Código de títulos: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) abreviatura de títulos: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) Anúncio nº: 2022030
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
E anúncio da nomeação de quadros superiores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como o Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) , Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) . No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração e a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores, elegeu o presidente, os membros dos comitês especiais e o presidente do conselho de supervisores e nomeou a terceira direção sênior. As informações relevantes são divulgadas da seguinte forma: I. Eleição Geral do Conselho de Administração
I) Eleição dos directores
Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 e elegeu o Sr. Wang Heping, o Sr. wuzhanghua, o Sr. Yu Junfa e o Sr. Gong Yang como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa; Liuquanjun, tianzuhai e zoubin foram eleitos como diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. Os 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes eleitos na assembleia geral de acionistas formam conjuntamente o terceiro conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 26 de maio de 2022 para os currículos dos funcionários acima mencionados. Divulgou-se o anúncio de sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº 2022020).
(II) eleição do presidente do conselho de administração e comissões especiais do conselho de administração
Eleger o Sr. Wang Heping como presidente do terceiro conselho de administração da empresa e concordar em estabelecer comitês especiais do conselho de administração, incluindo o comitê de estratégia, o comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação, como segue:
Nome do presidente do comité de procedimento Membro do comité
Não. (convocador)
1 Comitê de Estratégia Wang Heping, Wang Heping (convener), wuzhanghua, tianzuhai
2 comité de auditoria liuquanjun (convener), tianzuhai, yujunfa
3 Comitê de Nomeação tianzuhai (convener), wangheping, wuzhanghua, Liu
Quan Jun, zoubin
4. Salário e avaliação zoubin zoubin (convener), liuquanjun, wuzhanghua
Comité
Entre eles, os diretores independentes representam mais de metade do comitê de auditoria, o comitê de remuneração e avaliação e o comitê de nomeação, e os diretores independentes servem como presidente (convocador), e o Sr. liuquanjun, o convocador do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato dos membros da comissão especial do terceiro conselho de administração é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
I) Eleição dos supervisores
Em 24 de maio de 2022, a empresa realizou um Congresso dos Trabalhadores para eleger a Sra. shenwenjing como supervisora representante de funcionários do terceiro conselho de supervisores.
Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 e elegeu o Sr. songguixiao e o Sr. Zhoujianwei como supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa. A Sra. shenwenjing, o Sr. songguixiao e o Sr. Zhoujianwei formam conjuntamente o terceiro conselho de supervisores da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021. Veja o currículo do pessoal acima no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em may262022 O anúncio de Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
3,Emprego dos quadros superiores
Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa, concordou em nomear o Sr. Wang Heping como gerente geral da empresa, o Sr. wuzhanghua como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa, o Sr. Yu Junfa como gerente geral adjunto da empresa, o Sr. gongbenxin como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e o Sr. Shi Yi como gerente geral adjunto da empresa. O mandato dos diretores superiores acima mencionados terá início a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Os gerentes seniores acima mencionados estão qualificados para seus cargos de acordo com suas funções e poderes, suas qualificações estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, e não há caso de serem punidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou pela Bolsa de Valores de Xangai. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores.
Para os currículos do Sr. wangheping, Sr. wuzhanghua e Sr. yujunfa, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 26 de maio de 2022 Divulgou-se o anúncio de sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº 2022020). Os currículos dos outros quadros superiores encontram-se detalhados no anexo. O Sr. gongbenxin obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e sua qualificação foi arquivada na Bolsa de Valores de Xangai sem objeção. Ele tem o conhecimento profissional, experiência de trabalho e qualidade relevante necessários para o desempenho de suas funções, e é competente para os requisitos das responsabilidades relevantes do cargo. Sua nomeação está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
As informações de contato do Sr. Gongbenxin são as seguintes:
Tel.: 02781822580
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de Companhia: No. 8 Qingshui Road, Jinyinhu street, Dongxihu District, Wuhan, Hubei
4,Renúncia de alguns diretores e supervisores após expiração
Após a eleição geral da empresa, o Sr. qiaoyuran não servirá mais como diretor da empresa e o Sr. zhouliangrun não servirá mais como supervisor da empresa.
A empresa expressa seus sinceros agradecimentos aos diretores e supervisores acima mencionados por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
É por este meio anunciado.
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16 de junho de 2022
recinto:
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1. Gongbenxin, homem, nascido em 1975, possui um mestrado em finanças pela Universidade de Xangai de Finanças e Economia em 2003. Ele é um nacional chinês sem residência permanente no exterior e é um contador público certificado chinês, advogado e agente fiscal certificado. De junho de 2003 a março de 2004, trabalhou como gerente de projeto do Departamento do Banco de Investimento de Pequim de títulos de Xinjiang; De março de 2004 a março de 2006, trabalhou como gerente sênior da sede do banco de investimento de títulos Tianyi; De abril de 2006 a dezembro de 2012, atuou como vice-presidente sênior do Citic Securities Company Limited(600030) investment Banking Committee; De março de 2013 a abril de 2017, trabalhou como gerente geral executivo do departamento de Guosen Securities Co.Ltd(002736) banco de investimento. Ingressou na empresa em junho de 2017 e agora é vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
Na data deste anúncio, o Sr. Gongbenxin não detinha nenhuma participação da empresa. O Sr. Gongbenxin é irmão do Sr. Gongbenhe, acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, e tio do Sr. Gongyang, diretor da empresa. Além disso, ele não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não há situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não tenha sido reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Após o inquérito, não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
2. Shi Yi, homem, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se no Departamento de Engenharia Automobilística da Universidade de Tsinghua em julho de 2000 com um diploma de doutor. De agosto de 2001 a março de 2020, ele serviu sucessivamente como gerente de engenharia de eletrônica e segurança / sistema de energia, engenheiro-chefe de produtos de powertrain na China e engenheiro-chefe de sistemas / software e funções na China em Pequim Delphi Technology Development Co., Ltd. De abril de 2020 a março de 2021, atuou como engenheiro chefe sênior de controle eletrônico na inovação nacional de tecnologia de veículos novos de energia Co., Ltd. De abril de 2021 até agora, atuou como engenheiro chefe do Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) research Institute e presidente do New Energy Research Institute.
Até a data deste anúncio, o Sr. Shi Yi não detinha diretamente ações da empresa. Em 6 de agosto de 2021, a empresa fez um anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgou pela primeira vez o anúncio da empresa sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo (Anúncio nº 2021023). Na lista de objetos de incentivo, o número de ações restritas concedidas mas ainda não investidas pelo Sr. Shi Yi é de 75000. O Sr. Shi Yi não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não tenha sido reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Após o inquérito, não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
