Código dos títulos: Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) abreviatura dos títulos: Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) anúncio n.o.: pro 2022054 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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(1) Hora da assembleia geral: 15 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) no terceiro andar da empresa, No. 333, hanghai Road, Yuyue Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 6
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 102670230
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 574081
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Yang Min, presidente do conselho de administração. O método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes.
(5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 9 diretores titulares da empresa e 8 participaram da reunião. A Sra. huangxuanzhen, diretora independente, não compareceu à reunião por motivos de trabalho; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. Participar da reunião o Secretário do Conselho de Administração; Outros altos executivos participarão na reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta relativa ao encerramento de projectos de investimento em obrigações convertíveis e ao complemento permanente dos fundos excedentários obtidos com capital de giro
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 1026702 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 000 0,0000 0,0000
2. Proposta Nome: proposta de alteração do capital social, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 1026702 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 000 0,0000 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: consentimento, objeção e abstenção
Proporção de votos S / N (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Sobre a oferta de obrigações convertíveis
Fechar o projecto e
1) Excedente de capital angariado Yong 222 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 000 0.0000 0.0000 capital de giro suplementar permanente
A proposta do Jin
(3) Explicação sobre a votação das propostas
A proposta 2 da assembleia geral de acionistas é uma resolução especial, que foi revisada e aprovada por mais de 2/3 do número total de ações com voto efetivo detidas pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes na reunião. III. testemunho de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado pela assembleia geral: advogados do escritório de advocacia Zhejiang Tiance: zhoujianfeng, tongzhiyi 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) ; O resultado da votação é legal e válido. 4,Lista de documentos para referência 1. Resoluções da Terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 2022; 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Zhejiang Tiance sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 2022.
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 16 de Junho de 2022
