Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Pareceres dos diretores independentes sobre a primeira reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança das empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, bem como o Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) , Como diretor independente da empresa, com base em uma posição independente e objetiva e com uma atitude prudente e responsável, analisamos cuidadosamente os documentos da reunião da primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa e expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa
Depois de analisar os currículos e outros materiais relevantes dos gerentes seniores propostos pela empresa, acreditamos que o Sr. Wang Heping, o Sr. Wu Zhanghua, o Sr. yujunfa, o Sr. gongbenxin e o Sr. Shi Yi atendem às qualificações dos gerentes seniores da empresa exigidas pelas leis e regulamentos relevantes e são competentes para os cargos que são contratados. Não encontramos nenhuma circunstância estipulada no artigo 146 da Lei das Sociedades para os altos executivos propostos; Não existe caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Não há circunstância publicamente reconhecida pela bolsa de valores como imprópria para atuar como diretoria sênior da sociedade listada; Não há penalidade administrativa imposta pela CSRC ou condenação pública ou crítica circulada pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita a execução por violação de fé” reconhecida pelo Supremo Tribunal Popular. Os procedimentos de nomeação dos gerentes superiores da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. A convocação, convocação, votação e outros procedimentos e resultados de votação da primeira reunião do terceiro conselho de administração estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e as deliberações tomadas são legais e efetivas.
Em suma, concordamos em nomear o Sr. Wangheping como gerente geral, o Sr. wuzhanghua como gerente geral adjunto e diretor financeiro, o Sr. yujunfa como gerente geral adjunto, o Sr. gongbenxin como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e shiyixiansheng como gerente geral adjunto da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa e termina na data de expiração do terceiro conselho de administração da empresa.
Após a revisão do plano de remuneração da alta administração da empresa, acreditamos que o plano está em conformidade com a política de remuneração da empresa e condições operacionais, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos com a remuneração da alta administração da empresa.
Diretores independentes: liuquanjun, tianzuhai, zoubin junho 15, 2022 (sem texto abaixo)
