Corp(002990) anúncio n.o: 2022041 Maxvision Technology Corp(002990)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. não houve aumento, alteração ou rejeição da proposta na assembleia geral de acionistas.
2. esta assembleia geral de accionistas não alterou a resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 15 de junho de 2022 (quarta-feira)
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 15 de Junho de 2022
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de junho de 2022.
2. local de encontro: a sala de conferências da empresa, 45/F, bloco a, Xinhao Yidu, No. 7018, estrada de CaiTian, comunidade da vila de Lianhua 1st, rua de Huafu, distrito de Futian, Shenzhen, Guangdong
3. convocador: o segundo conselho de administração da empresa
4. Data de registro de capital próprio: 8 de junho de 2022
5. Método de votação
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. A assembleia geral de acionistas forneceu aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.
6. Moderador: Sr. qulei, representante legal e presidente do conselho de administração da empresa.
7. a reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Informações gerais sobre a participação dos acionistas na reunião
Participaram da assembleia de acionistas 17 acionistas e seus representantes autorizados, representando 190185700 ações com direito a voto, representando 736858% do total de ações com direito a voto da companhia, incluindo 9 acionistas minoritários e representantes autorizados, representando 245700 ações com direito a voto, representando 0,0952% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre os acionistas presentes, 11 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 189944300 ações com direito a voto, representando 735922% do total de ações com direito a voto da companhia; Seis acionistas participaram da reunião por meio de votação on-line, representando 241400 ações com direito a voto, representando 0,0935% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. todos os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram na reunião. Diretores seniores, advogados testemunhas, candidatos a diretores independentes e supervisores participaram na reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou as seguintes propostas, uma a uma, combinando votação no local e votação on-line, e formou as seguintes resoluções:
(I) proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração a reunião elegeu os Sr. Qu Lei, Sr. Jiang Bing, Sr. Huang Xin e Sr. Hu Gang como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa por votação cumulativa. O mandato dos diretores não independentes é de três anos a partir da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
1.01 eleger o Sr. Qu Lei como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: O Sr. Qu Lei foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
1.02 eleger o Sr. Jiang Bing como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: O Sr. Jiang Bing foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
1.03 eleger o Sr. Huang Xin como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: O Sr. Huang Xin foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
1.04 eleger o Sr. Hu Gang como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: O Sr. Hu Gang foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
(II) Proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à eleição dos diretores independentes do terceiro conselho de administração
Na reunião, a Sra. Caowei, a Sra. Zhangxuelian e o Sr. Huang Xin foram eleitos como diretores independentes do terceiro conselho de administração por votação cumulativa. A qualificação dos diretores independentes foi revisada pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção. O mandato dos diretores independentes é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
2.01 eleger a Sra. Caowei como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado. A Sra. Caowei foi eleita como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.02 eleger a Sra. zhangxuelian como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado. A Sra. zhangxuelian foi eleita como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.03 eleger o Sr. Huang Xin como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: O Sr. Huang Xin foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
(III) Proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores e à eleição dos supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores
Na reunião, o Sr. Liu Jianbo e o Sr. Yang Gang foram eleitos como supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa por votação cumulativa. O mandato dos supervisores é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
3.01 eleger o Sr. liujianbo como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: O Sr. liujianbo foi eleito como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa. 3.02 eleger o Sr. Yang Gang como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
Votação total:
O número de votos eleitorais obtidos foi de 189973301, representando 998883% do total de ações válidas que participaram da reunião. Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
Foram obtidos 33301 votos, representando 135535% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: O Sr. Yang Gang foi eleito como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa.
(IV) proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não liberadas do plano de incentivo de ações restritas em 2021
Votação total:
Foram aprovadas 190173800 ações, representando 999937% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11900 ações, representando 0,0063% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
foram aprovadas 233800 ações, representando 951567% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11900 ações, representando 4,8433% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
A proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas com direito a voto.
V) Proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos
Votação total:
Foram aprovadas 190144800 ações, representando 999785% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Opor-se a 40900 ações, representando 0,0215% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
A proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas com direito a voto. A votação da proposta (IV) é a premissa para que os resultados da votação da proposta (V) entrem em vigor. A proposta (IV) foi votada nesta assembleia de acionistas, portanto, os resultados da votação da proposta (V) entram em vigor.
(VI) Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Votação total:
Foram aprovadas 190144800 ações, representando 999785% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Opor-se a 40900 ações, representando 0,0215% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
A proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas com direito a voto.
(VII) Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
Votação total:
Foram aprovadas 190144800 ações, representando 999785% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Opor-se a 40900 ações, representando 0,0215% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
(VIII) Proposta relativa à revisão do sistema externo de gestão das garantias
Votação total:
Foram aprovadas 190144800 ações, representando 999785% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Opor-se a 40900 ações, representando 0,0215% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
(IX) Proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
Votação total:
Foram aprovadas 190144800 ações, representando 999785% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Opor-se a 40900 ações, representando 0,0215% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
x) Proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes
Votação total:
Foram aprovadas 190144800 ações, representando 999785% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Opor-se a 40900 ações, representando 0,0215% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
